证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：2017-054

　债券代码：122425 债券简称：15际华01

　债券代码：122426 债券简称：15际华02

　债券代码：122358 债券简称：15际华03

　际华集团股份有限公司

　2017年第四次临时股东大会决议公告

　■

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2017年12月29日

　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座29层第二会议室

　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　1、召集人：公司董事会

　2、会议主持人：李学成董事长

　3、本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席7人；何可人、王斌因其他公务活动，分别书面委托盖志新、邢冬梅代为签署会议文件；

　2、 公司在任监事5人，出席4人；孟福利因其他公务活动，书面委托闫跃平代为签署会议文件；

　3、 董事会秘书及全体高管人员出席会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：关于《际华集团股份有限公司章程修正案》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二) 累积投票议案表决情况

　1、 关于《选举公司第四届董事会非独立董事》的议案

　■

　2、 关于《选举公司第四届董事会独立董事》的议案

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　3、 关于《选举公司第四届监事会非职工代表监事》的议案

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　根据际华集团股份有限公司职工大会选举，刘海权先生和马建中先生当选第四届监事会职工监事。职工监事简历如下：

　刘海权先生：1965年出生，硕士研究生学历，经济师。1984年7月参加工作，历任三五四四工厂计划员、调度员，中国新兴（集团）总公司生产调度，总后生产管理部、工厂管理局助理员，新兴铸管集团有限公司轻工部、企业管理部副部长，际华集团股份有限公司经济运行部部长、总经理助理兼际华连锁商务公司执行董事。现任际华集团股份有限公司工会主席、职工监事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　马建中先生：1962年出生，硕士研究生学历，会计师。1980年1月参加工作，历任三五一四工厂出纳、会计员、车间副主任，财务处副处长、处长，际华三五一四制革制鞋有限公司总会计师。现任新兴际华国际贸易有限公司总会计师。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　议案1是需以特别决议通过的议案，该议案已获得有效表决股份总数2/3以上审议通过。议案2-4采用了累积投票表决方式。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　律师：史震建、高丹丹

　2、 律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　际华集团股份有限公司

　2017年12月30日

　证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2017-056

　债券代码：122425 债券简称：15际华01

　债券代码：122426 债券简称：15际华02

　债券代码：122358 债券简称：15际华03

　际华集团股份有限公司

　第四届监事会第一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　际华集团股份有限公司第四届监事会第1次会议于2017年12月29日在公司总部29层第一会议室召开。会议由李传伟先生主持，出席会议的监事有：李传伟、闫兴民、李准锡、刘海权、马建中。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议形成决议如下：

　一、审议通过了《选举公司第四届监事会主席》的议案，选举李传伟先生为公司第四届监事会主席。

　表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。

　际华集团股份有限公司监事会

　二〇一七年十二月二十九日

　证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2017-055

　债券代码：122425 债券简称：15际华01

　债券代码：122426 债券简称：15际华02

　债券代码：122358 债券简称：15际华03

　际华集团股份有限公司

　第四届董事会第一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2017年12月29日在公司总部29层第二会议室以现场表决的方式召开。召开本次会议通知及议案于2017年12月22日以书面形式送达公司全体董事候选人和监事候选人。会议由李义岭先生主持，7名董事出席会议；郭士进因其他公务活动，书面委托高雅巍代为签署会议文件；王斌因其他公务活动，书面委托邢冬梅代为签署会议文件；公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：

　一、审议通过了关于《选举公司第四届董事会董事长》的议案。选举李义岭先生为公司第四届董事会董事长，任职期限与本届董事会一致。

　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　二、审议通过了关于《选举公司第四届董事会各专业委员会委员》的议案。逐项选举产生了公司董事会各专业委员会委员，名单如下：

　1.战略委员会由6位董事组成

　委员：李义岭、郭士进、盖志新、杨大军、袁海黎、祖国丹，其中李义岭任主席；

　2.提名委员会由3位董事组成

　委员：祖国丹、李义岭、邢冬梅，其中祖国丹任主席，独立董事占多数；

　3.薪酬与考核委员会由3位董事组成

　委员：邢冬梅、高雅巍、王斌，其中邢冬梅任主席，独立董事占多数；

　4.审计与风险管理委员会由3位董事组成

　委员：王斌、高雅巍、祖国丹，其中王斌任主席，独立董事占多数。

　各项表决结果均为：9票同意、0票弃权、0票反对。

　三、审议通过了关于《聘任公司总经理》的议案。聘任袁海黎先生为公司总经理，任职期限为自董事会聘任之日起至本届董事会届满。

　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　四、审议通过了关于《聘任公司副总经理、总会计师》的议案。聘任杨朝祥、郭福军、潘达忠、段银海、邱卫兵、容三友为公司副总经理，何华生为公司总会计师，任职期限为自董事会聘任之日起至本届董事会届满。

　以上高管人员简历见本公告附件。

　独立董事发表了独立意见，详见公司同期在上海证券交易所网站上披露的《际华集团独立董事关于聘任高管人员的独立意见》。

　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　五、审议通过了关于《聘任公司董事会秘书、证券事务代表》的议案。聘任王静疆为公司董事会秘书，付广超为公司董事会证券事务代表，任职期限为自董事会聘任之日起至本届董事会届满。

　董事会秘书、证券事务代表简历见本公告附件。

　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　六、审议通过关于《邢台投资公司成立全资子公司》的议案。

　同意公司全资子公司——际华（邢台）投资有限公司成立全资子公司（最终名称以工商登记为准）,新公司注册资本3000万元，主营业务包括：房地产开发及经营等（具体以公司登记机关核定为准）。

　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　七、审议通过关于《邢台投资公司参股全自动化无人生产线制造项目》的议案。

　同意公司全资子公司——际华（邢台）投资有限公司（简称邢台投资公司）与上海祥燊资产管理有限公司（简称上海祥燊公司）、北京泰福德环保科技有限公司（简称北京泰福德公司）三方共同以货币资金方式出资成立新公司（最终名称以工商登记为准）。新公司注册资金6000万元，其中邢台投资公司入股33%，现金出资1980万元；上海祥燊公司入股37%，现金出资2220万元；北京泰福德公司入股30%，现金出资1800万元。新公司主营业务包括：全伺服婴儿拉拉裤生产线、成人失禁裤生产线、成人纸尿裤生产线、婴儿纸尿裤生产线、卫生巾生产线、无人商超设备、智能机械制造设备的研发、制造与销售等。

　上海祥燊公司成立于2010年9月，注册资本5000万元，主要从事融资策划、投资理财、项目投资及资产管理、不良资产处置等业务。

　北京泰福德公司成立于2016年2月，注册资本600万元，主要从事建筑垃圾、生活垃圾、农业垃圾的无害化、减量化、资源化处理等业务。

　上海祥燊公司、北京泰福德公司与本公司没有关联关系。

　同意本公司向邢台投资公司提供借款1980万元，借款期限不超过三年。

　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　八、审议通过关于《新四五公司购置新厂建设用地事宜》的议案。

　同意公司全资子公司——湖北际华新四五印染有限公司（以下简称“新四五公司”）在襄阳市襄城区余家湖工业园购置不少于400亩建设用地，用于现有生产业务的搬迁和新建。

　同意本公司向新四五公司借款8960万元（具体金额以实际土地摘牌价格为准），专项用于土地购置。

　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　特此公告。

　际华集团股份有限公司董事会

　二〇一七年十二月二十九日

　附件：相关人员简历

　杨朝祥先生：1962年出生，硕士研究生学历，高级经济师。1984年2月参加工作，历任三五零二工厂财务处会计、副处长、处长、副总会计师、副厂长，际华三五零二职业装有限公司总经理、党委书记、董事长。现任际华集团股份有限公司副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　郭福军先生：1969年出生，硕士研究生学历，高级工程师。1991年7月参加工作，历任2672工厂建设公司工程科技术员、科长、副经理，2672工厂建设分厂厂长，北京三兴汽车厂厂长，新兴重工集团有限公司副董事长兼北京三兴汽车有限公司董事长，天津移山工程机械有限公司董事长，新兴重工集团有限公司副董事长，际华三五二三特种装备有限公司执行董事。现任际华集团股份有限公司公司副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　潘达忠先生：1962年出生，硕士研究生学历，高级工程师。1982年9月参加工作，历任三五二六工厂二车间工艺员、副主任、技术处副处长、研究所副所长、所长、生产技术处处长、副厂长、常务副厂长、厂长，天津华津制药有限公司董事长、董事长兼党委书记。现任际华集团股份有限公司副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　段银海先生：1970年出生，硕士研究生学历，EMBA，高级政工师。1993年7月参加工作，历任西安三五一三工厂技术员、能源设备处长、经贸部副部长、改制办主任、副厂长，际华三五一三实业有限公司总经理，际华集团股份有限公司总经理助理。现任际华三五一三实业有限公司执行董事、党委书记，际华三五一二皮革服装有限公司执行董事、党委书记，际华集团股份有限公司副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　邱卫兵先生：1971年出生，硕士研究生学历，EMBA，正高级工程师。1990年7月参加工作，历任中国人民解放军第3542工厂技术员、清钢车间副主任、前纺车间主任，襄樊三五四二纺织总厂设备安技处处长、厂长助理、副厂长，际华三五四二纺织有限公司常务副总经理、总经理、董事，际华三五零九纺织有限公司总经理，际华集团股份有限公司总经理助理。现任际华三五零九纺织有限公司执行董事、总经理，际华集团股份有限公司副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　容三友先生：1970年出生，硕士研究生学历，EMBA，高级工程师。1993年7月参加工作，历任中国人民解放军第3517工厂机械分厂技术员、生产科长、生产副厂长，中国人民解放军第3517工厂副厂长，际华三五一七橡胶制品有限公司董事、总经理，际华集团股份有限公司总经理助理。现任际华三五一七橡胶制品有限公司执行董事，际华集团股份有限公司副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　何华生先生：1963年出生，在职研究生学历，高级会计师。1984年8月参加工作，历任湖北三六一一机械厂会计员、财务部长、厂长助理、副厂长和总会计师，新兴铸管集团有限公司机械企业管理部职员，湖北三六一一机械厂任总会计师，际华轻工集团有限公司资产财务部部长，际华集团股份有限公司资产财务部部长。现任际华集团股份有限公司总会计师。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　王静疆先生：1983年出生，管理学硕士、EMBA，经济师。2005年7月参加工作，历任北京大学学生就业指导服务中心信息主管，新兴际华集团有限公司办公室文秘高级经理、资深经理，际华集团股份有限公司董事会办公室副主任。现任际华集团股份有限公司董事会秘书、综合事务部部长。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　付广超先生：1979年出生，硕士研究生学历，经济师。2001年7月参加工作，历任北京吉普汽车有限公司经营战略室战略主管，北京金海泰资本市场研究中心企业改制部部门经理，北京福山华业投资顾问有限公司投融资项目管理部部门经理、际华集团股份有限公司规划发展部投资主管。现任际华集团股份有限公司证券事务代表、规划发展部副部长。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。