本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
中国证券监督管理委员会于2016年5月3日出具证监许可[2016]957号文核准，山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)申请新增注册资本人民币101,715,550.00元，方式为向特定投资者发行人民币普通股101,715,550股，每股发行价为人民币18.07元，募集资金总额1,837,999,988.50元。
2016年8月1日，由中德证券有限责任公司扣除承销费和保荐费31,172,479.81元后，汇入公司开立在：①中国工商银行股份有限公司济宁市营业部账号为1608001409024907036的人民币账户1,255,427,508.69元；②浙商银行股份有限公司济南分行营业部账号为4510000010120100191685的人民币账户551,400,000.00元，共计1,806,827,508.69元。募集资金已于2016年8月1日到位，资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2016]第115651号验资报告。验资报告审验结果认为，汇入账户金额减除其他上市费用人民币1,021,715.55元，募集资金净额为人民币1,805,805,793.14元。
（二）以前年度已使用、本年度使用金额及当前余额
2016年度公司募集资金帐户收到募集资金180,682.75万元，利息收入减除手续费后净收入125.33万元，实际可使用的募集资金为180,808.08万元。
2016年度公司募集资金账户支付上市费用82.17万元，支付募投项目147,688.05万元，共计使用募集资金147,770.22万元。
2017年度公司募集资金账户支付募投项目14,695.81万元，收到扣除手续费后的利息151.37万元，实际使用募集资金14,544.44万元，累计支付募投项目162,383.86万元，共计使用募集资金162,314.66万元。
截至2017年12月31日公司募集资金专户余额为18,493.42万元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金的使用效率，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《山东如意毛纺服装集团股份有限公司募集资金管理制度》。公司根据制度的要求，结合经营需要，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
2016年8月8日公司和保荐机构中德证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司济宁分行、招商银行股份有限公司济宁高新区支行、浙商银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、泰安如意科技时尚产业有限公司、保荐机构中德证券有限责任公司与中信银行股份有限公司济宁分行签订了《募集资金四方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在重大问题。
(二) 募集资金专户存储情况（单位：人民币元）
截至2017年12月31日
（1）募集资金在公司各银行专户存储情况
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（2）募集资金在全资子公司泰安如意科技时尚产业有限公司银行专户存储情况
■
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本年公司募投项目实际使用募集资金人民币14,544.44万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司2015年3月12日第七届董事会第四次会议通过的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》及相关事宜，及经公司2015年10月12日第七届董事会第八次会议和2015年10月28日公司2015年度第三次临时股东大会批准的《关于山东如意毛纺服装集团股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整山东如意毛纺服装集团股份有限公司非公开发行股票方案的议案》、《关于山东如意毛纺服装集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
截至2016年8月1日，公司已以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为1,028,509,055.16元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证，并出具信会师报字（2016）第115768号鉴证报告。
2016年8月17日，公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换前期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1,028,509,055.16元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
截至2017年12月31日，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,005,066,606.24元。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(六) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
本公司截至2017年12月31日，未使用的募集资金总额18,493.42万元，继续按非公开发行募投项目的用途使用。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2018年3月25 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
2018年3月25日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：山东如意毛纺服装集团股份有限公司 单位：万元
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附表2：
变更募集资金投资项目情况表
2017年度
编制单位：山东如意毛纺服装集团股份有限公司 单位： 万元
■
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2018-018
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
关于调整公司独立董事津贴的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年03月25日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，具体内容如下：
鉴于公司的独立董事自任职以来勤勉尽责，积极为公司发展建言献策，为公司持续健康发展做出了贡献。随着公司业务的不断发展，独立董事的工作量明显增加。结合公司实际情况及行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟自2018年度起将独立董事津贴标准由每人2万元/年（税前）调整为每人5万元/年（税前）。
本次津贴调整有利于调动公司董事的工作积极性、强化董事勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
董事会审议本议案时独立董事李井新先生、黄利群先生、郑友业先生回避表决。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
备查文件
1、第八届董事会第六次会议决议
2、公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
2018年03月27日
证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2018-019
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
关于召开2017年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第八届董事会第六次会议定于2018年04月17日召开公司2017年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开的基本情况:
1、股东大会届次：本次会议为公司2017年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性。
本次股东大会的召开提议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2018年04月17日上午09:30。
网络投票时间：2018年04月16日—04月17日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年04月17日上午09:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年04月16日下午15:00－04月17日下午15:00的任意时间。
6、会议的股权登记日：2018年04月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。
二、会议审议事项
1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度报告全文及摘要》
4、《2017年度财务决算报告》
5、《关于2017年度利润分配预案的议案》
6、《关于2018年日常关联交易预计的议案》
7、《2018年度向银行借款授信总量及授权的议案》
8、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
9、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
10、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
11、《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》
说明：
1、上述议案已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议通过。
2、上述第6项议案关联股东需回避表决。
3、上述议案中，第5、6、7、8、9、10、11议案，将对中小投资者（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%[不含]的股东）表决单独计票并披露。
4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
■
四、会议登记方式
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式办理登记。
4、登记时间：2018年04月16日上午8:30-11:30，下午13:00-17:30。
5、登记地点及授权委托书送达地点：
地址：山东济宁市高新区如意工业园公司证券投资部。
邮编：272073
联系电话：0537-2933069传真：0537-2935395
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：徐长瑞
联系电话：0537-2933069
传真号码：0537-2935395
2、参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。若有其他事宜，另行通知。
七、备查文件
公司第八届董事会第六次会议决议
八、附件
附件1：参加网络投票的具体操作流程；
附件2：授权委托书。
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
2018年03月27日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为：362193，投票简称为：如意投票。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
1、各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
采用等额选举（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
2、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年04月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年04月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年04月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2017年度股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席山东如意毛纺服装集团股份有限公司2018年04月17日召开的2017年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
■
■
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
2、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2018-020
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
关于温州庄吉服饰有限公司
业绩承诺完成情况的说明
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”或“如意集团”）于2016年度使用部分非公开发行募集资金收购山东如意国际时尚产业投资控股有限公司（以下简称“如意投资”）持有温州庄吉服饰有限公司（以下简称“温州庄吉”）51%股权，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关规定，现将收购温州庄吉股权时温州庄吉原控股股东如意投资所作业绩承诺实际完成情况说明如下。
一、基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东如意毛纺服装集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]957号）核准，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）101,715,550股，每股面值人民币1元，发行价格为18.07元/股，募集资金总额人民币1,837,999,988.50元，扣除发行费用后，实际募集资金净额人民币1,805,805,793.14元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年8月3日出具了《验资报告》（立信会师报字[2016]第115651号），确认募集资金到账。公司已对募集资金采取了专户存储制度。并与开户行、保荐机构签订了《募集资金监管协议》。
根据公司2015年第三次临时股东大会审议通过的相关议案，本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后用于收购如意集团科技集团有限公司服装资产、泰安如意科技时尚产业有限公司100%股权、温州庄吉服饰有限公司51%股权；建设如意纺高档精纺面料项目、科研中心项目、如意纺200万套高档西装项目；偿还银行借款项目。
募集资金到位后，公司按照收购协议向温州庄吉原控股股东如意投资陆续支付了全部股权转让价款，并于2016年12月28日完成了温州庄吉股权变更手续。
二、业绩承诺情况
根据公司与温州庄吉原控股股东如意投资签订的《山东如意毛纺服装集团股份有限公司非公开发行A股股票附条件生效的股权转让协议》及补充协议，温州庄吉原控股股东如意投资承诺业绩情况如下：
温州庄吉2015年度营业收入不低于17,984.10万元，2016年度营业收入不低于18,901.68万元，2017年度营业收入不低于19,839.26万元，2018年度营业收入不低于20,798.98万元，2019年度营业收入不低于21,828.05万元。若温州庄吉2015年、2016年、2017年、2018年及2019年各年度实现的实际营业收入数低于上述当年营业收入预测数的，则如意投资应按协议约定向如意集团进行补偿。
温州庄吉2016年度经审计的净利润不低于2,306.69万元，2017年度经审计的净利润不低于2,373.70万元，2018年度经审计的净利润不低于2,378.62万元。若温州庄吉2016年、2017年及2018年各年度实现的实际净利润数低于上述当年净利润预测数的，则如意投资应按协议约定向如意集团进行补偿。
具体补偿金额的计算及补偿方式如下：
若温州庄吉2015年、2016年、2017年、2018年及2019年各年度实现的实际营业收入数低于上述当年营业收入预测数的，则如意投资按照下述方式向如意集团进行现金补偿，具体计算公式如下：
当年应补偿金额＝（截至当期期末累积预测营业收入数－截至当期期末累积实际营业收入数）×10%－已补偿金额。
同时，若在利润补偿期间内，温州庄吉每年截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积净利润承诺数，则如意投资应当对如意集团进行现金补偿，具体计算公式如下：
当年应补偿金额＝（截至当期期末累积预测净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷利润补偿期间累积承诺净利润数×温州庄吉51%股权的交易价格－已补偿金额。
以上公式运用中，应遵循：①前述净利润数均应当以标的公司合并报表归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润数确定；②已补偿金额包括收入补偿部分及利润补偿部分；③如依据上述公式计算出来的补偿期间需补偿的金额小于0时，按0取值，即已经补偿的金额不退回；④补偿金额不超过标的资产交易价格。
三、业绩承诺完成情况
温州庄吉2015年实现营业收入18,187.91万元，超过承诺数203.81万元；2016年实现营业收入19,643.89万元，超过承诺数742.21万元，实现扣除非经常性损益后净利润2,515.98万元，超过承诺数209.29万元；2017年实现营业收入22,594.59万元，超过承诺数2,755.33万元，实现扣除非经常性损益后净利润2,496.21万元，超过承诺数122.51万元，如意投资已完成对温州庄吉2015年度、2016年度、2017年度所作出的业绩承诺。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
2018年3月27日
证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2018－021
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
关于公司非公开发行股票募投项目
进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年08月30日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，调整时间如下：
■
具体详情请见公司2017年8月31日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2017-060号）。
2018年1月，公司募投项目科研中心项目已全部建设完成，达到预定可使用状态。具体详情请见公司2018年1月31日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司非公开发行股票募投项目进展情况的公告》（公告编号：2018-007号）。
截止本公告披露日，公司募投项目如意纺200万套高档西装项目已全部建设完成，达到预定可使用状态。该项目的建成将进一步完善和延伸公司产业链，发挥协同效应，扩大服装业务经营规模，同时能够全面发挥公司以“如意纺”为核心的技术纺织优势，扩大面料服装一体化的高端制造规模，提高公司盈利能力。
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会
2018年03月27日
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