股票简称：西王食品 股票代码：000639 编号：2018-009

　西王食品股份有限公司

　第十二届董事会第十一次会议决议公告

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　一、董事会会议召开情况

　1、董事会会议通知于2018年1月12日分别以专人、电子邮件、传真等方式 向全体董事进行了文件送达通知。

　2、董事会会议于2018年1月19日以现场表决及通讯表决方式召开。

　3、应出席会议董事9名，实际到会9名。

　4、会议由董事长王棣先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：

　1. 审议通过《关于聘任王超先生为公司董事会秘书的议案》

　因个人原因，马立东先生申请辞去公司董事会秘书职务，经公司董事长提名，公司董事会拟聘任王超先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　王超先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，王超先生的任职资格已经深圳证券交易所审核通过。公司独立董事对王超先生的任职资格进行了审核，并发表了同意的独立意见。

　议案具体内容详见公司于2018年1月20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《西王食品股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2018-010） 。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、备查文件

　1. 公司第十二届董事会第十一次会议决议。

　特此公告

　西王食品股份有限公司董事会

　2018年1月19日

　附件：

　王超先生简历

　王超，男，汉族，1984 年7 月出生于山东省邹平县，山东大学硕士学历，中国共产党党员，于2012年获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2010年7月至2012年2月任职于西王集团有限公司投资部，担任投资部主任职务；2012年2月至今任职于西王特钢有限公司，担任投资者关系总监、副总经理等职。其本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，截止目前未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

　西王食品股份有限公司独立董事

　关于公司聘任董事会秘书的独立意见

　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《西王食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了公司提供的拟聘任董事会秘书王超先生的个人简历、工作实绩等相关材料，现就公司聘任董事会秘书的相关事项发表独立意见如下：

　1、王超先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　2、王超先生的提名和聘任程序规范，符合包括《公司法》在内的有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　综上，我们同意聘任王超先生为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至本届 董事会届满止。

　独立董事：

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　王大宏 董华 韩本文

　2018 年1月 19日

　股票简称：西王食品 股票代码：000639 编号：2018-010

　西王食品股份有限公司

　关于董事会秘书辞职及聘任董事会

　秘书的公告

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　西王食品股份有限公司（以下称“公司” ）董事会近日收到马立东先生的书面辞职报告。马立东先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司章程》的有关规定，马立东先生的辞职报告送达公司董事会之日起生效。

　公司对马立东先生担任董事会秘书以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司董事长王棣先生提名， 公司于2018年1月19日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任王超先生为公司董事会秘书的议案》 ，公司董事会同意聘任王超先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自聘任之日起至本届董事会届满止。

　王超先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司独立董事对王超先生的任职资格进行了审核，并发表了同意的独立意见。

　截止公告日，王超先生未直接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。在本次董事会会议召开之前，王超先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　王超先生联系方式如下：

　通讯地址：山东省邹平县西王工业园

　邮政编码：256209

　电话号码：0543-4868888

　传真号码：0543-4868888

　电子邮箱：wangchao@xiwang.com.cn

　特此公告

　西王食品股份有限公司董事会

　2018年1月19日

　附件：

　王超先生简历

　王超，男，汉族，1984 年7 月出生于山东省邹平县，山东大学硕士学历，中国共产党党员，于2012年获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2010年7月至2012年2月任职于西王集团有限公司投资部，担任投资部主任职务；2012年2月至今任职于西王特钢有限公司，担任投资者关系总监、副总经理等职。其本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，截止目前未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

　股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2018-011

　西王食品股份有限公司

　关于控股股东部分股票质押及部分

　股票延期购回的公告

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　西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东西王集团有限公司（以下简称“西王集团”）及其一致行动人山东永华投资有限公司（以下简称“山东永华”）关于部分股票质押及部分被质押股份延期购回的通知，现将有关情况公告如下：

　一、股份质押情况

　西王集团将其持有的部分股份质押给华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）办理了股票质押业务；山东永华将其持有的部分股份质押给东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）并办理了延期购回相关手续，基本情况如下：

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　二、股东股份累计被质押的情况

　截至公告披露日，西王集团持有公司股份163,543,737股，占公司总股本的35.98%，累计质押/冻结股份合计163,199,800股，占本公司总股本的35.91%；山东永华共持有本公司 115,984,800 股，占公司总股本的 25.52%，累计质押股份115,604,800 股，占本公司总股本的 25.43%。

　山东永华的本次股票质押式回购交易延期购回不存在平仓风险，亦不会导致公司实际控制权变更。

　三、备查文件

　1. 股份质押证明文件；

　特此公告。

　西王食品股份有限公司董事会

　2017年12月22日