证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2018-08

　江西万年青水泥股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1．股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。

　2．股东大会的召集人：公司董事会

　3．会议召开的合法、合规性：2018年1月22日召开的公司第七届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　4．会议召开的日期、时间：

　现场会议时间：2018年2月8日14:30

　网络投票时间：2018年2月7日至2018年2月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月8日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月7日15:00至2018年2月8日15:00期间的任意时间。

　5．会议的召开方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场表决和网络投票相结合的方式表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。截止2018年2月5日下午交易结束后，在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

　同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

　6．会议的股权登记日：2018年2月5日。

　7．出席对象：

　（1）截止2018年2月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师；

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　8．现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼205室会议室。

　二、会议审议事项

　■

　注：议案3、议案4须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　三、提案编码

　表一：本次股东大会提案编码示例表

　■

　四、会议登记等事项

　1、登记手续：

　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

　2、登记时间：2018年2月6日至2月7日，上午8:30至17:00。

　3、登记地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司大楼225室证券部。

　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　5、会议联系方式：

　联系人：方真、李宝珍、易学东

　联系电话：0791-88120789，传真：0791-88160230

　6、其他事项：本次现场会议时间半天，参加现场会议的与会人员食宿及交通费用自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜及具体操作内容详见附件1 。

　六、备查文件

　1．江西万年青水泥股份有限公司七届董事会第十七次临时会议决议；

　2．深交所要求的其他文件。

　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　2018年1月22日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

　一、网络投票的程序

　1、本次投票代码与投票简称：投票代码为“360789”，投票简称为“江泥投票”。

　2、填报表决意见。

　对于本次会议提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　二.通过深交所交易系统投票的程序

　1. 投票时间：2018年2月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年2月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　致：江西万年青水泥股份有限公司

　兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席江西万年青水泥股份有限公司2018年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。并按以下投票指示代表本人（或本公司）进行投票。

　本次股东大会提案表决意见示例表

　■

　注：1、委托人应该对授权书的每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应的空格内划“○”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本授权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。

　2、如果委托人不做出指示，受托人可否按照自己的意思表决：□是□ 否

　3、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　委托人签名：  

　受托人签名：

　委托人身份证件号码：

　受托人身份证号码：

　委托人股东账号：

　委托人持股数：

　委托日期：

　委托效期：自签署日至本次股东大会结束

　证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2018-06

　江西万年青水泥股份有限公司

　第七届董事会第十七次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次临时会议通知于2018年1月17日以电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2018年1月22日以通讯方式召开。

　会议应出席董事8名，实际出席董事8名，全体监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议《关于江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂2х5100t/d熟料水泥生产线（配套余热发电）异地技改环保搬迁项目的议案》；

　董事会审议通过了关于江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂2×5100t/d熟料水泥生产线（配套余热发电）异动技改环保搬迁项目（具体详见同期公告的《江西万年青水泥股份有限公司投资新建项目公告》（2018-07）号公告）。

　本议案须要提请股东大会审议。

　表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。

　2、审议《关于江西德安万年青水泥有限公司建设一条6600T/D熟料水泥生产线（配套余热发电）项目的议案》；

　董事会审议通过了关于江西德安万年青水泥有限公司建设一条6600T/D熟料水泥生产线（配套余热发电）项目的议案（具体详见同期公告的《江西万年青水泥股份有限公司投资新建项目公告》（2018-07））。

　该议案须提请股东大会审议。

　表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。

　3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　为落实全国国有企业党的建设工作会议精神，把党建工作要求写入国有企业公司章程，董事会同意对公司《公司章程》拟进行以下修改：

　《公司章程》修改对照表：

　■

　■

　（修改后的章程全文详见同期披露的《江西万年青水泥股份有限公司章程（2018年1月修订）》）

　本议案须提请公司股东大会审议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。

　4、审议《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

　公司本次董事会议定于2018年2月8日14:30在江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园内公司二楼会议室召开2018年第一次临时股东大会现场会议，本次会议采取现场会议与网络投票相结合方式（具体内容详见同期刊登的《江西万年青水泥股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（2018-08）号公告。

　表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字的董事会决议；

　2、交易所要求的其他相关文件。

　特此公告。

　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　2018年1月22日

　证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2018-07

　江西万年青水泥股份有限公司

　投资新建项目公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、建设项目概述

　公司根据《工业和信息化部关于印发部分产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知》（2015）127号、《省政府办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的实施意见》（赣府厅发[2016]48号）等文件精神，积极落实公司发展规划，实现公司主营业务装备技术升级，拟投资建设以下项目；

　1、江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂2×5100t/d熟料水泥生产线（配套余热发电）异地技改环保搬迁项目(或简称：万年厂搬迁项目)；

　2、江西德安万年青水泥有限公司建设一条6600T/D熟料水泥生产线（配套余热发电）项目（或简称：德安项目）；

　上述项目均取得了工信委及发改委的备案通知，项目建设符合工信部《水泥行业准入条件》；公司将严格执行环境影响评价制度，在项目开工前完成环境评价及批复，做到同时设计、同时施工、同时验收。

　两个项目合计静态投资总额为281,023.94万元，资金来源为企业自有或自筹。

　本次投资不涉及公司关联交易，不构成公司重大资产重组。

　上述项目建设议案经公司第七届董事会第十七次临时会议审议通过，并提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

　二、建设项目的基本情况

　项目1、江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂2×5100t/d熟料水泥生产线（配套余热发电）异地技改环保搬迁项目；

　（1）项目的可行性：

　为了响应《江西省人民政府关于支持鄱余万都滨湖四县小康攻坚的指导意见》（赣府发[2017]12号）之精神，落实2018年1月2日公司第七届董事会第十六次临时会议审议通过的公司与万年县政府签署《公司万年水泥厂异地技改环保搬迁投资协议》，目前该项目已经取得了万年县工信委及万年县发改委的立项备案通知书：认为该项目符合工信部《水泥行业准入条件》及《工业和信息化部关于做好部分产能严重过剩行业产能置换工作的通知》等文件精神；

　项目已取得了万年县国土资源局《关于万年厂搬迁技改工程建设项目的用地意见》（万国土资字[2017]620号）：项目符合目前国家供地政策；项目拟选址于大源镇河溪村，用地符合《万年县土地利用总体规划（2006-2020年）》，项目拟占地1223.33亩，依上级部门对该项目核准批复的面积为准。项目用地应当按照《中华人民共和国土地管理法》和国家、省得有关规定，依法报批、征收、供地和办理建设用地批准书后方可建设，待项目竣工后必须办理土地使用权证。

　（2）项目建设地址：

　本项目位于江西省上饶市万年县大源镇河溪村南侧，公司自有石灰石矿山所在地附近，总占地面积81.55公顷。靠近县道和S310省道，交通十分便利。万年港综合码头500吨船只四季通航，处于鄱阳湖生态经济区对接长三角地区、海西经济区的前沿。

　（3）项目建设规模：

　建设2х5100t/d新型干法熟料水泥生产线及2х9MW纯低温余热发电系统，配套建设110KV变电站；预留城市生活垃圾处理工程、年吞吐量300万吨的散货专业码头。设计年产熟料316万吨，水泥400万吨，低温发电年供电2х4284х10４KWh。

　（4）项目建设内容：

　本项目采用两套原料粉磨系统、两台Φ4.8х72M回转窑和双系列旋风预热器烧成系统、在线喷腾式分解炉、SNCR脱销装置、四套水泥粉磨系统及相关的建筑厂房，窑头、窑尾采用高效布袋收尘器；每条生产线的纯低温余热发电系统配置2台余热锅炉和1台汽轮发电机组，所选生产工艺、设备先进适用，技术成熟可靠。

　（5）项目总投资：项目建设期2年，项目建设固定资产静态总投资为168,904.44万元。资金来源为企业自有或自筹。

　项目2、江西德安万年青水泥有限公司建设一条6600T/D熟料水泥生产线（配套余热发电）项目

　（1）项目的可行性：

　本项目符合工信部《水泥行业准入条件》及《工业和信息化部关于做好部分产能严重过剩行业产能置换工作的通知》等文件精神。

　2015年8月5日，公司披露了《关于签署合作框架协议的提示性公告》；公司为了积极拓展区域市场，寻求新的利润增长点，与德安县人民政府签署合作框架《协议书》，公司拟在江西省德安县进行以下项目的投资：

　①兴建两条5000T/d熟料水泥生产线并配套余热发电、垃圾无害化处理、石灰石等钙产品深加工项目。

　②完成对江西三环水泥有限公司的并购，德安县人民政府协助对三环水泥的尽职调查。

　2017年11月20日，公司第七届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于子公司收购江西三环水泥有限公司100%股权的议案》，收购项目目前交接完毕。

　本次项目建设是对公司与德安县政府合作框架协议的具体实施。

　（2）项目建设地址：

　根据与政府签订的框架《协议书》，拟批项目用地800亩（以甲乙双方确定的厂址及实际所需面积为准）。本项目位于江西省九江市德安县爱民乡后门口洪家村西南侧，德安县地处江西省北部，南浔线中段，东接星子，南邻永修，西毗武宁，北接瑞昌、九江；本厂址附近石灰石及其它原材料资料丰富。

　（3）项目建设规模：

　建设一条6600t/d熟料水泥生产线（含300万吨/年石灰石矿山工程）及12MW纯低温余热发电系统，预留城市生活垃圾处理工程。设计年产熟料198万吨，P.O42.5水泥147万吨、P.C32.5R早强型复合水泥146万吨，低温发电年供电为6522.138х104KWh。

　（4）项目建设内容：

　本项目生料系统系采用滚压机终粉磨系统，烧成系统采用一台Φ5.2х74M规格的回转窑和双系列五级旋风预热器、在线双喷腾分解炉及SNCR脱销装置，水泥粉磨采用半终粉磨系统，并配套建设12MW纯低温余热发电设施，其电站的电力全部用于本项目水泥熟料生产。窑头、窑尾采用高效收尘器；纯低温余热发电系统配置2台余热锅炉和1台汽轮发电机组；所选生产工艺、设备先进适用，技术成熟可靠。

　（5）项目总投资：本项目建设期为2年，固定资产静态总投资为112,119.50万元。项目资金为企业自有或自筹。

　三、项目的目的、存在的风险和对公司的影响

　（1）项目建设的目的;

　公司本次投资建设的2条5100T/D熟料水泥生产线，和一条6600T/D熟料水泥生产线，是严格按照《工业和信息化部关于印发部分产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知》[（2015）127号]精神，坚持控制总量和优化存量相结合原则，以政府引导为契机，实现了跨区域产能置换，为公司主营业务布局的优化和结构升级拓展发展空间。

　本次项目建设均配套余热发电、预留城市垃圾处理系统，并且配套SNCR脱硝装置，符合水泥工业“以创建绿色环境、节约能源、利用废弃材料”的发展主题，进一步推进公司实现水泥主营业务向“无污染、低能耗、低消耗”发展战略。

　（2）项目建设对公司的影响：

　万年厂搬迁项目的实施可以提升公司水泥主营业务装备水平，减少劳动用工量，改善公司生产经营效率；万年厂搬迁项目的新厂址更靠近公司石灰石矿山所在地，减少了原材料的运输成本。

　德安项目建设地在江西九江地区，项目建成后，与子公司江西湖口万年青水泥有限公司水泥粉磨站形成区域联动，将降低生产综合成本、拓展公司在该区域的市场范围、提升公司的市场占有率。

　（3）项目可能存在的风险：

　项目科研测算建设期为2年，万年厂搬迁项目和德安项目静态投资总额约281,023.94万元，公司短期内面临资金筹措的压力，会增加公司的资产负债率。

　由于土地审批、项目环评等环节进程不受公司主观控制，项目预计建设周期可能会受到影响。

　四、备忘文件目录。

　1、项目可研报告；

　2、项目备案通知书；

　3、经与会董事签字的董事会决议；

　4、其他相关文件。

　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　2018年1月22日