本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月19日，收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广东太安堂药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]119号），批复内容具体如下：

　一、核准公司非公开发行不超过185,394,300股新股。

　二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

　三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

　四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及 时报告中国证监会并按有关规定处理。

　公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限 内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

　公司本次非公开发行股票相关联系人及联系方式如下：

　一、发行人：广东太安堂药业股份有限公司

　联系人：张叶平

　邮箱：t-a-t@163.com

　电话：0754-88116066-188

　传真：0754-88105160

　二、保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

　项目保荐代表人：胡涛、许戈文

　联系人：广发证券股份有限公司资本市场部

　联系邮件：gfecm@gf.com.cn

　电话：020-87555888-8312

　传真：020-87555675

　特此公告。

　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　二〇一八年一月二十日