一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　（一）报告期内，公司从事的主要业务未发生重大变化，依然为餐饮服务和工业化食品生产及销售。

　1、餐饮服务

　公司是西北地区最大的餐饮企业，拥有西安饭庄、同盛祥饭庄、老孙家饭庄、德发长酒店、西安烤鸭店、春发生饭店、永宁国际美术馆、大香港酒楼、常宁宫会议培训中心、大业食品公司等15家分公司、15家子公司，诸多家经营网点，且多为具有百年历史的老店、大店、名店、特色店和“中华老字号”，已成为陕西省和西安市最具代表性的对外接待“窗口”。公司主要经营上述分（子）公司供应的凉菜、热菜、面食、牛羊肉泡馍、葫芦头泡馍、水饺、烤鸭、汤羹等陕西风味特色菜肴、小吃、清真食品，以及粤菜等。经营模式为菜品的原辅材料采购、粗加工、炉灶加工、餐厅服务、顾客消费等餐饮服务和饮食供应模式。

　2、食品工业

　公司控股子公司西安大业食品有限公司主要从事工业化食品生产及销售，产品主要分为糕点烘焙类、肉制品类、速冻食品类、方便食品类、半成品类、饮品酿造类等6大系列、百余个品种的老字号特色食品。推出的陕西特色蒸碗、方便宴席、黄桂稠酒、酱卤制品、中秋月饼、端午粽子、特色糕点、速冻水饺、五一大包、袋装方便牛羊肉泡馍、腊（酱）牛羊肉等深受消费者喜爱，多次荣获全国、省市大奖，在市场上享有盛誉。主要经营模式是食品的原料采购、粗加工、机器生产加工、产品包装、市场宣传和销售。

　（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位。

　当前，我国餐饮行业发展态势明显，主要体现在连锁经营、品牌培育、技术创新、管理科学化为代表的现代餐饮企业，逐步替代传统餐饮业的手工随意性生产、单店作坊式、人为经验管理型的企业，快步向产业化、集团化、连锁化和现代化迈进。大众化消费越来越成为餐饮消费市场的主体；饮食文化已经成为餐饮品牌培育和餐饮企业竞争的核心，成为餐饮竞争的分水岭，技术、品牌和文化经营成为餐饮企业的核心竞争力。科学的经管模式、现代的营养理念在餐饮行业的应用已经越来越广泛，科学化、营养化成为餐饮业的重要指向标。

　公司作为一家拥有多个中华老字号品牌的国有餐饮企业，担负着弘扬中国饮食文化，擦亮金字招牌、振兴老字号的历史责任，也担负着国有资产保值增值的社会责任。面对餐饮业新常态，餐饮企业竞争日趋激烈，公司以实施“十三五”规划为契机，坚持以资本运营为龙头，以项目发展为抓手，以大众市场为根本，形成餐饮主业、食品工业两轮驱动、良性发展、共同提高的发展模式，全面推进转型升级。

　多年来，公司始终坚持“以质量求生存，以特色占领市场，以科学管理求得企业发展”的经营方针，连续多年位居“全国餐饮百强企业”前列，荣登“中国餐饮十强榜”，荣获“品牌中国金谱奖—中国餐饮行业年度十佳品牌”、“中国十大餐饮名牌企业”、“中国商业名牌企业”、“全国质量效益型企业”、“中国商业服务业先进集体”等称号。

　但由于受市场大环境的冲击，加之场地租赁、历史原因和人员负担重等问题，公司所属老字号企业面对当前餐饮市场及客源结构发生的新变化，目前经营仍显艰难。现阶段公司正积极转变观念，紧紧围绕“转型升级、提质增效”发展主线，实施项目带动战略，调整经营思路，加大团购营销力度，狠抓产品、服务、卫生三大质量提升，开拓经营新卖点，力争实现经济效益和社会效益的双提升。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　2017年，按照 “文化+旅游+资本运营+特色产业”发展战略，公司上下解放思想找差距、下定决心补短板，坚持以供给侧结构性改革为指导，创新思维、综合施策、快补短板，统筹推进各项工作，精细管理初显成效，企业经营整体平稳有序，主业经营企稳回升，逐步步入良性发展。公司及所属企业先后荣获市级以上荣誉32项。

　2017年，公司主要抓了以下几方面工作：

　一是综合施策，主业经营企稳回升。通过菜品瘦身、开展“冰箱减半”清理活动，实施“分级营销、精准营销”、开展特色产品创新、探索餐饮+旅游经营模式等措施，全公司主业经营企稳回升。

　二是调整结构，食品工业稳步发展。积极调整产品结构，强化质量管控，探索建立内部与市场化渠道相结合的营销新路子，进驻商超便利连锁店，开展线上销售，抢占市场份额，有效扩大了销售。公司食品工业实现销售收入同比增长37.99%。

　三是多元经营，网点拓展项目有序推进。全年拓展新网点27个，先后开设“五一大包”连锁店25家、同盛祥 “华为”店和曲江加盟店，经营效果良好。

　四是整合营销，线上推广成效显著。出版发行了《西安饭庄传奇》、《老孙家传奇》两本小说，设计了西安饮食老字号手绘立体地图和《旅客服务指南》，拍摄了老字号美食宣传片，全年举办各类文化营销活动370多次。先后随西安市政府旅游营销团赴香港、广元、成都、重庆、乐山对公司老字号进行了推广宣传；借《白鹿原》和《那年花开月正圆》电视剧的热播，对剧中热点美食进行积极宣传，提升了老字号影响力。同时，搭建了微信销售平台“IN食西安”，与大众点评、百度糯米、美团、饿了么等第三方平台合作，扩大网络销售。

　五是强化管理，提升科学管理水平。扎实推进“预算约束与成本核算”、“营销宣传与品牌提升”、“人力资源保障与绩效考核”、“质量保障与标准化”四大管理体系建设。积极推进人力资源组织架构再造工程，开展职工薪酬改革试点，有效提高了人均劳效，使顾客满意度进一步得到提升。

　六是有序推进重点项目，调整优化资源配置。西安饭庄总店重建项目旧楼拆除工作已经完成，并按照项目进度稳步推进；盘活不良资产，关停了大易项目公司米喜米乐儿童中心，完成了参股公司巴布里管理公司股权转让工作，公司整体资产更加优化。

　报告期内，公司实现营业收入493,792,199.30元，同比下降1.35%；归属于上市公司股东的净利润-11,252,881.99元，同比下降191.11%；扣非后归属于上市公司股东的净利润-12,980,293.98元，同比增长43.44%；按公司期末总股本计算，每股收益-0.0225元，同比下降191.09 %；总资产1,075,929,175.26元，较年初增加2.46%。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □不适用

　报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年下降191.11%，主要原因系上年完成了德发长项目的拆迁安置工作取得收益所致。

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　■

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　法定代表人：胡昌民

　西安饮食股份有限公司董事会

　二〇一八年三月二十六日

　证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2018—001

　西安饮食股份有限公司

　第八届董事会第八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议通知发出的时间和方式

　西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于二〇一八年三月十五日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

　二、会议召开和出席情况

　公司第八届董事会第八次会议于二〇一八年三月二十六日在公司会议室召开，应到董事8名，实到董事8名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长胡昌民先生主持。

　三、议案的审议情况

　1、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》。

　具体内容详见公司同日披露的《公司2017年度董事会工作报告》。

　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　2、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》。

　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　3、审议通过了《公司2017年年度报告》及摘要。

　具体内容详见公司同日披露的《公司2017年年度报告》及摘要。

　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　4、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。

　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　5、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。

　经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年实现归属于母公司所有者的净利润-11,252,881.99元，期初未分配利润67,846,600.30元，截止报告期末可供股东分配的利润 56,593,718.31元。

　自2013年以来，公司每年扣非后归属于上市公司股东的净利润均为负，期末未分配利润虽为正，但均来源于非经常性损益。按照本《公司章程》第一百七十一条规定，对于非经常性损益形成的利润、公允价值变动形成的资本公积和未分配利润不得用于现金分红。因而，公司自2014年至今，均不具备现金分红条件。同时，考虑到公司可持续发展的需要，须加大转型升级力度，以增强公司的竞争优势和规模效益，故对资金的需求进一步加大。为保证公司战略目标的实现，并谋求公司及股东利益最大化，董事会计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　6、审议通过了《公司2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

　具体内容详见公司同日披露的《公司2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　7、审议通过了《公司2018年度投资者关系管理计划》。

　具体内容详见公司同日披露的《公司2018年度投资者关系管理计划》。

　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　8、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。

　具体内容详见公司同日披露的《公司2017年度内部控制评价报告》

　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　9、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（证监会公告【2016】22号）、《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告【2016】23号）的有关规定，现公司拟在《公司章程》中进一步明确不得对征集投票权提出最低持股比例限制的相关规定，以进一步保护中小投资者的合法权益，提升公司治理水平。具体修改内容如下：

　在《公司章程》第四章第六节中的第八十三条原有内容上增加“公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”

　修改后的内容为：

　“第八十三条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

　股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

　公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

　董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”

　《公司章程》中的其他内容不变。

　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　10、审议通过了《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》。

　希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司自1998年度至今的财务报告提供了审计服务，公司拟续聘该会计师事务所对公司2018年度财务报告进行审计服务，聘期为一年。审计费用为人民币30万元。

　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　11、审议《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

　具体内容详见公司同日披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　本次会上，独立董事对审议的有关事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露的《关于公司有关事项的独立意见》。

　本次会上，公司独立董事对其2017年度的工作进行了述职。具体内容详见公司同日披露的《独立董事2017年度述职报告》。

　四、备查文件

　公司第八届董事会第八次会议决议

　特此公告

　西安饮食股份有限公司董事会

　二〇一八年三月二十六日

　证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2018—002

　西安饮食股份有限公司董事会关于2017年度

　募集资金存放及使用情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，现将本公司2017年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　一、募集资金基本情况

　1、公司2013年非公开发行募集资金情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]329号文核准，公司2013年以非公开发行股票的方式向8家特定投资者发行了50,000,000股人民币普通股（A股）。发行价为每股人民币5.21元。本次发行募集资金总额260,500,000.00元，扣除保荐费及承销费用后募集资金额为247,475,000.00元，扣除律师费、申报会计师费及其他发行费用后的募集资金净额为243,177,000.00元。

　2、本次募集资金到账情况

　2013年6月25日，上述认购款项扣除承销保荐费后的余额已全部划转至公司指定的本次募集资金专户内。希格玛会计师事务所有限公司出具《验资报告》（希会验字（2013）0059号）。根据验资报告，截至2013年6月25日，本次发行募集资金总额260,500,000.00元，扣除保荐费及承销费用后募集资金额为247,475,000.00元，扣除律师费、申报会计师费及其他发行费用后的募集资金净额为243,177,000.00元。

　3、以前年度已使用金额

　2013年度募集资金项目支出为0元,2013年度取得利息及其他收入扣除手续费等的净额为2,534,619.80元；2014年度募集资金项目支出为967,800元，取得利息及其他收入扣除手续费等的净额为9,489,302.50 元；2015年度募集资金项目支出为7,154,008.00元，取得利息及其他收入为7,632,205.86元；2016年度募集资金项目支出为1,775,715.00元，取得利息收入为7,468,496.64元。截至2016年12月31日，公司募集资金专项账户余额为260,404,101.80元。

　4、本年度募集资金使用情况及余额

　2017年度募集资金项目支出为687,013.00元，取得利息收入为8,803,410.02元。截至2017年12月31日，公司募集资金专项账户余额为268,520,498.82元。

　二、募集资金存放和管理情况

　1. 募集资金管理情况

　公司董事会对以前年度制定的《募集资金使用及存放管理办法》重新进行了修订，并经第六届董事会第十九次临时会议审议通过。根据本专项制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并同保荐机构中德证券有限责任公司、中信银行股份有限公司西安分行于2013年7月22日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

　2. 募集资金专户存储情况

　截至2017年12月31日，本公司募集资金专户中信银行股份有限公司西安分行电子城支行账户余额为268,520,498.82元。

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　2017年度募集资金项目支出为687,013.00元。截至2017年12月31日，募集资金项目累计支出为10,584,536.00元。具体情况详见后附的募集资金使用情况对照表。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　本报告期内募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　西安饮食股份有限公司董事会

　二〇一八年三月二十六日

　附表1：募集资金使用情况对照表

　单位：人民币万元

　■

　■

　证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2018—004

　西安饮食股份有限公司

　第八届监事会第七次会议决议公告

　公司第八届监事会第七次会议于二〇一八年三月二十六日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由监事会主席马小利女士主持。会议审议通过并形成以下决议：

　1、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。

　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　2、审议通过了《公司2017年年度报告》及摘要。

　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。

　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　3、审议通过了《公司2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

　经核查，公司2017 年年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用及存放管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　4、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。

　按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，经审核，监事会认为：

　（1）公司根据《企业内部控制基本规范》 和《企业内部控制配套指引》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立、健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

　（2）公司内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

　（3）自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是全面的、客观的、准确的。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　特此公告

　西安饮食股份有限公司监事会

　二〇一八年三月二十六日

　证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2018-005

　西安饮食股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会届次：2017年年度股东大会

　2、召集人：本公司董事会。公司于 2018年3月26日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

　3．会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和本公司章程的规定。

　4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　5、会议时间：

　（1）现场会议召开时间：2018年4月18日下午14:30。

　（2）网络投票时间：

　通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月17日下午15:00 至2018年4月18日下午15:00期间的任意时间。

　6、现场会议召开地点：公司六楼会议室。

　7、股权登记日：2018年4月12日。

　8、出席对象：

　（1）截止2018年4月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。

　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　（3）见证律师。

　二、会议审议事项

　（一）提案名称：

　1、审议《公司2017年度董事会工作报告》；

　2、审议《公司2017年度监事会工作报告》；

　3、审议《公司2017年年度报告及摘要》；

　4、审议《公司2017年度财务决算报告》；

　5、审议《公司2017年度利润分配预案》；

　6、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　7、审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》。

　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述第六项议案须以特别决议的形式审议通过。

　（二）披露情况：上述议案的详细内容，请详见2018年3月28日在《证券时报》、《中国证券报》、公司指定信息披露网站巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。

　三、提案编码

　■

　四、出席现场会议的登记方法

　（一）登记时间：2018年4月17日

　（上午9:00---11:30,下午14:30--17:00）

　（二）登记地点：公司董事会办公室（西安市南二环西段27号西安旅游大厦6层）

　联系人：顾志国、同琴

　电话：029-82065865

　传真：029-82065899

　（三）登记方式：

　1、符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　2、委托代理人登记时须提交的手续

　对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。授权委托书见附件2。

　3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。

　（四）本次股东大会出席者所有费用自理。

　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　六、备查文件

　提议召开本次股东大会的第八届董事会第八次会议决议。

　特此公告。

　西安饮食股份有限公司董事会

　二〇一八年三月二十六日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一． 网络投票的程序

　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“360721”，投票简称：“饮食投票”。

　2、填报表决意见。

　填报表决意见，同意、反对、弃权。

　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2018年4月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月17日下午3:00，结束时间为2018年4月18日下午3:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　委托参加会议名称：西安饮食股份有限公司2017年年度股东大会

　委托人名称：

　持有上市公司股份的性质和数量：

　受托人姓名：

　身份证号码：

　对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：

　■

　授权委托书签发日期和有效期限：

　委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2018-003

　西安饮食股份有限公司