股票代码：002496 公司简称：辉丰股份 公告编号 2018-001

　债券代码：128012 债券简称：辉丰转债

　江苏辉丰生物农业股份有限公司

　2017年第四季度可转换公司债券转股情况公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　辉丰转债（债券代码：128012）转股期为2016年10月28日至2022年4月21日；转股价格为7.74元/股。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2017年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

　一、可转债发行上市基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]322 号文核准，公司于2016年4月21日公开发行了845万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额84,500 万元。

　经深圳证券交易所深证上[2016]286 号文同意，公司84,500 万元可转换公司债券于2016年5月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“辉丰转债”，债券代码“128012”。

　根据相关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，辉丰转债的转股期限为自本可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即 2016 年 10 月 28 日至 2022 年 4 月 21 日止）。初始转股价格为 29.70 元/股。公司于 2016 年 5 月 30 日（股权登记日）实施 2015 年度权益分派方案，根据规定，辉丰转债的初始转股价格于 2016 年 5 月 31 日起由原来的 29.70 元/股调整为 7.79 元/股。公司于 2017 年 6 月 26 日（股权登记日）实施 2016 年度权益分派方案，根据规定，辉丰转债的初始转股价格将于 2017 年 6 月 27 日起由原来的 7.79 元/股调整为 7.74 元/股。

　二、辉丰转债转股及股份变动情况

　截至2017年12月29日，辉丰转债尚有844,974,700元挂牌交易。2017年第四季度，辉丰转债因转股减少1,100元，转股数量141股，剩余可转债余额为844,974,700元。公司2017年第四季度股份变动情况如下：

　2017年第四季度股份变动情况表

　■

　三、公司股东持股及可转债持有人情况

　根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的本公司股份数据资料，公司股本结构如下：

　1、截止2017年12月29日公司股东持股情况

　单位：股

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　■

　2、截止2017年12月29日，辉丰转债前10名持有人情况

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　四、其他

　投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话0515-85055568进行咨询。

　五、备查文件

　1、截至2017年12月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “辉丰股份”股东名册及股本结构表；

　2、截至2017年12月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “辉丰转债”债券持有人名册。

　特此公告。

　江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

　二O一八年一月二日

　证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2018-002

　债券代码：128012 债券简称：辉丰转债

　江苏辉丰生物农业股份有限公司

　关于更换保荐代表人的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到保荐机构中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）《持续督导保荐代表人变更的函》，原持续督导保荐代表人曾远辉先生因工作变动原因，不再担任公司可转债项目的持续督导保荐代表人，为保证持续督导工作有序进行，中投证券决定委派保荐代表人李光增先生接替曾远辉先生的持续督导工作，履行持续督导义务。本次变更后，公司可转债项目的持续督导保荐代表人为陈祎健先生和李光增先生，持续督导期至2017年12月31日止。

　特此公告。

　附件：李光增先生简历

　江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

　二〇一八年一月二日

　李光增先生简历：

　现任中投证券投资银行总部董事，保荐代表人。上海财经大学研究生毕业，经济学硕士。先后主持和参与了鲁抗医药配股、新疆伊力特IPO、小商品城上市推荐、小商品城公开增发、明天科技股权分置改革、牡丹江恒丰纸业定向增发、宁波建工IPO、亿通科技持续督导、美晨科技持续督导等项目。