股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2018-007

　国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开情况

　（1）现场会议召开时间：2018年1月19日下午14:30。

　（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间

　为2018年1月19日上午9:30－ 11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2018年1月18日下午15:00至2018年1月19日15:00期间的任意时间。

　2、召开地点：河北省石家庄市建华南大街161号公司会议室

　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　4、召集人：国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司董事会

　5、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定

　二、会议出席的情况

　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计19人，代表股份数 440,222,954股，占公司股份总数的39.9378%。其中，现场出席股东大会的股东及授权代理人5人，持有股份 439,913,452股，占公司总股本的39.9097%。其中中小股东2人，持股合计2,786,256股。通过网络投票的股东14人，代表股份309,502股，占上市公司总股份的0.0281％。

　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

　三、提案审议和表决情况

　本次股东大会审议通过了以下议案：

　1、审议通过了《关于选举黎圣波先生为公司第六届董事会董事的议案》

　总表决情况：

　■

　中小股东总表决情况：

　■

　2、《关于公司更名及修改公司章程的议案》（特别决议）

　总表决情况：同意440,182,852 股，占出席会议有表决权股份的99.9909%；反对票40,102股，占出席会议有表决权股份的0.0091%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　中小股东总表决情况：

　同意3,055,656 股，占出席会议中小股东所持股份的98.7046%；反对40,102股，占出席会议中小股东所持股份的1.2954%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　本议案同意票超过本次会议有表决权股份的三分之二，获得通过。

　3、《关于收购山西可再生能源公司100%股权的议案》（关联股东回避表决）

　总表决情况：同意3,055,656.00 股，占出席会议中小股东所持股份的98.7046%；反对40,102股，占出席会议中小股东所持股份的1.2954%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　国家电投集团公司及其控制的石家庄东方热电集团有限公司、国家电投集团河北电力有限公司回避表决。该表决情况亦为中小股东总表决情况。

　本议案获得通过。

　4、《关于吸收合并供热公司的议案》

　总表决情况：同意440,182,852 股，占出席会议有表决权股份的99.9909%%；反对票40,102股，占出席会议有表决权股份的0.0091%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　中小股东总表决情况：

　同意3,055,656.00 股，占出席会议中小股东所持股份的98.7046%；反对40,102股，占出席会议中小股东所持股份的1.2954%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　本议案获得通过。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京中咨律师事务所。

　2、律师姓名：贾向明、陈凯。

　3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　五、备查文件

　1、经与会董事签字的2018年第一次临时股东大会决议；

　2、北京中咨律师事务所关于石家庄东方能源股份有限公司2018年第一次股东大会的法律意见书。

　特此公告

　国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司董事会

　2018年1月19日

　股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2018-008

　国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司2017年度业绩预告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、本期业绩预计情况

　1．业绩预告期间：2017年1月1日至12月31日

　2.预计的经营业绩： (亏损 (扭亏为盈 (同向上升 √同向下降

　■

　二、业绩预告预审计情况

　业绩预告未经过注册会计师预审计。

　三、业绩变动原因说明

　主要是由于煤炭等原材料价格的大幅上涨，使得公司营业成本大幅提高，使得公司2017年度业绩同比大幅下降。

　四、其他相关说明

　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司具体财务数据将在2017年年度报告中披露，敬请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司董事会

　2018年1月19日