证券代码：000932 股票简称：*ST华菱 公告编号：2018-5

　湖南华菱钢铁股份有限公司

　第六届董事会第十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　湖南华菱钢铁股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2018年1月22日以通讯表决方式召开。公司于2018年1月19日以书面方式发出了关于召开公司第六届董事会第十八次会议的通知。会议发出表决票8份，收到表决票8份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　董事会审议通过了以下议案:

　1、关于提名曹志强先生为公司董事的议案

　公司董事会近日收到了董事曹慧泉先生的书面辞呈，曹慧泉先生因工作变动，申请辞去其所担任的公司第六届董事会董事、董事长、战略委员会委员及召集人职务。曹慧泉先生辞职后不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，曹慧泉先生的辞呈自送达公司董事会时生效。

　经控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司提名，公司董事会拟提名曹志强先生为公司第六届董事会董事，简历附后。

　公司独立董事对上述事项进行了事前审议，并发表了独立意见。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。公司董事会提请股东大会选举曹志强先生为公司第六届董事会董事。

　2、关于董事会提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案

　公司董事会提议于2018年2月7日召开2018年第一次临时股东大会。

　详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2018-7）》。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　附：曹志强先生的简历

　曹志强，男，汉族，1975年7月出生，湖南双峰县人，北京科技大学工学博士、中欧国际工商学院EMBA、研究员级高级工程师。1997年8月进入华菱湘钢工作，2003年7月至2004年7月任华菱湘钢第二高线厂副长，2004年7月至2005年8月任华菱湘钢第二棒材厂厂长，2005年8月至2008年3月任华菱湘钢科技开发中心主任，2008年3月至2009年4月任华菱湘钢总经理助理，2009年4月至2015年2月任华菱湘钢副总经理，2015年2月至今任华菱湘钢执行董事（法定代表人）、总经理。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

　2018年1月22日

　股票代码：000932 股票简称：*ST华菱 公告编号：2018-6

　湖南华菱钢铁股份有限公司

　第六届监事会第十六次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司第六届监事会第十六次会议于2018年1月22日以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年1月19日发出。会议发出表决票4份，收到表决票4份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　会议审议并通过了《关于提名任茂辉先生为公司股东代表监事的议案》。

　表决结果：有效表决票4票，其中同意4票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。任茂辉先生简历附后。

　监事会对议案发表的意见：

　1、上述议案的审议是按照上市公司有关规定进行的，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　2、监事会在审议上述议案时没有发现内幕交易，没有发现损害中小股东合法权益和造成公司资产流失的情况。

　湖南华菱钢铁股份有限公司监事会

　2018年1月22日

　附股东代表监事候选人简历：

　任茂辉，男，汉族，1965年9月生，湖南岳阳人，1985年4月加入中国共产党，1985年7月参加工作，中央党校法律专业毕业，本科学历。历任岳化总厂教培中心团委书记、岳阳团市委青工部副部长，岳阳市委组织部副科级组织员、正科级组织员、研究室副主任、岳阳市委组织部正科级组织员、干部科副科长、岳阳市委组织部干部科科长，临湘市委副书记、党校第一校长，岳阳市纪委副书记。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司党委委员、纪委书记。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　证券代码：000932 股票简称：*ST华菱 公告编号：2018-3

　湖南华菱钢铁股份有限公司关于董事长辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长曹慧泉先生的书面辞呈，曹慧泉先生因工作变动，申请辞去其所担任的公司第六届董事会董事、董事长、战略委员会委员及召集人职务。曹慧泉先生辞职后不再担任公司其他任何职务。

　根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，曹慧泉先生的辞呈自送达公司董事会时生效。

　截至本公告披露日，曹慧泉先生持有公司股票128,600股。曹慧泉先生承诺离任后将遵守深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的有关上市公司离任董事减持股份的要求。

　曹慧泉先生任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

　2018年1月22日

　证券代码：000932 股票简称：*ST华菱 公告编号：2018-4

　湖南华菱钢铁股份有限公司

　第六届监事会股东代表监事辞职公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　近日，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到股东代表监事刘国忠先生的书面辞呈。刘国忠先生因已达到退休年龄，申请辞去其所任公司监事、监事会主席职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。

　根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关条款规定，刘国忠先生的辞呈自送达公司监事会时生效。

　刘国忠先生任职期间勤勉尽责，公司监事会对其在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　湖南华菱钢铁股份有限公司监事会

　2018年1月22日

　证券代码：000932 股票简称：*ST华菱 公告编号：2018-7

　关于召开湖南华菱钢铁股份有限公司

　2018年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议决定召开公司2018年一次临时股东大会，详见公司2018年1月23日披露的第六届董事会第十八次会议决议公告（公告编号：2018-5）。现将有关事项公告如下：

　一、 召开会议基本情况：

　（一） 股东大会届次：湖南华菱钢铁股份有限公司2018年第一次临时股东

　大会（以下简称“会议”）。

　（二） 会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第六届董事会第十八次

　会议审议通过了《关于董事会提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

　（三） 会议召开的合法、合规性：

　公司董事会认为：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件和公司章程的有关规定。

　（四） 会议召开的日期、时间：

　现场会议召开时间：2018年2月7日（星期三）下午14:30。

　网络投票时间：2018年2月6日至2018年2月7日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年2月6日下午15:00至2018年2月7日下午15:00期间的任意时间。

　（五） 会议召开方式：

　本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　（六） 会议股权登记日：2018年1月31日

　（七） 会议出席对象：

　1、 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

　2、 本公司董事、监事和高级管理人员。

　3、 本公司聘请的律师。

　（八） 会议地点：长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1206会议室

　二、 会议审议事项

　（一） 会议审议的议案

　1、关于选举曹志强先生为公司董事的议案

　2、关于选举任茂辉先生为公司股东代表监事的议案

　上述议案已分别经公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过，详见公司于同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第十八次会议决议公告（公告编号：2018-5）》、《第六届监事会第十六次会议决议公告（公告编号：2018-6）》。

　（二） 注意事项

　1、全体社会公众股股东既可参加现场投票，也可通过互联网参加网络投票。

　三、 提案编码

　■

　四、 会议登记办法

　（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

　2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

　3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　（二）登记时间：2018年2月1日- 2月6日8:30-17:00。

　（三）登记地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱嘉园1107室。

　五、 参与网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　六、 其他事项

　1、会议联系方式

　联系地址：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱嘉园1107室

　邮编：410004

　联系人：邓旭英、刘婷

　电话：0731-89952860、89952929

　传真：0731-89952704

　2、会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理，会期半天。

　七、 备查文件

　提议召开本次股东大会的第六届董事会第十八次会议决议。

　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　附件2：湖南华菱钢铁股份有限公司2018年第一次临时股东大会授权委托书

　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

　2018年1月22日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：360932

　2、投票简称：华菱投票

　3、填报表决意见

　本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、 投票时间：2018年2月7日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月6日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年2月7日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　湖南华菱钢铁股份有限公司2018年第一次临时股东大会授权委托书

　兹委托代表本人/本单位出席湖南华菱钢铁股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　委托人名称:营业执照号/身份证号:

　持有股数：股东代码：

　受托人：受托人身份证号码：

　委托人表决指示：

　■

　股东（签名）：

　单位（盖章）：

　委托日期：

　委托有效期：