一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　全体董事、监事、高级管理人员无异议。

　全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2017年12月31日总股本528,139,623股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　公司主要业务为锦纶6切片和纺丝的生产、销售。主要产品包括切片、复丝、弹力丝等。切片可广泛用于用于各种用途的民用长丝、高速纺丝、常规纺丝、复合纺丝和短纤纺丝；可用作尼龙吹膜、流延膜、双向拉膜；可注塑用于电子、电器、机械、玩具、汽车等行业的相应制作；还可用于改性材料基体。纺丝产品可用作织带、制纱和各种喷气、喷水织机作经、纬纱及经编机、纬编机、梭织机用纱。

　公司的经营业绩主要通过控制成本，研发各种差异化产品，提高产品的市场适用性和附加值，以提高利润率。本报告期内，公司主要经营模式与上一报告期相比，并无发生重大变化。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　公司本年度财务报告的总体情况是：公司外部因素原料价格宽幅震荡，下游需求未有明显改变，同行产能持续扩张，市场竞争加剧；内部因素控股股东发生变更，体制与机制创新改革加速，实体公司开始运作，开端良好。成立运营中心统筹协调生产经营，贴紧市场，快速反应，加强管理，提升效率，实现全年盈利。

　总体来说,2017年美达股份经营状况良好,按计划达标达产，切片和锦纶布产能增加,锦纶丝产能略有增加，公司保持产销平衡，其中，切片产量18.98万吨（其中自用量7.05万吨）、销量12.45万吨，产量同比增加10.94%、销量同比增加26.26%，产销率105% ；纤维丝产量7.8万吨、销量7.88万吨，产量同比增加5.02%、销量同比增加2.66%，产销率101%；2017年公司实现销售收入35.59亿元，同比上升47.06 %，销售收入上升主要本期销售量及单价齐升，收入增加, 2017年切片平均售价 17,147.67元/吨，同比上升60.39%，纤维丝平均售价 23,913.24元/吨，同比上升44.41%。公司通过进一步的有效控制,使原材料的采购与产品的销售更加贴近市场，差价增加,毛利额增加,同时通过费用的有效控制,管理费用减少,公司业绩增长。

　综合以上经营因素影响,公司本期业绩扭亏为盈。净利润及归属于上市公司股东的净利润分别为3,680.35万元和3,500.10万元,比上期增加分别为145.11%和142.94%。

　本年末公司资产负债率53.02%，比上年末增加0.62个百分点，资产总额263,449.85万元，比上年末增加3.54个百分点，净资产123,756.87万元，比上年末增加2.19个百分点，经营活动产生的现金净流入为-25,383.36万元。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　■

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　重要会计政策变更

　财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

　财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

　本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

　■

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　2016年12月26日投资设立了广东美达合富投资管理有限公司，一直未实际投入资本，也未经营，已于2017年9月6日注销。

　广东新会美达锦纶股份有限公司

　法定代表人：李坚之

　2018年3月5日

　证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2018-009

　广东新会美达锦纶股份有限公司

　八届董事会第29次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东新会美达锦纶股份有限公司八届董事会第29次会议于2018年3月5日，在青岛昌盛日电新能源控股有限公司会议室召开。本次会议于2018年2月22日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名，均亲自出席会议。公司现任三名监事列席了会议。会议由董事长李坚之先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。会议听取《2017年度总经理工作汇报》,到会董事经讨论，以记名表决方式通过：

　一、美达股份2017年度董事会工作报告(9票同意，0票反对，0 票弃权)，本报告须报请公司2017年度股东大会批准。

　二、美达股份2018年工作计划( 9票同意，0 票反对，0票弃权)。

　三、美达股份2017年度财务决算报告(9票同意，0票反对，0票弃权) ，本报告须报请公司2017年度股东大会批准。

　四、美达股份2017年度利润分配方案(9票同意，0票反对，0票弃权)。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年度归属于母公司所有者的净利润35,000,982.43元,母公司实现净利润47,313,907.51元，根据本公司《章程》的规定，按10%提取法定盈余公积金。本年度及以前年度可供股东分配利润 109,303,309.38元，2017年度利润分配预案为：（一）按经审计后的母公司实现净利润47,313,907.51元，弥补以前年度亏损后,提取10%法定盈余公积金1,873,918.20 元；（二）以2017年12月31日股本总数528,139,623股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。公司利润分配方案的安排符合《公司法》、企业会计准则、公司章程等相关规定，本方案须报请公司2017年度股东大会批准。

　五、美达股份2017年度内部控制自我评价报告(9票同意，0票反对，0票弃权)，具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn。

　六、美达股份2017年年度报告及摘要( 9票同意，0票反对，0票弃权)。董事会成员保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，本报告须报请公司2017年度股东大会批准，具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn。

　七、关于制定美达股份〈内部审计章程〉的议案( 9票同意，0票反对，0票弃权)，《内部审计章程》内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn。

　八、关于为美新投资提供融资担保的议案(9票同意，0票反对，0票弃权)，具体情况详见《关于为下属控股子公司提供担保的公告》。

　附件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　特此公告。

　广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

　2018年3月5日

　证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2018-010

　广东新会美达锦纶股份有限公司

　八届监事会第15次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2018年2月22日，本公司以书面送达或电子邮件方式通知召开八届监事会第15次会议。2018年3月5日，本公司在青岛昌盛日电新能源控股有限公司会议室召开八届监事会第15次会议。公司现任监事3人，均出席会议，会议由监事会主席苏建波先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。到会监事经讨论，一致通过:

　一、《美达股份2017年度监事会工作报告》(3票同意，0票反对，0票弃权) ，本报告须报请公司2017年年度股东大会批准；

　二、《美达股份2017年年度报告及摘要》(3票同意，0票反对，0票弃权)，监事会成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告须报请公司2017年年度股东大会批准；

　三、《美达股份监事会对公司内部控制自我评价报告的意见》(3票同意，0票反对，0票弃权)，具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn。

　特此公告。

　广东新会美达锦纶股份有限公司监事会

　2018年3月5日

　证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2018-012

　广东新会美达锦纶股份有限公司

　关于为下属控股子公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市美新投资有限公司（以下简称“美新投资”）为广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。2018年3月5日，公司八届董事会召开第29次会议，审议通过《关于为美新投资提供融资担保的议案》，同意为美新投资向银行等金融机构申请融资时，提供总额不超过2亿元的融资担保。

　一、担保情况概述

　为提升美新投资的业务发展能力及盈利水平，降低对公司的资金依赖，增强其资金实力，有必要提高其融资能力，向金融机构融入资金。根据近期业务发展的计划，目前美新投资的融资需求为2亿元。根据公司实际情况和经营班子意见，董事会同意美新投资向银行等机构申请融资时，提供总额不超过2亿元的融资担保。提请公司股东大会审议并授权董事会全权办理上述担保事项。股东大会召开时间另行通知。

　二、被担保人基本情况

　美新投资是公司全额出资设立的有限责任公司，成立于2009年10月23日，注册资本5000万人民币，经营范围主要有：投资兴办实业、投资咨询、投资管理、市场营销策划、国内贸易、进出口业务、保付代理等。2017年度，美新投资总资产2,803万元，总负债211万元，资产负债率7.5%，销售收入2,428万元。

　三、担保协议签署及执行情况

　上述担保协议尚未签署，担保协议主要内容由公司及美新投资与银行等金融机构共同协商确定。

　四、担保风险控制

　美新投资作为公司的全资子公司，经营管理由公司统一安排，受本公司的监控，公司为其提供担保并不会增加自身的额外负债风险，符合公司战略发展需要。

　五、董事会意见

　美达投资的主要业务为投资、国内贸易及进出口业务，美新投资的直接融资可有效降低公司与全资子公司之间的资金占用，有利于舒缓公司的资金压力，提高本公司的综合资金使用效能，融资总额此消彼长，整体并不增加本公司的融资风险，符合本公司长远发展需要。

　根据公司实际情况和经营班子意见，董事会同意美新投资向银行等机构申请融资时，提供总额不超过2亿元的融资担保。提请公司股东大会审议并授权董事会全权办理上述担保事项。

　目前，公司股东大会已批准为下属控股子公司提供的融资担保额度合计约16亿元，若本次担保事项获得审议通过，公司对控股子公司提供的融资担保额度将达到约18亿元，因该等担保总额累计超过公司最近一期经审计净资产的50%，同时也超过本公司最近一期经审计总资产的30%，根据有关规定，上述议案须提交股东大会特别审议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　六、累计对外担保及逾期担保情况

　截止本披露日，本公司及其控股子公司对外担保总额为0（不含对本公司控股子公司的担保），本公司为控股子公司提供担保余额为3.1亿元，占本公司2017年度经审计净资产的26.4%，没有逾期担保款项。公司股东大会已批准为下属控股子公司提供的融资担保额度合计约16亿元，若本次担保事项获得审议通过，公司对控股子公司提供的融资担保额度将达到约18亿元，占本公司2017年度经审计净资产的150.39%，占本公司2017年度经审计总资产的68.32%。

　七、备查文件

　《广东新会美达锦纶股份有限公司八届董事会第29次会议决议》

　特此公告。

　广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

　2018年3月5日