证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2018-011

　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　2018年第一次临时股东大会决议公告

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　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开情况

　（1）会议召开时间：

　现场会议召开时间为：2018年3月26日（星期一）14:30开始

　网络投票时间为：2018年3月25日至2018年3月26日

　其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年3月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00 ；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年3月25日下午15:00至2018年3月26日下午15:00期间的任意时间。

　（2）现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1－9栋

　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　（4）召集人：公司董事会

　（5）会议主持人：董事长张建军先生

　（6）股权登记日：2018年3月20日

　（7）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

　2、会议出席情况

　通过现场和网络投票的股东28人，代表股份39,276,160股，占上市公司总股份的49.0952％。其中：

　（1）现场会议出席情况：

　通过现场投票的股东8人，代表股份33,582,860股，占上市公司总股份的41.9786％。出席本次股东大会现场会议的股东及其代表以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。

　（2）网络投票情况：

　通过网络投票的股东20人，代表股份5,693,300股，占上市公司总股份的7.1166％。

　3、公司部分董事、监事、高级管理人员以现场方式列席了本次会议。国浩律师（深圳）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会审议议案内容详见公司分别于2018年3月6日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会2018年第一次会议决议》公告（公告编号：2018-004）、《第三届监事会2018年第一次会议决议》公告（公告编号：2018-005）。

　1、提案表决方式：

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　2、每项提案的表决结果：

　（1）《关于员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

　总表决情况：

　同意18,000,220股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意4,220,680股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　本提案获得通过。

　（2）《关于提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

　总表决情况：

　同意18,000,220股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意4,220,680股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　本提案获得通过。

　（3）《关于〈深圳市三利谱光电科技股份有限公司员工持股计划管理办法〉的议案》

　总表决情况：

　同意18,000,220股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意4,220,680股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　本提案获得通过。

　（4）《关于修改〈公司章程〉的议案》

　总表决情况：

　同意39,276,160股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意4,220,680股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　本提案获得通过。

　（5）《关于为子公司融资提供担保的议案》

　总表决情况：

　同意39,276,160股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意4,220,680股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　本提案获得通过。

　（6）《关于监事辞职及补选监事的议案》

　总表决情况：

　同意39,276,160股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意4,220,680股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　本提案获得通过。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师见证，并出具了法律意见书，见证律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、深圳市三利谱光电科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议；

　2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　董事会

　2018年3月27日

　证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2018-012

　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　关于取得专利证书的公告

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　深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项专利证书，具体情况如下：

　证书号：第6860174号

　专利名称：一种偏光片的扭曲测试装置

　发明人：钟铁涛；梁郅旺；高静

　专利号：ZL201720810080.6

　专利类型：实用新型专利

　专利申请日：2017年07月05日

　专利权人：深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　授权公告日：2018年01月16日

　专利权期限：本专利的专利权期限为十年，自申请日起算

　上述发明专利的取得，对公司的生产经营情况不构成重大影响，但有利于进 一步确立公司的自主知识产权优势，并对公司的技术创新、产品创新、市场及品 牌影响力提升等方面产生积极的影响，从而提升公司的核心竞争力。

　备查文件

　《专利证书》

　特此公告。

　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　董事会

　2018年3月27日