本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况

　1、召开时间

　现场会议时间：2017年12月29日下午14:30；

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月28日15:00至2017年12月29日15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室。

　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　5、主持人：张磊董事长

　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共23人，代表股份45,167,683股，占上市公司总股份的3.5034%。

　其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）6人，代表股份2,939,044股，占上市公司总股份的0.2280%；通过网络投票的股东17人，代表股份42,228,639股，占上市公司总股份的3.2754%。

　四、议案审议和表决情况

　1、审议《关于增补2017年度日常关联交易的议案》（关联股东回避表决）；

　表决结果：同意45,167,483股，占出席会议非关联股东所持股份的99.9996%；反对200股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0004%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0000%。

　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意45,167,483股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　表决结果：通过。

　五、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所

　2.律师姓名：王海青、陈朋朋

　3.结论性意见：本所律师认为，公司2017年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2017年第五次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2017年第五次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

　六、备查文件

　1.2017年第五次临时股东大会决议；

　2.律师出具的法律意见书。

　浪潮电子信息产业股份有限公司

　董事会

　二〇一七年十二月二十九日