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　一、董事会会议召开情况

　新华人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月11日以电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知和材料。会议于2018年2月28日在北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦以现场方式召开。会议应出席董事13人，实到董事13人，现场出席会议11人，董事彭玉龙、独立董事梁定邦通过电话方式参加会议。会议由万峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

　二、董事会会议审议情况

　1、会议审议通过《关于公司2017年产品回溯报告的议案》

　表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　2、会议审议通过《关于分红业务2017年度红利分配方案的议案》

　表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　3、会议审议通过《关于董事长兼首席执行官万峰先生任中审计报告的议案》

　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。董事长万峰回避表决。

　特此公告。

　新华人寿保险股份有限公司董事会

　2018年2月28日