本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　一、会议召开和出席情况

　1.公司2018年第1次临时股东大会现场会议于2018年2月28日下午2：50在武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦29楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨勤主持。本次会议同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于2018年2月28日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00接受网络投票，使用互联网投票系统于2018年2月27日下午3：00～2018年2月28日下午3：00期间接受网络投票。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　2.出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份548,372,680股，占公司有表决权股份总数的49.4794%。通过网络投票出席会议的股东人数5人，代表股份数量139,300股，占公司有表决权股份总数的0.0126％。

　3.公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，所有议案均属于关联交易事项，公司控股股东、关联方——中国国电集团有限公司回避表决，其所持有的股份（414,441,332股）不计入本次会议各项议案有效表决权股份总数。审议表决情况如下：

　1.审议通过了《关于公司2018年日常性关联交易预计的议案》

　总表决情况：同意133,976,748股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9300％；反对93,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0700％；弃权0股。

　中小股东总表决情况：同意14,331,642股，占出席会议中小股东所持股份的99.3491％；反对93,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6509％；弃权0股。

　2.审议通过了《关于公司2018年出租物业和财产保险关联交易预计的议案》

　总表决情况：同意133,976,748股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9300％；反对93,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0700％；弃权0股。

　中小股东总表决情况：同意14,331,642股，占出席会议中小股东所持股份的99.3491％；反对93,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6509％；弃权0股。

　3.审议通过了《关于公司2018年存、贷款关联交易预计的议案》

　总表决情况：同意133,976,748股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9300％；反对93,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0700％；弃权0股。

　中小股东总表决情况：同意14,331,642股，占出席会议中小股东所持股份的99.3491％；反对93,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6509％；弃权0股。

　4. 审议通过了《关于全资子公司广水风电风机设备采购关联交易的议案》

　总表决情况：同意133,976,748股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9300％；反对93,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0700％；弃权0股。

　中小股东总表决情况：同意14,331,642股，占出席会议中小股东所持股份的99.3491％；反对93,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6509％；弃权0股。

　三、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所

　2.律师姓名：韩菁、陈伟

　3.律师事务所负责人：李刚

　4.结论性意见：公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1．2018年第一次临时股东大会决议；

　2．法律意见书。

　特此公告。

　国电长源电力股份有限公司董事会

　2018年3月1日