证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2017-048

　南通江海电容器股份有限公司

　第四届董事会第三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2017年12月13日以电子邮件方式发出，会议于2017年12月28日在公司一楼以现场结合通讯方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　一、审议通过了《公司为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的议案》

　公司为有效地运用自有资金，支持优普电子（苏州）有限公司生产经营，拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向苏州优普提供4,000万元的银行委托贷款，期限12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，不构成关联交易，不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。

　本议案赞成票8票(关联董事丁继华回避表决)，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　优普电子（苏州）有限公司资产负债率超过70%，该议案尚待股东大会审议通过。

　二、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

　公司定于2018年1月18日下午14：30在公司召开2018年第一次临时股东大会，审议上述需要通过股东大会审议的事项。具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　南通江海电容器股份有限公司董事会

　2017年12月30日

　证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2017-049

　南通江海电容器股份有限公司

　为控股孙公司优普电子（苏州）有限

　公司提供委托贷款的公告2010年

　第二次临时股东大会决议公告

　本公司及其全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2017年12月28日以现场方式召开，会议审议通过了《关于公司为孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的议案》，因优普电子（苏州）有限公司资产负债率超过70%，故此议案尚待股东大会审议。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》信息披露业务备忘录有关对外提供财务资助的相关规定，在不影响公司正常经营的情况下，公司为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司（以下简称“苏州优普”）提供委托贷款，现将有关事项公告如下：

　一、委托贷款事项概述

　1、委托贷款金额、来源及期限

　公司为有效地运用自有资金，支持苏州优普生产经营，拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向苏州优普提供4,000万元的银行委托贷款，期限12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，不构成关联交易，不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。

　2、贷款主要用途

　公司向苏州优普提供的委托贷款主要用于生产所需的流动资金。

　3、贷款利率

　在银行同期贷款利率的基础上与苏州优普结算贷款利息。

　4、审批程序

　上述事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚待股东大会审议。公司向苏州优普提供的委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行。

　二、贷款接受方基本情况

　优普电子（苏州）有限公司

　优普电子（苏州）有限公司成立于1999年10月10日 ，注册资本8,787万元，注册地吴江经济技术开发区运东大道1618号，经营范围：生产金属化膜电容器、平贴式电容器等，销售本公司自产产品。法定代表人：丁继华。股权结构：南通新江海动力电子有限公司拥有股权8,787万，占注册资本的100%。

　截至2017年9月30日，苏州优普的资产总额为21,698.82万元，负债总额为16,200.35万元，净资产为5,498.46万元，资产负债率为74.66%；实现营业收入7,356.19万元，较上年同期增长42.98%；实现净利润-586.18万元，较上年同期上升68.17%。（以上数据未经审计）

　苏州优普出现财务困境、现金流转困难，没有出现资不抵债、破产、清算及其他严重影响还款能力的情形。

　三、提供委托贷款的原因

　公司向苏州优普提供的委托贷款主要用于生产经营所需的流动资金。

　四、董事会意见

　为支持公司控股孙公司苏州优普发展，保证正常的生产经营，在不影响公司正常经营的情况下，拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向苏州优普提供4,000 万元的银行委托贷款，使用期限12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。公司在提供委托贷款的同时，积极跟上述公司的生产经营变化，控制资金风险，保护公司该笔资金的安全。

　此议案尚待股东大会审议通过。

　五、独立董事意见

　1、为支持公司控股孙公司苏州优普发展，保证正常的生产经营，在不影响公司正常经营的情况下，拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向苏州优普提供4,000 万元的银行委托贷款，使用期限12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，没有损害全体股东尤其是中小股东的利益。

　2、董事会在审议该事项时，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。

　3、同意公司为苏州优普提供委托贷款。

　此议案尚待股东大会审议通过。

　六、保荐机构意见

　经核查，保荐机构认为：公司向苏州优普提供委托贷款事项已经履行了必要的审批程序，该议案经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚待股东大会审议通过。本次提供委托贷款事项符合公司发展薄膜电容器产品的战略思路，贷款利率合理，不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规的要求。

　因此，保荐机构同意公司向苏州优普提供委托贷款事项。

　六、本公司累计提供财务资助金额

　截止 2017年12 月28日，公司累积提供财务资助金额为13,000万元。详细如下表：

　■

　七、备查文件

　1、公司第四届董事会第三次会议决议；

　2、江海股份独立董事关于公司为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司的独立意见。

　3、华泰联合证券有限责任公司关于南通江海电容器股份有限公司为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款事项的核查意见

　特此公告！

　南通江海电容器股份有限公司董事会

　2017 年12月30日

　证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2017-050

　关于南通江海电容器股份有限公司召开2018年第一次临时股东大会的通知

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　南通江海电容器股份有限公司第四届董事会第三次会议决定于2018年1月18日召开公司2018年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　2、会议时间：

　（1）现场会议召开时间：2018年1月18日下午14:30

　（2）网络投票时间为：2018年1月17日-2018年1月18日

　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月18日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月17日15:00-2018年1月18日15:00期间的任意时间。

　3、现场会议地点：南通江海电容器股份有限公司五楼会议室

　4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　5、股权登记日：2018年1月15日（星期一）

　6、出席对象

　（1）截止2018年1月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　（3）公司聘请的律师

　二、 会议审议事项：

　《关于公司为孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的议案》

　以上审议事项内容详见公司于2017年12月30日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上发布的相关信息公告。

　三、提案编码

　■

　四、 会议登记事项：

　1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函请注明“股东大会”字样）；

　5. 登记时间：2018年1月17日（星期三） 上午 9:00－11:00，下午 2:00－4:00

　6. 登记地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容器股份有限公司证券部

　邮政编号：226361

　联系人：王汉明、潘培培

　会议联系电话：0513-86726006 ；传真：0513-86571812

　7.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　六、备查文件

　《第四届董事会第三次会议决议公告》。

　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　附件二：授权委托书

　特此公告！

　南通江海电容器股份有限公司董事会

　二〇一七年十二月三十日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码为“362484”，投票简称为“江海投票”。

　2、议案设置及意见表决：

　（1）议案设置

　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　■

　（2）填报表决意见或选举票数。

　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2018年1月18日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018年1月17日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018年1月18日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：授权委托书

　南通江海电容器股份有限公司

　2018年第一次临时大会授权委托书

　委托人名称（签名或加盖法人股东单位印章）：

　委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码等法定身份证明文件号码）：

　委托人证券账户号码：

　委托人所持公司股份性质（限售股或非限售流通股）：

　委托人所持公司股份数量：

　受托人姓名（签名或盖章）：

　受托人身份证号码：

　本授权委托书的签发日期：

　本授权委托书的有效期限：

　兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席于2018年1月18日召开的南通江海电容器股份有限公司2018年第一次临时股东大会现场会议，并依据本授权委托书下表所示的投票意见对会议审议的各项提案进行投票，同时代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　本次股东大会提案表决意见示例表

　■

　注：

　1、（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

　2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

　4、本授权委托书应于2018年1月17日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。