证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2018-009

　深圳市共进电子股份有限公司

　2017年年度业绩预减的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　1、公司业绩预计减少约23,809万元，同比减少约69.40%。

　2、扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计减少约26,853万元，同比减少约88.07%。

　一、本期业绩预告情况

　（一）业绩预告期间

　2017年1月1日至2017年12月31日。

　（二）业绩预告情况

　1、经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（34,310万元）相比，将减少约23,809万元，同比减少约69.40%。

　2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（30,492万元）相比，将减少约26,853万元，同比减少约88.07%。

　（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。

　二、上年同期业绩情况

　1、归属于上市公司股东的净利润：34,310万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：30,492万元。

　2、每股收益：0.48元/股。（公司2016年年度报告中披露的基本每股收益为1.06元/股，因2017年4月实施了资本公积转增股本（每1股转增1.2股），调整后的基本每股收益为0.48元/股。）

　三、本期业绩预减的主要原因

　（一）、主营业务影响。（1）原材料成本上升：具体表现在存储类材料、电容、PCB、外箱、内卡等原材料的采购成本上涨，材料成本占销售额的比例上涨了4个百分点；（2）汇率波动导致财务费用的汇兑损失增加，从而影响本期净利润，汇兑损失约为4700万；（3）公司在交换机、基站、光模块等领域的发展仍处于开拓、投入阶段，本期投入约10,000万元，尚未产生利润。

　（二）、非经常性损益的影响。本期非经常性损益同比增加约3,000万元，主要是由于：1、2017年政府补助同比去年增加约1400万元；2、委托投资产生的收益同比去年增加约2200万元；3、其他因素影响非经常性损益减少约600万元。

　四、风险提示

　公司本次预计业绩未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预减是否适当和审慎出具专项说明。公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　五、其他说明事项

　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告！

　深圳市共计电子股份有限公司

　董事会

　2018年1月29日

　证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2018-010

　深圳市共进电子股份有限公司

　第三届董事会第七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月25日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，公司于2018年1月29日上午9:00在公司会议室以通讯方式召开第三届董事会第七次会议，本次会议应到董事9名，实到董事9名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》、《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并进行投票表决，发表的意见及表决情况如下：

　1、关于审议《聘任公司副总经理》的议案

　公司根据经营管理需要，拟聘任徐正伟先生为公司副总经理。

　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问；

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

　特此公告。

　深圳市共进电子股份有限公司

　董事会

　2018年 1月29日

　附：简历

　徐正伟先生：1965年12月出生，西安电子科技大学博士，曾任西安电子科技学通信工程学院副教授、上海理光传真机有限公司开发中心副所长，并获得上海人事局评定的享受特殊待遇的高级工程师职称，上海大亚科技有限公司董事、副总经理。现任中电广通股份有限公司独立董事，上海市共进医疗科技有限公司总经理。