证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2018-001

　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　第三届董事会第十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2018年1月11日以邮件结合电话方式向公司董事发出,会议于2018年1月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　经审议，公司董事会认为公司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及对以往年度财务数据的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

　（二）审议通过《关于未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案》

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2017-2019）股东回报规划》。

　本议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　（三）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

　本议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　本议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　（五）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

　三、备查文件

　1、第三届董事会第十七次会议决议

　2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

　特此公告。

　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　董 事 会

　2018年1月20日

　证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2018-002

　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　第三届监事会第十三次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2018年1月11日以邮件结合电话方式向公司监事发出。会议于2018年1月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席杜全芬女士主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　二、监事会会议审议情况

　（一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　经审议，监事会认为，公司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

　（二）审议通过了《关于未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案》

　议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　（三）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

　议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　（四）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　三、备查文件

　1、第三届监事会第十三次会议决议

　特此公告。

　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　监 事 会

　2018年1月20日

　证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 编号：2018-003

　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　关于会计政策变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月18日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由公司董事会审议批准即可，无需提交股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

　一、本次会计政策变更的概述

　1、变更原因

　2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号--政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布及修订，公司需对原会计政策相关内容进行相应调整。

　2、变更前采取的会计政策

　本次变更前按2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号--存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号--政府补助》中的规定执行。

　3、变更后采取的会计政策

　本次变更后，公司将按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号--政府补助》中的规定执行。

　4、变更程序

　公司于2018年1月18日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对公司会计政策变更发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由公司董事会审议批准即可，无需提交股东大会审议批准。

　二、本次变更会计政策对公司的影响

　根据财政部修订的《企业会计准则第16号--政府补助》要求，公司将修改财务报表列报，将与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　三、董事会审议本次会计政策变更的情况及合理性说明

　经审议，公司董事会认为公司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及对以往年度财务数据的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　四、独立董事关于会计政策变更的意见

　经核查，独立董事认为公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　五、监事会关于会计政策变更的意见

　经审议，监事会认为，公司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

　特此公告。

　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　董 事 会

　2018年1月20日

　证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2018-004

　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月18日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币30,000万元的自有闲置资金购买保本型理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过，具体内容公告如下：

　一、投资概况

　1、投资主体

　本公司及控股子公司。

　2、投资目的

　为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币30,000万元自有闲置资金购买保本型理财产品，以增加公司投资收益。

　3、投资额度

　公司使用不超过人民币30,000万元自有闲置资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　4、投资品种

　公司运用自有闲置资金投资的品种为十二个月以内的短期保本型理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买十二个月以内的短期保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。

　5、决议有效期

　本决议有效期为公司2018年第一次临时股东大会批准之日起至召开2018年年度股东大会做出新的决议之日止。

　6、资金来源

　公司闲置自有资金。

　7、决策程序

　该项议案由公司股东大会审议批准，股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务中心负责具体购买事宜。

　8、信息披露

　公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。

　二、投资风险分析及风险控制措施

　1、投资风险

　（1）尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

　（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　（3）公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

　（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　三、对公司的影响

　1、公司运用闲置自有资金购买短期保本型理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　2、使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

　四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　（一）公司独立董事意见

　公司独立董事对《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》事项进行了认真审核，并发表了明确同意意见：同意公司使用不超过人民币30,000万元自有闲置资金购买保本型理财产品，并同意授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务中心负责具体购买事宜。

　（二）公司监事会意见

　公司监事会对《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》事项进行了认真审核，并发表了明确同意意见：公司使用自有闲置资金投资购买保本型理财产品，不属于用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品，且公司内控制度较为完善，内控措施和制度较为健全，资金安全能够得到保障。在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的短期理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　同意公司使用不超过人民币30,000万元自有闲置资金购买保本型理财产品，并同意授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务中心负责具体购买事宜。

　（三）保荐机构核查意见

　1、公司使用自有闲置资金投资购买保本型理财产品，不属于用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。

　2、上述投资事项程序合规

　（1）上述《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》经公司于2018年1月18日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过；

　（2）公司独立董事对上述投资事宜发表独立意见，同意公司董事会的决定；

　（3）上述《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》经公司于2018年1月18日召开的第三届监事会第十三次会议审议通过；

　（4）上述投资事项审批程序符合《浙江友邦集成吊顶股份有限公司章程》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。

　3、上述投资事项符合公司和全体股东的利益

　（1）公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度较为健全，资金安全能够得到保障。

　（2）在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的短期理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。

　综上所述，保荐机构同意友邦吊顶本次使用不超过人民币30,000万元自有闲置资金购买保本型理财产品。

　五、备查文件

　1、第三届董事会第十七次会议决议

　2、第三届监事会第十三次会议决议

　3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

　特此公告。

　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　董 事 会

　2018年1月20日

　证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2018-005

　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月18日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在保证不影响募集资金项目建设的前提下，拟使用不超过人民币23,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用。本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容公告如下：

　一、募集资金基本情况

　浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】873号《关于核准浙江友邦集成吊顶股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，以非公开发行的方式发行5,071,886股，每股发行价格为人民币66.20元，募集资金总额为人民币335,758,853.20元，扣除发行费用人民币8,125,071.89元，募集资金净额为人民币327,633,781.31元。上述募集资金已于2016年7月6日到达公司募集资金专项账户。2016年7月7日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第115500号）。

　二、募集资金使用情况

　根据公司第二届董事会第二十五次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2015年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》，公司本次募集资金净额将用于集成吊顶生产基地扩建项目。

　截至2017年12月31日，募集资金尚有余额239,120,193.12元。在公司募集资金投资项目的实施过程中，将根据项目的实际需求分期逐步投入募集资金，存在部分暂时闲置的募集资金。

　三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　1、投资主体

　仅限本公司。

　2、投资目的

　为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营及募投项目建设的情况下，拟使用不超过人民币23,000万元闲置募集资金进行现金管理，以增加公司收益。

　3、投资额度

　公司使用不超过人民币23,000万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　4、投资品种

　公司运用闲置募集资金投资的品种为十二个月以内的短期保本型理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买十二个月以内的短期保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品，且符合以下条件：

　（1）安全性好，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

　（2）流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行。

　5、决议有效期

　本决议有效期为公司2018年第一次临时股东大会批准之日起至召开2018年年度股东大会做出新的决议之日止。

　6、资金来源

　公司闲置募集资金。

　7、决策程序

　该项议案由公司股东大会审议批准，股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务中心负责具体操作事宜。

　8、信息披露

　公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。

　9、公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进行。

　四、投资风险分析及风险控制措施

　1、投资风险

　（1）尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

　（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资险。

　（3）公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

　（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　五、对公司的影响

　1、公司运用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不影响公司募集资金项目建设正常周转需要。

　2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　（一）公司独立董事意见

　公司独立董事对《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》事项进行了认真审核，并发表了明确同意意见：同意公司使用额度不超过23,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期理财产品，并同意授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务中心负责具体操作事宜。

　（二）公司监事会意见

　公司监事会对《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》事项进行了认真审核，并发表了明确同意意见：

　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过23,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期理财产品，并同意授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务中心负责具体操作事宜。

　（三）保荐机构核查意见

　经核查，保荐机构认为：友邦吊顶使用闲置募集资金进行现金管理经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序。友邦吊顶本次使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》、《募集资金管理制度》的要求，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。本保荐机构同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币23,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买十二个月以内的短期保本型理财产品。

　特此公告。

　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　董 事 会

　2018年1月20日

　证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2018-006

　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月18日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：

　一、 召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

　2、股东大会的召集人：浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　现场会议召开时间：2018年2月8日（星期四）下午14:30。

　网络投票时间：2018年2月7日—2018年2月8日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年2月7日15:00至2018年2月8日15:00 期间的任意时间。

　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票结合的方式。

　6、股权登记日：2018年2月1日

　7、出席对象：

　（1）截止2018年2月1日15时深圳证券交易所交易结束时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）本公司董事、监事及高管人员。

　（3）公司聘请的律师。

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　8．会议地点：浙江省海盐县百步镇金范路8号公司会议室。

　二、会议审议事项

　（一）本次会议审议的议案为：

　1、《关于未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》

　2、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

　3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　以上议案均将采用中小投资者单独计票。

　（二）公司股东既可以参加现场投票，也可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

　（三）以上议案相关披露请查阅2018年1月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的相关文件。

　三、提案编码

　本次股东大会提案编码表：

　■

　注：100元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00元代表对议案1进行表决，2.00元代表对议案2进行表决，以此类推。

　四、会议登记等事项

　1、登记方式

　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。

　（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。信函或传真方式以2018年2月2日下午16:00时前到达本公司为准。

　2、登记时间：2018年2月2日（9:00—11:30、13:00—16:00）

　3、登记地点：浙江省海盐县百步镇金范路8号浙江友邦集成吊顶股份有限公司证券部办公室。

　4、会议联系方式：

　会务联系人姓名：吴伟江、周金妹

　电话号码：0573-86790032

　传真号码：0573-86788388

　电子邮箱：zhejiangyoubang@163.com

　5、其他事项：

　（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互 联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见附件 1。

　六、备查文件

　1、《浙江友邦集成吊顶股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　董 事 会

　2018年1月20日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：362718。

　2、投票简称：友邦投票。

　3、填报表决意见或选举票数。

　本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　4.股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年2月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月7日下午3：00，结束时间为2018年2月8日下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　兹全权委托 女士/先生代表本人/本单位出席浙江友邦集成吊顶股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　■

　（说明：请在每个议案项目后的“赞成”、“反对”或“弃权”空格内择一填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的议案项，该议案项的表决无效、按弃权处理。）

　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　委托人股东帐号：

　委托人持股数： 股

　受托人签名： 身份证号码：

　受托日期： 年 月 日

　注：

　1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。