证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2018-26

　中科云网科技集团股份有限公司

　第三届监事会2018年第一次临时会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开情况

　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2018年第一次临时会议于2018年2月11日以电子邮件、通讯方式发出通知，会议于2月12日以现场结合通讯视频会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，部分高级管理人员列席会议，会议由监事会主席刘小麟先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

　二、会议审议情况

　本次会议经过现场结合视频通讯方式有效表决，审议通过了如下决议：

　1、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

　各子议案表决结果如下：

　1.01审议通过《关于提名李金刚为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

　1.02审议通过《关于提名王翔先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

　上述两名非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

　新一届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

　三、备查文件

　1、第三届监事会2018年第一次临时会议决议。

　特此公告。

　中科云网科技集团股份有限公司监事会

　2018年2月14日

　附件：

　李金刚先生简历：

　李金刚先生，1955年生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外居留权，1986年至2014年任岳阳市工商局常务副局长，2014年至今任岳阳市中湘实业有限公司副总经理。

　李金刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李金刚先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　王翔先生简历：

　王翔先生，1973年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，在职博士，2008年至2012年任北京中科宏策国际管理咨询有限公司董事长，2012年至2018年任北京中特聚品农业科技有限公司董事长。

　王翔先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王翔先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2018-27

　中科云网科技集团股份有限公司

　关于监事会换届选举的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会已于2017年1月20日到期，为了确保公司监事会的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。

　经公司控股股东孟凯先生提议，监事会主席刘小麟先生同意召开监事会会议审议监事会换届选举事项并提议监事会提名王翔先生为第四届监事会非职工代表监事候选人；孟凯先生之授权代表王禹皓先生代为提名李金刚先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。

　公司于2018年2月12日召开第三届监事会2018年第一次临时会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经审查，上述监事候选人不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的情形；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求。上述两名非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与经公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

　为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，现任监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，认真履行监事职责。

　公司对第三届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　中科云网科技集团股份有限公司监事会

　2018年2月14日

　证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2018-28

　中科云网科技集团股份有限公司

　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　■

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

　2、股东大会召集人：公司第三届董事会

　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　4、会议召开时间：

　（1）现场会议时间：2018年3月2日（星期五）下午14:00

　（2）网络投票时间：

　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月1日下午15:00至2018年3月2日下午15:00。

　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、股权登记日：2018年2月27日

　7、会议出席对象

　（1）本次股东大会的股权登记日为2018年2月27日。于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师。

　8、会议地点：北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层公司会议室。

　二、会议审议事项

　（一）本次股东大会将审议：

　1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

　1.01 关于提名王禹皓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

　1.02 关于提名陆湘苓女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

　1.03 关于提名季信陵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

　1.04 关于提名冯大平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

　1.05 关于提名胡小舟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

　1.06 关于提名吴林升先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

　2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

　2.01 关于提名林立新先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

　2.02 关于提名鲁亮升先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

　2.03 关于提名王椿芳先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

　3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　3.01 关于提名李金刚先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

　3.02 关于提名王翔先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

　上述议案均采取累积投票制进行表决，应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人。其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　提案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司股东大会议事规则（2016年修订）》和《公司章程》的有关规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并予以披露。

　上述议案已经公司第三届董事会2018年第一次临时会议和第三届监事会2018年第一次临时会议审议通过。有关内容请参见公司于2018年2月13日刊登在《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　三、提案编码

　表一：本次股东大会提案编码示例表

　■

　四、会议登记等事项

　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　2、登记时间：2018年3月1日上午9:00—11:30，下午13:30—17:00 。

　3、登记地点：北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层中科云网公司前台。

　4、登记手续：

　（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

　（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函或传真方式应在2018年3月1日17点前到达或传真至董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

　5、会议联系方式：

　联 系 人：覃检 联系电话： 010-88137895

　传真号码：010-88137895 邮政编码：100029

　邮箱地址：qinjian049@163.com

　通讯地址：北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层中科云网科技集团股份有限公司董事会办公室。

　6、会议费用：

　出席现场股东大会的股东或股东代理人食宿、交通费用及其他有关费用请自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　六、备查文件

　1、第三届董事会2018年第一次临时会议决议；

　2、第三届监事会2018年第一次临时会议决议。

　特此公告。

　中科云网科技集团股份有限公司董事会

　2018年2月14日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：362306

　2、 投票简称：云网投票

　3、 填报表决意见或选举票数：

　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选

　举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举

　票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　■

　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　①选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为6位）

　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票

　总数不得超过其拥有的选举票数。

　② 选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　③选举非职工代表监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

　4.本次股东大会未设置总提案。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年3月2日的交易时间，即9:30—11:30，13:00—15:00

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月1日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年3月2日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

　网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授 权 委 托 书

　兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席中科云网科技集团股份有限公司于2018年3月2日召开的2018年第一次临时股东大会，按照本授权委托书的指示代表本人（本公司）对本次会议审议的各项议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：

　■

　如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决。

　委托人名称（签名或盖章）:

　委托人身份证号码或营业执照注册号:

　委托人股票账户卡号： 委托人持股数量：

　受托人姓名（签名）: 受托人身份证号码：

　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　委托书签署日期： 年 月 日

　备注：

　1、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；《授权委托书》复印或按以上格式自制均有效。

　2、本次临时股东大会的议案均适用累积投票制，对应每一项表决，股东在对应栏填入投票数。

　1) 对非独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为X*6；对独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为X*3；

　2) 对监事候选人表决时，每位股东拥有选举监事候选人的选举票总数为X*2 （X指股东及代理人所代表的有表决权的本公司股票数），股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。股东有权按照自己的意愿，将累积表决票数分别投向数个或全部集中投向任一董事或监事候选人。