证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2018-007

　债券代码：128015 债券简称：久其转债

　北京久其软件股份有限公司

　2018年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、 特别提示

　本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。

　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　二、 会议基本情况

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议时间：2018年1月29日下午14:30

　（2）网络投票时间：2018年1月28日至1月29日

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月29日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年1月28日下午15:00至2018年1月29日下午15:00期间的任意时间。

　2、会议召开地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：董事长赵福君先生

　6、会议出席情况：

　（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共8名，代表具有表决权的股份数320,462,771股，占公司有表决权股份总数710,727,502股的比例为45.0894%；其中，中小股东2名，代表具有表决权的股份数14,720,567股，占公司有表决权股份总数710,727,502股的比例为2.0712%。

　（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计2名，代表具有表决权的股份数74,700股，占公司有表决权股份总数710,727,502股的比例为0.0105%；其中，中小股东2名，代表具有表决权的股份数74,700股，占公司有表决权股份总数710,727,502股的比例为0.0105%。

　上述现场与网络出席股东及股东代表共10名，代表具有表决权的股份数320,537,471股，占公司有表决权股份总数710,727,502股的比例为45.0999%；其中，中小股东4名，代表具有表决权的股份数14,795,267股，占公司有表决权股份总数710,727,502股的比例为2.0817%。

　（3）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席本次会议。见证律师出席本次会议。

　本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。

　三、 议案审议情况

　1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　总表决情况：

　同意320,537,071股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9999%；反对400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

　中小股东总表决情况：

　同意14,794,867股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9973%；反对400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0027%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　上述议案已经公司第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过，具体内容详见2018年1月11日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　四、 律师出具的法律意见

　本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　五、 备查文件

　1、 股东大会决议

　2、 法律意见书

　特此公告

　北京久其软件股份有限公司 董事会

　2018年1月30日

　证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2018-008

　债券代码：128015 债券简称：久其转债

　北京久其软件股份有限公司

　第六届董事会第十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2018年1月29日下午15:00在北京市经济技术开发区西环中路6号公司504会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2018年1月10日以电子邮件和通讯方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长赵福君先生主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事推举，选举栗军先生为公司副董事长，任期为自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。栗军先生简历详见本公告附件。

　特此公告

　北京久其软件股份有限公司 董事会

　2018年1月30日

　附：

　简历

　栗军，男，1969年4月出生。

　毕业于清华大学水利系，长江商学院EMBA，硕士学位。曾任清华正方软件有限公司业务经理，清华紫光股份有限公司软件中心副总经理、北京清华紫光软件股份有限公司副总经理。现任北京久其软件股份有限公司董事，并兼任北京华夏电通科技有限公司董事长，北京华夏电通信息技术有限公司执行董事，北京瑞意恒动科技有限公司、久其数字传播有限公司、上海移通网络有限公司、中交信通网络科技有限公司董事。

　截至本公告日，栗军持有公司股票18,657,347股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。