本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，涉及收购一家制药行业标的公司及其子公司的控股权。目前相关方正在积极磋商交易的具体方案，并将尽快签订交易意向协议，确定中介机构进场工作。

　本次交易标的公司为一家药业集团有限公司，拥有2家控股子公司，主要从事心脑血管、糖尿病、神经系统、妇科、儿科等领域化学药和中成药制剂的生产和销售。集团拥有三大现代化、多功能生产制造基地，产品线涵盖大容量注射剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、外用溶液剂、软胶囊剂、滴眼剂等，所有生产线均已通过新版GMP验证。

　经初步判断，本次交易可能构成关联交易，并可能涉及重大资产重组。如交易完成，将会构成公司合并报表范围变化，并预计将对公司业绩产生积极影响。

　公司将按照有关规定，组织开展各项工作，同时根据事项的进展情况及时履行相应程序，并进行信息披露。

　公司筹划的重大事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告。

　特此公告。

　金字火腿股份有限公司董事会

　2018年2月13日