本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；

　2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　一、会议召开

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2018年3月26日（星期一）14：30

　（2）网络投票时间：2018年3月25日—2018年3月26日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年3月25日下午15：00至2018年3月26日下午15：00期间任意时间。

　2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号深圳市洪涛装饰股份有限公司一楼会议室

　3、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：公司董事长刘年新先生

　6、会议的通知：公司于2018年3月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。

　二、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代表共7人，代表有表决权股份491,682,402股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数39.3753%。其中：

　1、出席本次现场会议的股东及股东代表7人，代表有表决权股份数491,682,402股，占公司股份总额的39.3753%。

　2、通过网络和交易系统投票的股东0人，代表有表决权股份数0股，占公司股份总额0%。

　3、通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共4人，代表有表决权股份数15,403,083股，占公司总股份的1.2335%。

　会议由公司董事长刘年新先生主持，公司董事、监事出席会议，高级管理人员和律师等列席会议。国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　三、提案审议表决情况

　经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

　1、审议通过《关于公司申请发行短期融资券的议案》

　现场会议投票表决结果：同意491,682,402股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　网络投票表决结果：同意0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　该项议案获得通过。

　2、审议通过《关于全资子公司收购四川新概念教育投资有限公司51%股权的议案》

　现场会议投票表决结果：同意491,682,402股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　网络投票表决结果：同意0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　该项议案获得通过。

　四、 律师出具的法律意见

　国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。”

　五、 备查文件

　1、深圳市洪涛装饰股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

　2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳市洪涛装饰股份有限公司召开公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告

　深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会

　2018年3月26日