本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第八届董事会第十四次会议审议通过了公司股权激励事项的相关议案，并于2017年12月26日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了上述事项。

　目前，公司收到控股股东山东高速集团有限公司转发的《山东省国资委关于山东高速路桥集团股份有限公司实施股权激励的批复》(鲁国资考核字[2017]28号)文件，批复主要内容如下：

　一、山东省国资委原则同意公司实施股权激励计划。

　二、控股股东应严格按照有关规定对本公司实施股权激励依法履行出资人职责，行使股东权利，维护股东利益。

　公司本次股权激励事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　2018年1月2日