股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2017-126

　华仪电气股份有限公司

　关于董事、副总经理辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理张传晕先生的书面辞职报告。张传晕先生因工作调整申请辞去公司董事、副总经理职务。

　本次张传晕先生辞去公司董事职务未导致公司董事会低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，张传晕先生的辞职自其提交书面辞职报告至公司董事会时生效，公司将尽快按照相关规定完成选举新董事等有关工作。张传晕先生辞去公司董事、副总经理职务不会影响公司董事会和公司经营工作正常运作。

　公司董事会对张传晕先生在担任董事、副总经理职务期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　华仪电气股份有限公司董事会

　2017年12月29日

　证券代码：600290 证券简称：华仪电气 公告编号：2017-128

　华仪电气股份有限公司

　关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

　■

　一、 股东大会有关情况

　1. 股东大会类型和届次：

　2018年第一次临时股东大会

　2. 股东大会召开日期：2018年1月12日

　3. 股权登记日

　■

　二、 增加临时提案的情况说明

　1. 提案人：华仪集团有限公司

　2. 提案程序说明

　公司已于2017年12月27日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有30.83%股份的股东华仪集团有限公司，在2017年12月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　3. 临时提案的具体内容

　增加临时提案《关于补选公司第七届董事会成员的议案》，该议案已经公司于2017年12月29日召开的第七届董事会临时会议审议通过，会议决议公告将于2017年12月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　三、 除了上述增加临时提案外，于2017年12月27日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开日期时间：2018年1月12日13 点00 分

　召开地点：浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼一楼会议室

　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年1月12日

　至2018年1月12日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(三) 股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　议案1、2已经公司2017年12月25日召开的第七届董事会第6次会议审议通过，会议决议公告于2017年12月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。议案3已经公司2017年12月29日召开的第七届董事会临时会议审议通过，会议决议公告将于2017年12月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

　2、 特别决议议案：2

　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：2

　应回避表决的关联股东名称：华仪集团有限公司、陈道荣、华仪电气股份有限公司—第一期员工持股计划

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　特此公告。

　华仪电气股份有限公司董事会

　2017年12月29日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　华仪电气股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月12日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2017-127

　华仪电气股份有限公司

　第七届董事会临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、会议召开情况

　华仪电气股份有限公司第七届董事会临时会议于2017年12月29日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、会议审议情况

　会议经审议表决，一致通过了如下决议：

　1、审议通过了《关于补选公司第七届董事会成员的议案》，同意将本议案提请股东大会审议；

　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，经公司控股股东华仪集团有限公司提名徐乐雁先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。

　独立董事对《关于补选公司第七届董事会成员的议案》发表了独立意见，认为：公司补选董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。补选的董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况。同意补选徐乐雁先生为公司第七届董事会董事候选人。

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　特此公告。

　华仪电气股份有限公司董事会

　2017年12月29日

　附简历：

　徐乐雁（LEYAN XU） 男，生于1974年12月8日，美籍华人，美国南卡罗来纳大学电气工程硕士，工程技术专家，现任公司总工程师兼技术研究院院长。曾任卡特彼勒重工软件工程师、软件架构师，摩托罗拉公司高级工程师，索尼电子高级工程师，高通公司高级工程师，上海博而诺电子科技有限公司总经理，上海华仪智能技术有限公司总经理，乐蛙（科技）上海有限公司高级总监，文思海辉技术有限公司上海分公司副总裁。