本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、本次董事会会议通知于2017年12月25日以邮件形式送达各位董事。

　2、公司第八届董事会第十五次会议于2017年12月29日在武汉市长江证券大厦会议室召开。

　3、本次董事会会议应出席董事12人，12位董事出席会议并行使表决权。

　4、本次会议由董事长尤习贵先生主持。

　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　本次董事会会议审议通过了如下议案：

　（一）《关于聘任公司总裁的议案》

　根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》以及《公司章程》规定，董事会聘任刘元瑞先生为公司总裁，任职期限为本次董事会审议通过且监管机构核准之日起，至第八届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　刘元瑞先生简历见本公告附件。

　本议案表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　（二）《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

　因工作需要，公司第八届董事会选举邓晖先生为公司第八届董事会副董事长，任职期限为本次董事会审议通过且监管机构核准之日起，至第八届董事会届满之日止。陈佳先生不再担任副董事长职务，但仍担任公司第八届董事会董事及董事会发展战略委员会委员职务。本次调整后，公司董事会及各专门委员会成员保持不变，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　邓晖先生简历详见本公告附件。

　本议案表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字的表决票；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告

　长江证券股份有限公司董事会

　二〇一七年十二月二十九日

　附件

　刘元瑞先生简历

　刘元瑞先生，1982年出生，研究生学历。现任长江证券股份有限公司总裁兼研究所总经理；兼任长江证券（上海）资产管理有限公司董事，长信基金管理有限责任公司董事；曾任长江证券股份有限公司研究所分析师、副总经理、总经理，长江证券股份有限公司副总裁。

　刘元瑞先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有长江证券股票；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　邓晖先生简历

　邓晖先生，1966年出生，中共党员，硕士。现任长江证券股份有限公司副董事长、党委副书记；曾任湖北省邮政储汇局职工，湖北证券公司深圳营业部副总经理、武汉汉口营业部总经理、公司总裁助理兼上海总部总经理，公司副总裁兼经纪事业部总经理，长江证券有限责任公司董事、副总裁，湘财证券有限公司副总裁，德邦证券有限责任公司副总裁、总裁兼德邦期货有限公司董事长，齐鲁证券有限公司党委委员、副总裁、总裁，长江证券股份有限公司监事长、总裁。