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　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2018年2月13日

　(二)股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室

　(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况

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　(四)本次会议由公司董事会召集，公司董事长林冰女士主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，现场出席1人，何媚女士、林贻辉先生、吕建波先生、廖剑锋先生、温能全先生、肖伟先生、何少平先生、郑甘澍先生8人以在线视频通讯方式出席股东大会；

　2、公司在任监事3人，现场出席2人，林文辉先生以在线视频通讯方式出席股东大会；

　3、董事会秘书出席本次股东大会；部分高管及见证律师列席会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于子公司向新大陆集团提供反担保暨关联交易的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建力涵律师事务所

　律师：吴烈豪、吴冬华

　2、律师鉴证结论意见

　福建龙净环保股份有限公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会审议事项的表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　福建龙净环保股份有限公司

　2018年2月13日