事、监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 本公司全体董事出席董事会会议。

　4 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　按照母公司国内会计报告净利润提取10%的法定公积金人民币134,437千元；建议2017年度派发股息每股人民币0.018元（以总股本9,862,976,653股为基数），总额合计人民币177,534千元。

　二 公司基本情况

　1 公司简介

　■

　■

　2 报告期公司主要业务简介

　本公司是中国最大型的综合性能源公司之一，其主要业务为建设、经营发电厂，包括大型高效的燃煤燃气发电机组及多项可再生能源项目。本公司发电资产遍布全国十四个省、市、自治区，主要处于电力、热力负荷中心或煤炭资源丰富区域。截至本报告日，本公司已投入运行的控股发电厂共计60家，控股装机容量为4,918.01万千瓦，其中燃煤发电控股装机容量共计3,900万千瓦，燃气发电控股装机容量共计442.65万千瓦，水电、风电、太阳能发电等可再生能源发电控股装机容量共计575.36万千瓦。

　报告期内，本公司的主要业务仍然是向本公司发电资产所在的区域销售电力产品和热力产品，以满足当地社会和经济发展的需求，其中销售电力产品和热力产品收入占本公司主营业务收入约84%。本公司燃煤发电机组约占本公司控股装机容量的80%，燃气发电、水力发电、风力发电和太阳能发电等清洁能源发电装机容量约占20%。

　3 公司主要会计数据和财务指标

　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：千元 币种：人民币

　■

　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　单位：千元 币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用 √不适用

　4 股本及股东情况

　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　□适用 √不适用

　5 公司债券情况

　□适用 √不适用

　三 经营情况讨论与分析

　1 报告期内主要经营情况

　报告期内，本公司实现营业总收入人民币790.07亿元，比上年同期增加24.72%；营业成本为人民币706.77亿元，比上年同期增加44.14%；归属于母公司股东的净利润为人民币4.30亿元，比上年同期减少87.14%；基本每股收益为人民币0.044元。

　2 导致暂停上市的原因

　□适用 √不适用

　3 面临终止上市的情况和原因

　□适用 √不适用

　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　√适用□不适用

　■

　注：采用修订后的政府补助准则编制的2017年度合并及公司利润表各项目、2017年12月31日合并及公司资产负债表各项目，与假定采用修订前政府补助准则编制的这些报表项目相比，受影响项目的增减情况如下：

　本年政府补助准则修订对2017年度合并及公司利润表各项目的影响

　单位:千元 币种:人民币

　■

　本年政府补助准则修订对2017年12月31日合并及公司资产负债表影响

　单位:千元 币种:人民币

　■

　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用√不适用

　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用□不适用

　本年度本公司新设立之子公司包括：华电安徽能源销售有限公司、华电河南能源销售有限公司、华电济南章丘热电有限公司、华电宁夏能源销售有限公司、华电山东能源销售有限公司、华电重庆市江津区能源有限公司、宁夏华电供热有限公司、华电东营能源有限公司。

　华电山东新能源有限公司为本年度本公司新设立之子公司，并吸收合并本公司之原子公司华电章丘新能源发电有限公司、华电沂源新能源发电有限公司和华电滕州新能源发电有限公司。

　本公司之子公司河北华电康保风电有限公司于本年吸收合并本公司之原子公司国投张家口风电有限公司。

　证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2018-004

　华电国际电力股份有限公司

　第八届董事会第八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第八次会议（“本次会议”）于2018年3月26日，在北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店召开，本次会议通知已于2018年3月12日以电子邮件形式发出。本公司董事长赵建国先生主持了本次会议，本公司11名董事亲自出席本次会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。本公司监事会主席李晓鹏先生，监事彭兴宇先生、袁亚男女士、马敬安先生、独立监事查剑秋先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下决议，包括：

　一、 审议并批准《总经理工作报告》。

　本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　二、 审议并批准《公司发展报告》。

　本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　三、 审议并通过本公司2017年度财务报告，同意将本公司2017年度财务报告提请股东大会批准。

　本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　四、 审议并通过本公司2017年度利润分配预案。即同意：

　1.按照母公司国内会计报告净利润的10%提取法定公积金134,437千元；

　2.建议2017年度派发现金股息每股0.018元（以总股本9,862,976,653股为基数），总额合计人民币177,534千元。

　该议案经全体独立董事事前认可并出具了意见函，并获得审计委员会同意。

　同意将此议案提请交公司股东大会批准。

　本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　五、审议并通过《董事会报告书》，同意将此议案提请本公司股东大会批准。

　本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　六、审议并批准《2017年度公司内部控制的评价报告》，授权董事会秘书根据有关规定和监管机构要求酌情修改并及时发布。

　本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　七、审议并批准本公司《2017年度企业管治报告》，授权董事会秘书根据有关规定和监管机构要求酌情修改并及时发布。

　本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　八、审议并批准关于《管理层声明书》的议案。

　本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　九、审议并批准公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》编制的2017年度业绩公告及年度报告，并授权董事会秘书根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定酌情修改并及时发布。

　本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　十、审议并批准公司按照《上海证券交易所股票上市规则》编制的2017年度报告及其摘要，并授权董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定酌情修改并及时发布。

　本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　十一、审议并批准本公司《2017社会责任报告（ESG报告）》，即按照香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》编制的2017年度《环境、社会及管治（ESG）报告》，并授权董事会秘书根据有关规定酌情修改并及时发布。

　本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　十二、审议并批准关于公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案，同意公司所编制的有关汇总表。

　本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　十三、审议并批准关于确认公司持续性关联交易执行情况的议案。

　在审议本议案时，关联董事回避表决。经董事会确认，2017年度公司与中国华电集团公司及其子公司、山东省国际信托有限公司、兖州煤业股份有限公司和陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司的持续性关联交易，均按照相关的关联交易协议条款履行，各项关联交易均未超出相关协议约定的最高限额。

　该议案经全体独立董事事前认可并出具同意该议案的意见函。该议案已获本公司董事会审计委员会审议通过。

　关于本公司与中国华电集团公司及其子公司持续性关联交易议案的表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

　关于本公司与山东省国际信托有限公司持续性关联交易的议案的表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。

　关于本公司与兖州煤业股份有限公司持续性关联交易的议案的表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。

　关于本公司与陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司持续性关联交易的议案的表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。

　十四、同意聘用香港立信徳豪会计师事务所有限公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度国际和境内审计师；同意将上述议案提请本公司股东大会批准，并提请股东大会授权董事会在不超过人民币760万元范围内决定其酬金。

　关于德勤不再担任本公司核数师的相关原因，德勤?关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）认为无任何需报告事项。本公司董事会亦认为并无有关更换审计师的事项需提请股东关注。

　该议案经全体独立董事事前认可并出具了意见函，该议案已获审计委员会审议通过。

　本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　十五、审议并通过关于2017年度独立董事述职报告及独立董事对公司累计和当期担保情况的专项说明及独立意见的议案，同意将2017年度独立董事述职报告提请公司股东大会批准。审议批准《公司累计和当期对外担保情况的专项说明》，并由全体独立董事出具独立意见。

　本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　十六、审议并通过《关于确认2017年度董事及监事薪酬方案的议案》，同意将上述议案提请公司股东大会批准。

　本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　十七、审议并通过关于公司董事会就配发、发行及处理公司额外股份而行使“一般性授权”的议案。同意：

　（一）在依照下列条件的前提下，提请本公司股东大会授予董事会于有关期间（定义见下文）无条件及一般权力，单独或同时通过股本或股本关联工具（定义见下文）配发、发行及处理本公司新增内资股及/或境外上市外资股（以下简称“H股”），以及就该等事项订立或授予发售建议、协议或购买权：

　（1）除董事会可于有关期间内订立或授予发售建议、协议或购买权，而该发售建议、协议或购买权可能需要在有关期间结束后进行或行使外，该授权不得超过有关期间；

　（2）董事会批准发行、配发或有条件或无条件同意单独或同时配发、发行的内资股及/或H股，并且拟发行的内资股及/或H股的股份数量各自不得超过该类已发行在外股份的20%；及

　（3）董事会仅在符合（不时修订的）中国公司法及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》或任何其它政府或监管机构的所有适用法例、法规及规例，及在获得中国证监会及/或其它有关的中国政府机关批准的情况下方可行使上述权力。

　(二)就本议案而言：

　“有关期间”指本议案获通过之日起至下列三者中最早日期止的期间：

　（1）本公司下届年度股东大会结束时；

　（2）本议案经公司股东大会通过之日后12个月届满之日；及

　（3）本公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或修订根据本议案赋予本公司董事会授权之日。

　“股本关联工具”包括任何可转换或交换成内资股及/或H股的债券、期权或其它衍生产品。

　(三)董事会决定根据本决议案第(一)段决议单独或同时发行股份的前提下，提请本公司股东会授权董事会增加本公司的注册资本，以反映公司根据本决议案第(一)段而获授权发行股份，并对公司章程作出其认为适当及必要的修订，以反映公司注册资本的增加，以及采取其它所需的行动和办理其它所需的手续以实现本特别决议第(一)段决议单独或同时发行股份以及本公司注册资本的增加。

　同意将此议案提请公司股东大会批准。

　本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　十八、审议并通过关于发行金融融资工具的议案，同意将此议案提请公司股东大会批准。

　该议案已经战略委员会审议同意。

　本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　十九、审议并批准关于本公司就向银行等金融机构借款事宜。授权期限自本次年度董事会批准之日起至下一次年度董事会结束时止。

　本议案的表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。

　二十、审议并批准持续督导期间上市公司自查表，同意将此自查表提交中国证监会及上海证券交易所。

　本议案的表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。

　二十一、审议并批准《公司募集资金2017年度存放和实际使用情况的专项报告》。

　本议案的表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。

　二十二、审议通过对《公司章程》进行修订的议案，同意报股东大会以特别决议审议、批准公司章程相关条款的修订，并授权一位执行董事根据有关主管部门和监管机构的要求酌情修改。

　本议案的表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。

　二十三、审议批准《关于召开公司2017年股东大会的议案》，授权董事会秘书适时向股东发出2017年度股东大会通知。

　本议案的表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。

　上述所有议案均已获得董事会批准或通过。

　特此公告。

　华电国际电力股份有限公司

　2018年3月26日

　证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2018-005

　华电国际电力股份有限公司

　第八届监事会第四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第八届监事会第四次会议（“本次会议”）于2018年3月26日，在北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店召开，本次会议通知已于2018年3月12日以电子邮件形式发出。本公司5名监事出席会议，会议合法有效。一致通过以下决议：

　1. 审议通过《2017年度财务报告》，即通过本公司按国际财务报告准则和中国会计准则分别编制的截至2017年12月31止的财务报告，同意提请本公司股东大会批准。

　2. 审议通过《2017年度利润分配预案》，即：按照母公司国内会计报告净利润的10%提取法定公积金134,437千元；建议2017年度派发现金股息每股0.018元（以总股本9,862,976,653股为基数），总额合计人民币177,534千元。

　3. 审议通过《2017年度监事会报告书》，并同意提请本公司股东大会审议。

　4. 审议通过本公司按照上海交易所和香港联交所上市规则编制的二零一七年度报告、报告摘要和业绩公告,认为年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和本公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出本公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　5. 审议通过了《2017年度公司内部控制评价报告》。

　6. 审议通过了《关于确认2017年度董事及监事薪酬方案并提交股东大会批准的议案》，并同意提请本公司股东大会审议。

　特此公告。

　华电国际电力股份有限公司

　2018年3月26日

　证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2018-006

　华电国际电力股份有限公司

　关于建议更换审计师的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华电国际电力股份有限公司（“本公司”）的控股股东中国华电集团有限公司为受国务院国有资产监督管理委员会监管的中央企业。根据中华人民共和国财政部及国务院国有资产监督管理委员会的相关规定，对会计师事务所连续承担同一家中央企业及其附属子企业财务决算审计业务超过一定年限的，应予以更换。由于德勤·关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年分别担任本公司的国际、国内审计师，超过前述规定的年限，经本公司审计委员会和董事会审议通过，本公司将不再续聘德勤·关黄陈方会计师行为本公司国际审计师，不再续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司国内审计师。拟聘任香港立信徳豪会计师事务所有限公司为本公司2018年度的国际审计师，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度的国内审计师。

　上述更换审计师的议案须提请本公司股东大会审议、批准。德勤已书面确认，并无有关更换审计师的事项需提请股东大会关注。本公司董事会亦认为并无有关更换审计师的事项需提请股东关注。

　本公司对过往年度德勤·关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）提供的优质服务表示衷心感谢。

　特此公告。

　华电国际电力股份有限公司

　2018年3月26日

　证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2018-007

　华电国际电力股份有限公司

　修订公司章程的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据需要，华电国际电力股份有限公司建议对《公司章程》进行修订，拟修订内容如下：

　一、鉴于“中国华电集团公司”更名为“中国华电集团有限公司”，拟将《公司章程》涉及“中国华电集团公司”的名称变更为“中国华电集团有限公司”。

　二、将董事提名权相关表述由“单独或者合并持有公司有表决权的股份总数5%以上的股东提名”修订为“单独或者合并持有公司有表决权的股份总数3%以上的股东提名”。

　■

　上述对《公司章程》的修订，需要经本公司股东大会以特别决议案审议、批准。

　特此公告。

　华电国际电力股份有限公司

　2018年3月26日

　公司代码：600027 公司简称：华电国际