本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到参股子公司深圳市贝尔信智能系统有限公司（以下简称“贝尔信”）员工通知，反馈贝尔信公司近期与其董事长郑长春先生无法取得联系。截至目前，公司亦尚无法与贝尔信董事长郑长春先生取得联系。

　为维护贝尔信股东和员工的利益，经与贝尔信主要股东商议，经贝尔信董事会审议通过后将由贝尔信现有管理层组成临时工作小组，以维持贝尔信正常生产和经营秩序。公司全面开展对贝尔信的核查，以维护上市公司及股东的利益。现将相关情况公告如下：

　一、公司参股贝尔信情况

　经公司第四届董事会第十五次会议审议通过 ，公司使用自有资金18,000万元对贝尔信进行增资，增资完成后公司持有贝尔信20%的股权，《关于对深圳市贝尔信智能系统股份有限公司投资的公告》（公告编号：2015-062）具体内容详见2015年8月15日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　二、贝尔信临时组成工作小组情况

　1、工作小组成员

　组长：孙凌云

　组员：孙凌云、华莲君、乔保华、凌珍

　贝尔信主要股东将委派股东代表监督工作小组的工作情况。

　2、董事会授权内容、权限

　董事会授权内容和权限将分别以财务、内控、业务、行政等为分类落实细节，形成议案提交董事会审议通过后执行。工作小组成员参与方案制定的过程。

　3、工作小组应当勤勉尽责，维持贝尔信正常生产和经营秩序，配合股东方的核查工作，同时在履行董事会授权的职责过程中，若发现其他公司尚未知晓的重大事项，应当及时向股东方报告情况，并根据《深圳市贝尔信智能系统有限公司章程》的规定履行审批程序。

　备注：工作小组成员已签署《临时工作小组成立确认函》。

　三、公司所采取的措施

　为维护本公司及股东的利益，在推动贝尔信日常运营并积极与有关方核实的同时，公司将全面开展对贝尔信的核查工作。本公司已委派股东监督代表入驻贝尔信临时工作小组，并将根据后续核查情况，采取相应措施维护本公司的合法权益。

　四、对公司可能存在的影响

　截至目前，本公司对贝尔信未提供任何形式的担保或财务资助，不存在交易往来。

　截至目前，本公司生产经营一切正常。根据公司于2015年8月与郑长春先生及相关方签订的《关于深圳市贝尔信智能系统股份有限公司之增资协议》，公司与郑长春先生在2017年度处于业绩对赌期，贝尔信的业绩变化对公司的影响有对赌承诺保障。公司已与年度审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）就此事紧急进行沟通，并将对贝尔信上述事项对公司2017年度业绩影响进行审慎评估，公司将严格遵守相关规定，根据核查和评估的后续情况及时履行信息披露义务。

　公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以以上指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。

　特此公告。

　广东超华科技股份有限公司

　董事会

　二〇一八年一月十九日