证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2017-66

　新兴铸管股份有限公司

　2017年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示:

　1、本次股东大会无否决、修改或新增提案的情形。

　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

　一、会议召开情况

　1、会议召开的日期和时间：

　（1）现场会议召开时间为：2017年12月29日（星期五）下午14:30

　（2）网络投票时间为：2017年12月28日—2017年12月29日

　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月29日（现场股东大会召开日）9:30－11:30、13:00－15:00

　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月28日（现场股东大会召开前一日）15:00至2017年12月29日15:00之间的任意时间。

　2、股权登记日：2017年12月22日（星期五）

　3、会议召开地点：河北省武安市2672厂区公司会议厅

　4、召集人：公司董事会

　5、会议主持人：董事李成章先生

　6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

　本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　1、出席会议的总体情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计40人，代表股份1,644,630,351股，占公司股份总数的41.2097%。

　2、现场会议出席情况

　出席现场大会的股东及股东代表6人，代表股份1,641,144,917股，占公司总股本的41.1224%。

　3、网络投票情况

　通过网络投票的股东34人，代表股份3,485,434股，占公司股份总数的0.0873%。

　4、中小股东出席情况

　出席本次大会的中小股东及股东授权代表共37人，代表股份88,037,986股，占公司股份总数的2.2060%。

　5、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

　三、提案审议和表决情况

　经股东大会逐项审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：

　1、审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》；

　表决结果：同意1,643,756,217股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9468%；反对866,234股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0527%；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%。

　其中，持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意87,163,852股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的99.0071%；反对866,234股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的0.9839%；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0090%。

　2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（特别决议事项）；

　表决结果：同意1,639,923,061股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7138%；反对4,630,890股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2816%；弃权76,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0046%。

　其中，持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意83,330,696股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的94.6531%；反对4,630,890股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的5.2601%；弃权76,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0868%。

　3、逐项审议通过了《董事会换届选举非独立董事的议案》；

　会议采取累积投票的方式选举孟福利先生、汪金德先生、徐建华先生、陈伯施先生、李成章先生、何齐书先生为公司第八届董事会非独立董事，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

　具体表决情况如下：

　3.1 选举孟福利先生为公司第八届董事会非独立董事

　表决结果：同意1,643,762,154股，达到出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的1/2以上，孟福利先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

　出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意87,169,789股。

　3.2 选举汪金德先生为公司第八届董事会非独立董事

　表决结果：同意1,643,762,141股，达到出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的1/2以上，汪金德先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

　出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意87,169,776股。

　3.3 选举徐建华先生为公司第八届董事会非独立董事

　表决结果：同意1,643,768,141股，达到出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的1/2以上，徐建华先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

　出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意87,175,776股。

　3.4 选举陈伯施先生为公司第八届董事会非独立董事

　表决结果：同意1,643,762,140股，达到出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的1/2以上，陈伯施先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

　出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意87,169,775股。

　3.5 选举李成章先生为公司第八届董事会非独立董事

　表决结果：同意1,643,762,141股，达到出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的1/2以上，李成章先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

　出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意87,169,776股。

　3.6 选举何齐书先生为公司第八届董事会非独立董事

　表决结果：同意1,643,767,141股，达到出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的1/2以上，何齐书先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

　出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意87,174,776股。

　4、逐项审议通过了《董事会换届选举独立董事的议案》；

　会议采取累积投票的方式选举张立波先生、郑玉春先生、闫华红女士为公司第八届董事会独立董事，上述三位独立董事任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

　4.1 选举张立波先生为公司第八届董事会独立董事

　表决结果：同意1,643,768,144股，达到出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的1/2以上，张立波先生当选为公司第八届董事会独立董事。

　出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意87,175,779股。

　4.2 选举郑玉春先生为公司第八届董事会独立董事

　表决结果：同意1,643,763,140股，达到出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的1/2以上，郑玉春先生当选为公司第八届董事会独立董事。

　出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意87,170,775股。

　4.3 选举闫华红女士为公司第八届董事会独立董事

　表决结果：同意1,643,763,143股，达到出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的1/2以上，闫华红女士当选为公司第八届董事会独立董事。

　出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意87,170,778股。

　5、逐项审议通过了《监事会换届选举非职工代表监事的议案》；

　会议采取累积投票的方式选举何可人先生、王艳女士、张然女士为公司第八届监事会非职工代表监事。

　5.1 选举何可人先生为公司第八届监事会非职工代表监事

　表决结果：同意1,643,768,143股，达到出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的1/2以上，何可人先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事。

　出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意87,175,778股。

　5.2 选举王艳女士为公司第八届监事会非职工代表监事

　表决结果：同意1,643,763,140股，达到出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的1/2以上，王艳女士当选为公司第八届监事会非职工代表监事。

　出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意87,170,775股。

　5.3 选举张然女士为公司第八届监事会非职工代表监事

　表决结果：同意1,643,763,143股，达到出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的1/2以上，张然女士当选为公司第八届监事会非职工代表监事。

　出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意87,170,778股。

　根据新兴铸管股份有限公司第七届职工代表大会第四十九次会议决议，巩国平先生和赵铭先生当选第八届监事会职工监事。职工监事简历见附件。

　公司第八届监事会由何可人先生、王艳女士、张然女士、巩国平先生、赵铭先生五位监事组成，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京朗山律师事务所

　2、律师姓名：李志勇、韩月

　3、结论性意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、本次股东大会决议

　2、律师法律意见书

　特此公告

　新兴铸管股份有限公司董事会

　2017年12月30日

　附件：职工监事简历

　巩国平先生：1970出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。1990年参加工作，历任2672工厂炼钢分厂钳工、技术员、新兴铸管股份有限公司上海贸易公司业务员、新兴铸管贸易总公司铸管部外贸业务员、新兴铸管（集团）有限责任公司贸易总公司铸管销售部部长、新兴铸管股份有限公司中南区域副总经理兼武汉公司总经理、广州销售分公司经理、中南销售部副部长兼广州销售分公司经理、国内贸易部部长；2011年1月至2013年4月，任新兴铸管股份有限公司副总经济师、贸易管理部部长；2013年4月至2017年4月，历任新兴铸管股份有限公司总经理助理，兼任邯郸工业区总经理、董事长，广东新兴铸管有限公司执行董事；2017年4月起任新兴铸管股份有限公司党委副书记、工会主席。

　巩国平先生截至目前持有本公司股票18700股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司控股股东不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　赵铭先生：1967年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。1989年参加工作。1989年8月至1999年1月历任邯邢矿山局钢铁厂成本核算员、炉料技术员、供应科科长；1999年2月至2006年11月，在新兴铸管股份公司第二炼铁部工作，历任设材科副科长、烧结工段副段长、除尘工段段长、总支书记、副部长、工会主席；2006年11月至2008年7月，任新兴铸管股份公司动力部部长；2008年7月至2014年5月任新兴铸管股份公司党委工作部部长；2014年5月至2015年5月，任新兴铸管股份公司纪委副书记、党群部长；2015年5月起任新兴铸管股份公司纪委副书记、纪检监察部部长、武安工业区党委副书记、纪委书记、工会主席。

　赵铭先生截至目前未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司控股股东不存在关联关系，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2017-67

　新兴铸管股份有限公司

　第八届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”) 于2017年12月19日以电话和书面方式向董事候选人发出第八届董事会第一次会议通知，会议于2017年12月29日，在河北省武安市公司办公楼11层会议室召开，公司9名董事全部亲自出席会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

　1、选举李成章先生为公司第八届董事会董事长，任期三年。

　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　2、逐项选举产生了公司董事会各专门委员会委员，名单如下：

　1）战略委员会委员（6人）：李成章、汪金德、徐建华、陈伯施、何齐书、张立波；召集人：李成章

　2）提名委员会委员（3人）：张立波、闫华红、何齐书；召集人：张立波

　3）薪酬与考核委员会委员（3人）：郑玉春、闫华红、孟福利；召集人：郑玉春

　4）审计与风险委员会委员（3人）：闫华红、郑玉春、孟福利；召集人：闫华红

　各项表决结果均为：9票同意、0票弃权、0票反对。

　3、经董事会研究决定，聘任何齐书先生为公司总经理，任期三年。

　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　4、根据总经理提名，经董事会研究决定，聘任左亚涛先生、刘跃强先生、王学柱先生、王昌辉先生、许国方先生、包晓颖女士为公司副总经理，以上人员任期三年。

　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　5、经董事会研究决定，聘任包晓颖女士为公司董事会秘书，任期三年。

　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　公司独立董事对以上高级管理人员的聘任发表独立意见认为：本次聘任的有关高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；本次聘任有关高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法；本次聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任公司相关岗位的要求。

　6、经董事会研究决定，聘任王新伟先生为公司证券事务代表，任期三年。

　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　以上人员简历请见附件。

　特此公告

　新兴铸管股份有限公司董事会

　2017年12月30日

　附件：人员简历

　李成章先生：1967年出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历。1989年7月参加工作，历任公司南京销售分公司、上海销售分公司经理，贸易部华东区总经理、贸易部副部长、部长；2008年1月-2010年4月任中新联进出口公司总经理；2010年4月-2011年4月任本公司副总经理；2011年4月-2013年12月任芜湖新兴铸管有限责任公司总经理；2013年12月-2017年11月任本公司党委副书记；2013年12月起任本公司总经理兼法人代表，2012年4月起任本公司董事，2017年12月起任本公司党委书记。

　李成章先生截至目前持有本公司股票3,375股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　何齐书先生：1969年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。1993年7月参加工作，历任2762工厂技术员、土建工程师、副队长、科长、分厂厂长助理、副厂长、经理、纪委委员、采购部部长、芜湖新兴铸管有限责任公司修建部部长、总经理助理、工程部部长、副总经理、总经理、党委副书记、新兴铸管新疆控股控股集团总经理、党委副书记等，2015年10月-2017年11月任本公司党委常委；2015年10月起任本公司董事，2016年10月起任本公司常务副总经理，2017年12月起任本公司党委副书记。

　何齐书先生截至目前未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　左亚涛先生：1970年出生，中国国籍，中共党员，高级会计师，注册会计师，硕士研究生学历。历任河北新兴铸管有限公司质量部副部长，本公司计划财务部副部长；芜湖新兴铸管有限责任公司董事、计划财务部部长、总会计师、副总经理；2008年5月至2015年9月任本公司副总经理；2011年6月至2015年9月，任本公司总法律顾问；2015年9月至2016年10月，任新兴际华集团有限公司资产财务部副总经理；2016年10月起任本公司副总经理。

　左亚涛先生截至目前持有本公司股票35,849股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　刘跃强先生：1962年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。1985年参加工作，历任公司贸易总公司副部长，芜湖新兴铸管有限责任公司销售部部长、副总经理；2011年4月起任本公司副总经理；2012年6月至2013年4月，兼任邯郸工业区总经理。

　刘跃强先生截至目前未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　王学柱先生，1972年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。1994年参加工作，历任本公司轧钢部作业长、副段长、部长助理、总工程师、副部长、部长；2007年12月至2008年5月任本公司总经理助理兼生产部部长；2008年5月至2009年12月任本公司副总经理；2010年1月至2013年12月任新兴铸管新疆控股集团有限公司总经理；2013年12月起任本公司副总经理；2015年8月起任芜湖新兴铸管有限责任公司总经理。

　王学柱先生截至目前未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　王昌辉先生，1968年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。1989年参加工作，历任河北新兴铸管公司班长、工部主任、总经理助理、副总经理、总经理，芜湖新兴铸管公司铸管部部长，本公司副总工程师。2006年4月至2008年5月任本公司副总经理；2008年5月至2011年4月任芜湖新兴铸管副总经理，2011年4月至2012年3月任芜湖新兴铸管工会主席；2012年3月至2017年2月任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2012年4月至2017年12月任本公司职工监事。

　王昌辉先生截至目前持有本公司股票25,500股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　许国方先生，1973年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。1995年参加工作，历任本公司建设公司主管工程师、新兴际华集团有限公司技术中心主任工程师；2003年4月至2010年4月任芜湖新兴铸管有限责任公司总工程师；2010年4月至2013年12月任芜湖新兴铸管有限责任公司副总经理；2013年12月至2015年3月任本公司副总经理；2014年11月至2015年8月任芜湖新兴铸管有限责任公司总经理。2015年8月起任本公司副总经理，兼任邯郸工业区执行董事。

　许国方先生截至目前未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　包晓颖女士，1981年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。2006年参加工作，历任新兴铸管集团资源投资发展有限公司总经理助理、副总经理，2015年4月起，任本公司战略规划部部长；2016年8月至2017年7月，任公司武安工业区副总经理；2016年10月起任本公司董事会秘书；2017年7月起任新兴铸管集团资源投资发展有限公司执行董事。

　包晓颖女士截至目前未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　王新伟先生，1973年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。1997年7月至2016年10月在新兴铸管股份有限公司战略规划部从事证券事务工作；2016年10月起任新兴铸管股份有限公司证券事务代表。

　王新伟先生截至目前未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2017-68

　新兴铸管股份有限公司

　第八届监事会第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月29日下午在河北省武安市公司本部办公楼12层会议室以现场表决的方式召开。鉴于公司2017年12月29日召开的2017年第二次临时股东大会选举产生公司第八届监事会监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前10日通知。会议应到5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就公司有关事项进行研究讨论，做出如下决议：

　选举何可人先生为公司第八届监事会主席，任期三年。

　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

　特此公告

　新兴铸管股份有限公司

　监事会

　2017年12月30日