证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018－012

　深圳市沃尔核材股份有限公司

　第五届董事会第十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2018年1月15日（星期一）以电话、专人送达及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2018年1月18日（星期四）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，审议通过了以下决议：

　一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与长园集团股份有限公司签署和解协议的补充协议暨关联交易的议案》。

　本次签署补充协议暨关联交易事项在提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前同意，且公司独立董事已发表了同意的独立意见。保荐机构已对上述事项出具了核查意见。

　关联董事周和平先生回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。

　《关于与长园集团股份有限公司签署和解协议的补充协议暨关联交易的公告》详见2018年1月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本次签署的和解协议及其补充协议相关事项尚需股东大会审议批准，本次购买长园电子股权的事项正在进行尽职调查，待审计和评估工作完成后将再次召开董事会审议，股东大会召开时间另行通知。

　二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于撤回本次发行可转换公司债券申请文件的议案》。

　鉴于在本次公开发行可转换公司债券申请过程中，我国资本市场环境、监管政策等发生了较大变化，为维护广大投资者的利益，公司综合考虑融资环境、融资时机以及发展战略等多种因素后，同意公司向中国证监会申请撤回本次发行可转换公司债券的申请文件。

　《关于撤回本次发行可转换公司债券申请文件的公告》详见2018年1月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　2018年1月19日

　证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018-013

　深圳市沃尔核材股份有限公司

　第五届监事会第十五次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2018年1月15日（星期一）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2018年1月18日（星期四）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席方雷湘先生主持，审议并通过了以下决议：

　一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与长园集团股份有限公司签署和解协议的补充协议暨关联交易的议案》。

　经审议，与会监事一致认为：公司与长园集团股份有限公司（以下简称“长园集团”）签署补充协议，审议程序符合相关法律法规的规定，不会损害投资者尤其是中小投资者的利益。同意与长园集团签署和解协议的补充协议。

　二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于撤回本次发行可转换公司债券申请文件的议案》。

　经审议，与会监事一致认为：公司申请撤回本次发行可转换公司债券是基于公司实际情况，申请撤回本次发行可转换公司债券不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。同意公司向中国证券监督管理委员会申请撤回本次发行可转换公司债券的申请文件。

　特此公告。

　深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

　2018年1月19日

　证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018-014

　深圳市沃尔核材股份有限公司

　关于与长园集团股份有限公司签署和解协议的补充协议暨关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称 “公司”或“沃尔核材”）于2018年1月18日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于与长园集团股份有限公司签署和解协议的补充协议暨关联交易的议案》，关联董事周和平先生已回避表决。现将具体情况介绍如下：

　2018年1月9日，公司召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于与长园集团股份有限公司签署和解协议暨关联交易的议案》。在深圳证券期货业纠纷调解中心的组织下，公司及长园集团股份有限公司（以下简称“长园集团”）就长园集团控制权纠纷事项接受了调解，并于2018年1月9日签署了《和解协议》。具体内容参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于与长园集团股份有限公司签署和解协议暨关联交易的公告》（2018-006）。

　因《和解协议》中公司及一致行动人承诺的履行期限约定不明确，经双方协商一致，公司与长园集团于2018年1月18日签署了《和解协议的补充协议》（以下简称“补充协议”），对《和解协议》第三条“沃尔核材承诺”内容达成以下补充约定：

　沃尔核材承诺，沃尔核材及其一致行动人现持有长园集团股票减持完毕前，

　（一）沃尔核材及其一致行动人不再增持长园集团股份（配股除外）。

　（二）沃尔核材积极支持长园集团长远发展，沃尔核材及其一致行动人对经长园集团董事会审议通过的议案均投赞成票。

　截至本公告披露日，公司持有长园集团股份占其总股本的7.79%，公司及其一致行动人持有长园集团股份占其总股本的24.07%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节10.1.3的相关规定，长园集团为公司关联方，本次签署补充协议事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　本次签署补充协议暨关联交易事项在提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前同意，且公司独立董事已发表了同意的独立意见。保荐机构已对上述事项出具了核查意见。

　本次签署的和解协议及其补充协议相关事项尚需股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次购买长园电子股权的事项正在进行尽职调查，待审计和评估工作完成后将再次召开董事会审议，并提交股东大会审议。

　特此公告。

　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　2018年1月19日

　证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018－015

　深圳市沃尔核材股份有限公司

　关于撤回本次发行可转换公司债券

　申请文件的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　鉴于深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回公司本次公开发行可转换公司债券的申请文件，现将有关事项公告如下：

　一、关于本次公开发行可转换公司债券的基本情况

　公司于2017年4月8日召开的第五届董事会第七次会议及2017年5月3日召开的2016年年度股东大会审议通过了与本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次可转换债”）相关的议案，公司拟发行可转债拟募集资金总额不超过人民币39,000万元（含39,000万元）。

　2017年5月22日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170894 号），中国证监会依法对公司提交的《深圳市沃尔核材股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

　2017年7月12日，公司披露了《关于公开发行可转债申请文件反馈意见的回复》；2017年9月15日，公司披露了《关于公开发行可转债申请文件反馈意见的回复（更新稿）》。

　上述事项具体内容参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关内容。

　二、关于公司申请撤回本次公开发行可转换公司债券的原因及决策程序

　鉴于在本次公开发行可转换公司债券申请过程中，我国资本市场环境、监管政策等发生了较大变化，为维护广大投资者的利益，公司综合考虑融资环境、融资时机以及发展战略等多种因素后，公司拟向中国证监会申请撤回本次可转换债的申请文件。

　根据公司于2017年5月3日召开的2016年年度股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，公司向中国证监会申请撤回本次可转债申请文件事宜属于股东大会授权董事会全权办理本次可转换债相关事宜的范畴，无需提交股东大会审议。

　上述事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，独立董事已对上述事项出具了同意意见。

　三、对公司的影响

　公司申请撤回本次可转换债是综合考虑资本市场环境等各种因素后，结合公司实际情况作出的决定。目前公司各项业务经营正常，申请撤回本次可转换债不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。公司申请撤回本次可转换债申请文件尚待取得中国证监会的同意，公司在收到中国证监会的行政许可终止审查通知书后，将及时履行相关信息披露义务。

　特此公告。

　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　2018年1月19日