证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2018-003

　快意电梯股份有限公司

　第二届董事会第十九次会议决议公告

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　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2018年1月11日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2018年1月19日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

　本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

　一、 以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于设立株洲分公司的议案》

　为进一步优化公司的销售和售后服务网络，提高公司产品和服务的市场覆盖率，为客户提供更加优质的产品和服务。公司拟在株洲设立分公司。

　本议案的具体内容详见刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告 。

　特此公告。

　快意电梯股份有限公司董事会

　2018年1月19日

　证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2018-004

　快意电梯股份有限公司

　关于设立株洲分公司的公告

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　一、概况

　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化公司的销售和售后服务网络，提高公司产品和服务的市场覆盖率，为客户提供更加优质的产品和服务。公司拟在株洲设立分公司。2018年1月19日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立株洲分公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。

　本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、拟设立分支机构基本情况

　名称：快意电梯股份有限公司株洲分公司

　经营场所：湖南省株洲市

　负责人：罗爱明

　经营范围：在隶属公司的经营范围内的开展相关业务

　上述信息以株洲市工商行政管理局最终核准登记为准。

　三、存在风险及对公司影响

　设立株洲分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

　四、其他说明

　1、公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　2、董事会同意授权公司总经理及其指定的工作人员全权办理株洲分公司设立登记的相关手续。

　五、备查文件

　1、公司第二届董事会第十九次会议决议

　特此公告。

　快意电梯股份有限公司董事会

　2018年1月19日

　证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2018-005

　快意电梯股份有限公司

　关于公司按期赎回银行理财产品本金和收益的公告

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　一、按期赎回银行理财产品本金和收益的基本情况

　快意电梯股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）分别于2017年9月19日向兴业银行认购对公封闭式新型结构性存款理财产品和2017年9月27日向中国银河证券股份有限公司认购收益凭证。具体内容详见公司分别于2017年9月22日、2017年9月28日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2017-051和公告编码：2017-053）。上述理财产品公司已按期赎回本金并获取相关收益，具体情况如下：

　单位：万元

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　二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

　单位：万元

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　截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金额为2.45亿元（含本次）。

　特此公告。

　快意电梯股份有限公司董事会

　2018年1月19日