证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-021

　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年2月9日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2018年第二次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年2月9日 14点00分

　召开地点：福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层公司会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年2月9日

　至2018年2月9日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过。各议案具体内容 详见公司于2018年1月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告（公告编号：2018-015、2018-016）

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　（一） 登记时间及地点

　请现场出席会议的股东或股东代理人于2018年2月8日的上午9:00—11:30、下午14:00—17:00到公司证券部登记。

　登记地址：厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层

　邮编：361008

　联系人：魏晓宇、邱涵

　联系电话：0592-2596536传真：0592-5362538

　（二）登记手续

　（1）个人股东亲自出席会议的，持本人身份证原件、证券账户卡办理登记和参会手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记和参会手续。

　（2）出席现场会议的法人股东，应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证原件、法定代表人资格有效证明、法人股东证券账户卡和加盖公章的法人股东营业执照（事业单位法人证书/社会 团体法人登记证书）复印件办理登记和参会手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证原件、法人股东法定代表人出具的授权委托书、法定代表人资格 有效证明、法人股东证券账户卡和加盖公章的法人股东营业执照（事业单位法人证书/社会团体法人登记证书）复印件办理登记和参会手续。

　（3）异地股东可凭以上证明材料采取信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上上述证明材料复印件或扫描件，出席会议时须携带原件。信函及传真请确保于2018年2月8日（星期四）下午17:00前送达或传真至公司，信函或传真件上请注明“参加股东大会”字样和联系电话，信函以收到邮戳为准。

　（4）授权委托书格式见本通知附件1。

　六、 其他事项

　（一） 会议联系方式

　联系人：魏晓宇、邱涵

　电话：0592-2596536传真：0592-5362538

　地址：福建省厦门市思明区观音山营运中心10号楼12层

　（二）本次股东大会现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

　（三）出席现场会议人员请携带相关证明材料原件于2018年2月9日下午13:30—14:00到公司会议地点签到。

　（四）本次股东大会会议资料将披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。特此公告。

　特此公告。

　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　2018年1月25日

　附件1：授权委托书

　● 报备文件

　福建傲农生物科技集团股份有限公司第一届董事会第二十五次会议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　福建傲农生物科技集团股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月9日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：

　委托人持优先股数：

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　委托日期： 年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-022

　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　对外投资进展公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、对外投资概述

　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于收购山东傲盛食品科技有限公司股权的议案》，同意公司受让潍坊市沃尔夫特生物科技有限责任公司持有的山东傲盛食品科技有限公司51%股权（对应山东傲盛注册资本为人民币2550万元，尚未缴纳出资），受让价格为人民币零元。本次股权受让完成后，由本公司履行相应注册资本的出资义务。

　以上内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号为2017-071的公告。

　二、对外投资进展情况

　上述对外投资的标的公司已于近日完成了工商变更登记手续，并领取了相关工商行政管理部门核发的营业执照，相关登记信息如下：

　1、企业名称：山东傲盛食品科技有限公司

　2、统一社会信用代码：91370212MA3EU4PD5J

　3、类型：其他有限责任公司

　4、住所:山东省青岛市崂山区秦岭路15号海韵东方806室

　5、法定代表人：刘金杰

　6、注册资本：人民币5000万元

　7、成立日期：2017年11月14日

　8、营业期限：长期

　9、经营范围：宠物食品、饲料、饲料原料、饲料添加剂的销售，动物营养保健品的技术开发，畜禽育种、饲料技术的开发，农业信息技术的开发，互联网信息技术服务（依据电信管理部门核发的许可证开展经营活动），食品技术开发、技术咨询、技术服务及推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　特此公告。

　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　董事会

　2018年1月25日