证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2018-011

　兰州庄园牧场股份有限公司

　关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期将于2018年3月1日届满，鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

　在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

　特此公告

　兰州庄园牧场股份有限公司

　董事会

　2018年2月28日