证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2018-023

　深圳市全新好股份有限公司第十届董事会

　第四十四次（临时）会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十四次（临时）会议于2018年2月13日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于2018年2月10日以短信及邮件方式发出，应参加会议人数7人，实际参加会议7人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：

　一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增补韩学渊先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》；

　鉴于2018年2月10日吴广先生辞去董事、董事会相关委员会委员等公司一切职务，周原先生辞去公司董事职务，公司董事会成员总人数将少于公司章程规定总人数9人。为健全公司法人治理结构，由公司董事会提名并经董事会审议通过，选举韩学渊先生为公司第十届董事会董事候选人。（韩学渊先生简历附后）

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增补黄立海先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》；

　鉴于2018年2月10日吴广先生辞去董事、董事会相关委员会委员等公司一切职务，周原先生辞去公司董事职务，公司董事会成员总人数将少于公司章程规定总人数9人。为健全公司法人治理结构，由公司董事会提名并经董事会审议通过，选举黄立海先生为公司第十届董事会董事候选人。（黄立海先生简历附后）

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　根据《公司法》、《上市公司章程指引》，结合公司实际需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，主要修订内容如下：

　■

　本议案经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议并需经出席股东大会有表决权股份三分之二以上表决通过。

　四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

　经研究公司拟定于2018年2月28日下午2：30在深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室召开2018年第二次临时股东大会，审议前述三项议案。

　特此公告

　深圳市全新好股份有限公司

　董 事 会

　2018年2月13日

　附件：董事候选人简历

　韩学渊，男，1974年3月生，北京大学光华管理学院工商管理硕士。1996 年7 月至1997年12月任北京迪赛科技有限公司开发部主管，1998年1月至2003年4 月任北京中育正资产评估公司首席风险总监及总经理等职，2003年6 月至2005 年5 月任CFC Capital Ltd. 中国区董事总经理，2006年8 月创立汉富，现任汉富控股有限公司董事长。2013 年4 月，当选中国开发性金融促进会理事；2014 年7 月，当选中俄友好协会常务理事；2014 年11 月，受邀出席APEC 工商领导人峰会；2014 年11 月，新华社主办的2014 中国经济发展论坛上，荣获“2014 中国经济人物”荣誉称号；2015 年9 月，受邀出席第九届夏季达沃斯论坛；2015 年12 月，荣获第十五届中国经济论坛“2015 中国创新榜样”大奖；2016 年8 月，入选中国VC/PE 产业榜“2016 年度中国领袖投资人TOP 100”；2016 年12 月，中国新闻周刊评选的影响中国2016 年度人物榜单揭晓，当选“年度行业领袖”；2017年入选“投中胡润2016中国最佳私募股权投资人TOP50”； 2017年荣获21世纪亚洲金融竞争力评选“2017年度投资人物” ；2017年荣获“2017艾问未来金融影响力人物”。

　韩学渊先生未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　黄立海，男，1972年12月生，中国人民大学工商管理硕士，华中科技大学工学学士，中国注册会计师，保荐代表人。1995年9月至1998年7月于长沙公共交通总公司公交技校任教师，2001年4月至2013年12月于中信证券股份有限公司历任投行高级经理、副总裁、高级副总裁、风控部总监、内核负责人，2014年1月至2016年6月于中信并购基金管理公司历任总监、执行总经理，2016年7月至2017年10月任汉富（北京）资本管理有限公司产业投资部合伙人，2017年10月至今厦门中诺汉富资产管理有限公司风控合规部负责人。

　黄立海先生未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2018—022

　深圳市全新好股份有限公司

　关于公司持股5%以上股东股权质押的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“泓钧资产”）来函，函件告知公司根据泓钧资产与汉富控股有限公司（以下简称“汉富控股”）签署的《股份转让协议》约定，泓钧资产于2018年2月12日将所持有的公司股票46,858,500股质押给汉富控股，具体情况如下：

　一、股东股份质押的基本情况

　股东股份被质押的基本情况如下：

　■

　二、股东股份累计被质押的情况

　截止本公告披露日，泓钧资产共持有公司股份46,858,500股，占公司股份总数的13.53%，泓钧资产累计质押其持有的公司股份46,858,500股，占其持有公司股份总数的100%，占公司股份总数的13.53%。

　三、备查文件

　1、《关于股权质押登记的告知函》

　特此公告

　深圳市全新好股份有限公司

　董 事 会

　2018年2月13日

　证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2018-024

　深圳市全新好股份有限公司

　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、本次股东大会届次：

　本次股东大会为2018年第二次临时股东大会

　2、召集人：公司第十届董事会

　公司于2018年2月13日召开第十届董事会第四十四次（临时）会议，决议定于2018年2月28日召开2018年第二次临时股东大会。

　3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定

　4、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间为：2018年2月28日下午2:30；

　（2）网络投票时间为：2018年2月27日-2018年2月28日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月28日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月27日15:00至2018年2月28日15:00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、会议的股权登记日：2018年2月22日

　7、会议出席对象

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　于股权登记日2018年2月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）本公司聘请的见证律师；

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　8、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。

　二、会议审议事项

　1、《关于增补韩学渊先生为公司第十届董事会董事的议案》。

　本议案需经出席股东大会有表决权股份总数二分之一以上股数同意通过。

　2、《关于增补黄立海先生为公司第十届董事会董事的议案》

　本议案需经出席股东大会有表决权股份总数二分之一以上股数同意通过。

　3、《关于修订〈公司章程〉的议案》

　本议案需经出席股东大会有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

　上述议案详见于2018年2月14日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第十届董事会第四十四次（临时）会议决议公告》。

　三、提案编码

　本次股东大会提案编码示例表

　■

　四、现场会议登记方法

　1、登记手续：

　（1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件2）及出席人身份证办理登记手续；

　（2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；

　（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

　（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。

　2、登记地点：公司董事会秘书办公室

　地址：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼

　邮政编码：518031

　3、登记时间：2018年2月26日上午9：30—12：00，下午13：30—17：00 。

　4、联系方式：

　联系电话：0755－83280053

　联系传真：0755－83281722

　联系人：陈伟彬

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件1。

　六、备查文件

　1、第十届董事会第四十四次（临时）会议决议。

　特此通知

　深圳市全新好股份有限公司

　董 事 会

　2018年2月13日

　附件1：《参加网络投票的集体操作流程》；

　附件2：《深圳市全新好股份有限公司2018年第二次临时股东大会授权委托书》

　附件1： 参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票程序

　1．投票代码：360007。

　2．投票简称：全新投票。

　3．议案设置及表决

　（1）议案设置

　表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

　■

　（2）填报表决意见：对上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1．投票时间：2018年2月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，流程如下：

　（1）投票代码：360007；投票简称：全新投票。

　（2）买卖方向：均为买入。

　（3）申报价格：代表股东大会议案，申报1.00元代表股东大会议案1，申报2.00元代表股东大会议案2，以此类推。

　（3）申报股数：代表表决意见，申报1股代表同意；申报2股代表反对；申报3股代表弃权。

　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1．互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年2月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

　附件2：（授权委托书样式）：

　深圳市全新好股份有限公司

　2018年第二次临时股东大会授权委托书

　兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并对下列议案行使 表决权（横线上填写赞成、反对、弃权或全权）。

　委托人(签名)： 委托人身份证号码：

　委托人股东账户： 委托人持股数量：

　受托人(签名)： 受托人身份证号码：

　对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

　1、审议《关于增补韩学渊先生为公司第十届董事会董事的议案》：同意□ 反对□ 弃权□

　2、审议《关于增补黄立海先生为公司第十届董事会董事的议案》：同意□ 反对□ 弃权□

　3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》：同意□ 反对□ 弃权□

　注：若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决

　委托日期：2018 年2月 日

　有效期限：自签发日起 日内有效

　证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2018-025

　深圳市全新好股份有限公司

　关于修订《公司章程》的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月13日召开第十届董事会第四十四次（临时）会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际需要，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　■

　除上述条款变更外，《深圳市全新好股份有限公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》修订尚需提交公司2018年第二次临时股东的大会审议。

　特此公告

　深圳市全新好股份有限公司

　董 事 会

　2018年2月13日