证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2018-001

　三湘印象股份有限公司关于向杭州三湘印象置业有限公司增资的公告

　■

　一、增资情况概述

　（一）本次增资的基本情况

　三湘印象股份有限公司（以下简称“三湘印象”,“本公司”或“公司”）全资子公司上海三湘文化发展有限公司（以下简称“三湘文化”）拟以其自筹资金向其全资子公司杭州三湘印象置业有限公司（以下简称“杭州置业”）增资。

　经三湘文化董事会会议审议，本次拟将杭州置业注册资本由200,000万元人民币增至274,832万元人民币。本次增资后，三湘文化对杭州置业的出资额为274,832万元，持股仍为100%。

　本项投资不涉及关联交易。不构成重大资产重组。

　（二）投资生效所必须的审批程序

　公司已于2018年1月18日召开第六届董事会第四十四次董事会审议通过了《关于向杭州三湘印象置业有限公司增资的议案》。根据《三湘股份有限公司章程》规定以及按照《上市规则》要求，本次交易已经公司2016年度股东大会《关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案》授权，无需提交公司股东大会审议。

　二、投资主体介绍

　（一）基本情况

　■

　（二）财务状况

　单位：万元

　■

　三、投资标的的基本情况

　（一）投资标的基本情况

　■

　本次增资后，杭州置业的注册资本将增加至274,832万元。

　（二）投资标的财务状况

　单位：万元

　■

　（三）股权结构图

　■

　（四）出资方式

　现金出资,本次增资系由三湘文化对杭州置业截至2017年12月21日现金投入款中的274,832万元,扣减杭州置业实收资本200,000万元后的余额74,832万元转增而来。

　出资来源：自筹。

　四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　1、投资目的：

　杭州置业系开发建设2017年1月19日竞得的杭政储出【2016】46号土地使用权的项目公司（具体情况详见公司于2017年1月20日披露于巨潮资讯网的《关于竞得经营性土地使用权的公告》（公告编号：2017-008）），本次增资系因项目建设需要。开发建设该项目，目的在于增强公司持续发展能力。

　2、存在的风险：

　房地产项目建设周期较长，短期内不会对公司效益产生影响。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　3、对公司的影响：

　开发建设新的房地产项目有利于增强公司持续发展能力。

　五、备查文件：

　1、第六届董事会第四十四次会议决议；

　2、2016年度股东大会决议。

　特此公告。

　三湘印象股份有限公司董事会

　2018年1月20日

　股票简称：三湘印象股票代码：000863 公告编号：2018-002

　三湘印象股份有限公司第六届董事会

　第四十四次会议决议公告

　■

　一、董事会会议召开情况

　1、本次董事会会议通知于2018年1月17日以电话、专人送达、电子邮件的方式发送给公司全体董事。

　2、会议召开时间：2018年1月18日；

　会议召开方式：通讯方式。

　3、会议应到董事9人，实到董事9人。

　4、本次董事会会议由黄辉先生主持，公司监事和高管列席了会议。

　5、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过《关于向杭州三湘印象置业有限公司增资的议案》。

　公司全资子公司上海三湘文化发展有限公司拟以其自筹资金向其全资子公司杭州三湘印象置业有限公司增资，由200,000万元人民币增至274,832万元人民币。具体情况详见公司于2018年1月20日披露于巨潮资讯网的《关于向杭州三湘印象置业有限公司增资的公告》（公告编号：2018-001）。

　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

　三、备查文件

　1、本公司第六届董事会第四十四次董事会决议；

　2、关于向杭州三湘印象置业有限公司增资的公告。

　三湘印象股份有限公司董事会

　2018年1月20日