本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会[证监许可（2015）2975号文]核准，南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年6月以非公开方式向中国电建地产集团有限公司等4名特定对象发行人民币普通股（A）股271,985,815股，发行价格5.64元/股，募集资金合计1,533,999,996.60元，扣除保荐费、承销费、律师费、发行手续费等发行费用后实际募集资金净额为人民币1,518,814,722.82元。上述资金到位情况经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年6月17日并出具了中天运〔2016〕验字第90059号验资报告。公司对上述募集资金采取了专户存储管理。

　为规范公司募集资金的管理和使用，2016年7月8日，公司及2015年度非公开发行股票的募集资金投资项目的实施主体与中国工商银行股份有限公司武汉江岸支行、中国建设银行股份有限公司武汉江岸支行、中国民生银行股份有限公司武汉分行、中国银行股份有限公司武汉江岸支行（以下合称“开户行”）和保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。

　相关募集资金专项账户具体情况如下：

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　二、注销募集资金专户的情况

　鉴于中国工商银行股份有限公司武汉江岸支行、中国建设银行股份有限公司武汉江岸支行、中国银行股份有限公司武汉江岸支行账户募集资金已按照募集资金使用计划使用完毕。为减少相关管理成本，截至本公告日，公司已办理完毕上述专项账户的注销手续。公司、湖北森南房地产有限公司、武汉南国洪创商业有限公司与中德证券及开户行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　特此公告。

　南国置业股份有限公司

　董 事 会

　二Ο一八年二月十四日