证券代码：400062 证券简称：二重5 公告编号：临2018-012

　二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

　第三届董事会第四十次会议决议公告

　本公司及董事会全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议于2018年2月13日以通讯方式召开。公司应到董事10人，出席董事10人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

　一、审议通过《关于公司业务、资产、负债、人员等转移方案的议案》。

　议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提请股东大会审议。

　特此公告。

　二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

　2018年2月13日

　证券代码：400062 证券简称：二重5 公告编号：临2018-013

　二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

　关于2018年第一次临时股东大会增加临时

　提案的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、召开会议的基本情况

　1.股东大会类型和届次。

　二重重装2018年第一次临时股东大会。

　2.会议召开时间和地点。

　会议时间：2018年2月26日上午9:00。

　会议地点：公司会议室（四川省德阳市珠江东路99号）

　3.股权登记日。

　2018年2月14日。

　二、增加临时提案的说明

　1.提案人：中国第二重型机械集团有限公司。

　2.提案程序说明。

　公司已于2018年2月2日公告了关于召开2018年第一次临时股东大会的通知。2月13日，公司股东中国第二重型机械集团有限公司向公司董事会提交了《关于在二重集团（德阳）重型装备股份有限公司2018年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，鉴于公司第三届董事会第四十次会议于2月13日审议通过了《关于公司业务、资产、负债、人员等转移方案的议案》，且该事项尚需提交股东大会审议。为提高公司股东大会决策效率，提议在2018年第一次临时股东大会增加临时提案：《关于公司业务、资产、负债、人员等转移方案的议案》。

　三、除了上述增加临时提案外，于2018年2月2日公告的原股东大会通知事项不变。

　特此公告。

　二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

　2018年2月13日

　附件：

　授权委托书

　二重集团（德阳）重型装备股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席您公司于2018年2月26日召开的2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人对下列议案表决如下（请在累积投票的表格栏中填写同意票数）：

　委托人持普通股数：

　委托人股东帐户号：

　普通议案：

　■

　累积投票议案：

　■

　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　委托日期： 年 月 日

　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：400062 证券简称：二重5 公告编号：临2018-014

　二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

　关于重大事项继续暂停转让的公告

　本公司及董事会全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月16日接公司实际控制人中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）通知，国机集团拟对公司筹划重大事项。因该事项存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息披露公平，根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司股票转让暂行办法》、《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南（试行）》等有关规定，公司股票将继续暂停转让。

　公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注，并注意投资风险。

　特此公告。

　二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

　2018年2月13日