证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2018-001

　斯太尔动力股份有限公司第九届

　董事会第二十七次会议决议公告

　■

　一、董事会会议召开情况

　斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日以电子、书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第九届董事会第二十七次会议的通知。本次会议于2018年1月2日,在公司会议室以通讯方式召开。本次董事会应出席会议的董事人数6人，实际出席会议的董事人数6人。会议由代理董事长李晓振先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

　经控股股东山东英达钢结构有限公司提名，董事会同意选举孙建设先生、高立用先生、郭英祥先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　1、选举孙建设先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

　2、选举高立用先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

　3、选举郭英祥先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

　以上议案尚需提交股东大会以累积投票的方式进行审议。详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　2、审议通过《关于选举王德建先生为第九届董事会独立董事的议案》

　董事会同意选举王德建先生为公司第九届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

　独立董事已发表了同意的独立意见，选举独立董事提案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　3、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

　董事会定于2018年1月18日下午14：00在常州生产基地会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会。

　表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权。

　详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字的董事会决议；

　2、经独立董事签字的独立意见。

　特此公告

　斯太尔动力股份有限公司董事会

　2018年1月3日

　附件：候选人简历

　孙建设，男，1953年出生，EMBA，高级经济师。历任中国重型汽车集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记；山东省汽车工业集团有限公司总裁、党委书记兼山东省汽车行业协会理事长；山东黄金集团有限公司副董事长、党委副书记，已于2013年退休。

　截至目前，孙建设未持有公司股份。孙建设与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受到中国证监会的处罚，未受到证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第3.2.3 条所规定的情形。

　高立用，男，1982年出生，中共党员，本科学历。历任山东英达钢结构有限公司监事、主管会计、财务部副部长、斯太尔动力股份有限公司监事会主席。现任山东英达钢结构有限公司财务部部长、副总经理。

　截至目前，高立用未持有公司股份。除山东英达钢结构有限公司外，高立用与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受到中国证监会的处罚，未受到证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第3.2.3 条所规定的情形。

　郭英祥，男，1970年出生，本科学历。历任广饶县供销社科员，东营市五星集团公司合同科科长，山东达洋律师事务所律师。现任山东众旭律师事务所律师、合伙人。

　截至目前，郭英祥未持有公司股份。郭英祥与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受到中国证监会的处罚，未受到证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第3.2.3 条所规定的情形。

　王德建，男，1973年出生，应用经济学博士后，管理学博士，国际注册内部审计师，中国注册会计师，高级会计师。现任山东大学管理学院副教授、硕士研究生导师，恒天海龙股份有限公司独立董事，山东联创互联网传媒股份有限公司独立董事，山东得利斯食品股份有限公司独立董事，齐峰新材股份有限公司独立董事。

　截至目前，王德建未持有公司股份。王德建与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受到中国证监会的处罚，未受到证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第3.2.3 条所规定的情形。

　证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2018-002

　斯太尔动力股份有限公司第九届

　监事会第二十三次会议决议公告

　■

　一、监事会会议召开情况

　斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十三次会议于2018年1月2日以通讯方式召开。本次会议通知已于2017年12月29日以电子、书面及传真方式发出。会议由代理监事会主席王茜女士主持，应参加本次会议的监事4人，实际参加会议的监事4人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　审议通过《关于选举周栋先生为第九届监事会非职工监事的议案》

　经控股股东山东英达钢结构有限公司提名，监事会拟选举周栋先生（候选人简历见附件）为公司第九届监事会非职工监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会进行审议。

　表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权。

　三、备查文件

　1、经与会监事签字的监事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告

　斯太尔动力股份有限公司监事会

　2018年1月3日

　附：候选人简历

　周栋，男，1980年出生，大学学历。历任新汶矿业集团法律处职员、国泰租赁有限公司节能部副经理、经理等职务。现任山东华泰租赁有限公司副总经理。

　截至目前，周栋未持有公司股份。周栋与公司持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受到中国证监会的处罚，未受到证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3 条所规定的情形。

　证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2018-003

　斯太尔动力股份有限公司

　关于召开公司2018年第一次

　临时股东大会的通知

　■

　斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，定于 2018 年1月18日（星期四）召开公司2018年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　（四）会议召开的日期、时间：

　现场会议时间：2018年1月18日（星期四）下午 14:00

　网络投票时间：2018年1月17日——1月18日；

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 1月18日上午9：30—11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018 年1 月 17日下午15：00至2018 年1月18日下午15：00。

　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　（六）会议的股权登记日：2018年1月12日（星期五）。

　（七）出席对象：

　1、截至股权登记日2018年1月12日（星期五）下午15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、公司聘请的见证律师。

　（八）现场会议地点：常州生产基地会议室（江苏省常州市武进区武宜南路377号武进创新产业园2号楼）。

　二、会议审议事项

　（一）本次提交股东大会表决的提案：

　1、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

　1.01 选举孙建设先生为公司第九届董事会非独立董事

　1.02 选举高立用先生为公司第九届董事会非独立董事

　1.03 选举郭英祥先生为公司第九届董事会非独立董事

　2、《关于选举王德建先生为第九届董事会独立董事的议案》

　3、《关于选举周栋先生为第九届监事会非职工监事的议案》

　上述第1项议案表决采用累积投票制。累积投票制是指股东大会选举非独立董事、独立董事或者股东代表监事时，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　根据《上市公司股东大会规则（2017年修订）》等规则的要求，本次会议审议的议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　（二）披露情况：

　上述提案已经公司第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第二十三次会议审议通过。具体详见刊载于2018年1月3日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

　三、提案编码

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　四、会议登记等事项

　（一）登记方式：

　1. 出席会议的股东或代理人可以到公司证券事务部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

　2. 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续；

　3. 出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。《授权委托书》请见本通知附件2。

　（二）登记时间：2018年1月17日（星期三）上午 9：00—12：00，下午 13：30—17：30。

　（三）登记地点：江苏省常州市武进高新区武宜南路377号创新产业园2号楼，公司证券事务部。

　（四）会议联系方式

　联系人：李晓振

　联系电话：0519-81595631

　传真号码：0519-81595779

　通讯地址：江苏省常州市武进高新区武宜南路377号创新产业园2号楼

　邮政编码：213164

　（五）相关费用

　出席股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明详见附件 1。

　六、其他事项

　1. 异地股东可采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函的时间为准）。传真登记的请在发送传真后电话确认。

　2. 出席本次股东大会现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带居民身份证（如为授权还需提供《授权委托书》）、持股证明等原件，以便签到入场。

　3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　七、备查文件

　公司第九届董事会第二十七次会议决议。

　特此公告

　斯太尔动力股份有限公司董事会

　2018年1月3日

　附件 1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：360760，投票简称：斯太投票

　2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。

　3、填报表决意见或选举票数。

　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　■

　各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年1月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年1月17日（股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2018年1月18日（股东大会结束当日）下午15：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件 2：

　授 权 委 托 书

　兹委托先生/女士代表本人（或本股东单位）出席斯太尔动力股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本人（或本股东单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该等议案进行投票。本委托书有效期为一个月。

　■

　注：1、提案1实行累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。本次股东大会选举非独立董事3名，独立董事1名，监事1名，实行分开投票。选举非独立董事时，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

　2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　3、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　委托人姓名（签字或盖章）：

　委托人身份证或营业执照号码：

　委托人股东帐号：

　委托人持股数：

　受托人姓名：

　受托人身份证号码：

　委托人签名（或盖章）：

　委托日期： 2018年 月 日