@证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2017-045

　深圳市京泉华科技股份有限公司

　第二届董事会第十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2017年12月23日以邮件方式发出会议通知，并于2017年12月29日以现场结合通讯表决的方式召开。出席会议董事应到9人，实到9人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事柳木华先生、冯清华先生、刘宏先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》、《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

　1、审议通过了《关于增加公司营业范围的议案》

　详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加公司营业范围暨同时修订《公司章程》的公告》（公告编号：2017-046）。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

　2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加公司营业范围暨同时修订《公司章程》的公告》（公告编号：2017-046）。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票，该议案获通过。

　3、审议通过了《关于公司设立分公司的议案》

　详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司设立分公司的公告》（公告编号：2017-047）。

　表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票，该议案获通过。

　4、审议通过了《关于公司2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2018年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2017-048）。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票，该议案获通过。

　5、审议通过了《关于调增独立董事津贴的议案》

　详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调增独立董事津贴的公告》（公告编号：2017-049）。

　独立董事发表了独立意见。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票，该议案获通过。

　6、审议通过了《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》

　详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加公司营业范围暨同时修订《公司章程》的公告》（公告编号：2017-046）。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票，该议案获通过。

　7、审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

　详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-050）。

　表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票，该议案获通过。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　深圳市京泉华科技股份有限公司董事会

　2017年12月29日

　证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2017-046

　深圳市京泉华科技股份有限公司关于增加公司营业范围暨同时修订《公司章程》的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加公司营业范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议批准实施。

　一、增加公司营业范围暨同时修订《公司章程》的情况

　根据公司的未来战略发展规划，现应公司在日常经营过程中具体业务开展的实际需要，拟对公司营业范围进行变更，具体变更内容如下：

　变更前：电子变压器（含高、低频电源变压器）、电源滤波器、电感、电抗器等磁性元器件；电源类产品（含电源适配器、充电器、LED驱动电源、逆变电源、无线充电电源及其它智能电源）及相关电子零配件，特种变压器的研发、生产及销售；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；自有房屋租赁。

　变更后：电源类产品（含电源适配器、充电器、LED驱动电源、逆变电源、储能电源，通讯电源、无线充电电源及其它智能电源）及相关电子零配件；电子变压器（含高、低频电源变压器）、电源滤波器、电感、电抗器等磁性元器件；特种变压器、轨道交通类磁性器件；光伏逆变器；新能源汽车充电设备、UPS不间断电源、新能源器件、汽车电子、电力电子及医疗电子产品的研发、生产及销售；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；自有房屋租赁。

　鉴于上述营业范围变更，需要同时对《公司章程》中相应的条款予以修订。（详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》修订对照表。）

　本次拟变更营业范围仍需要报请公司注册地政府主管部门核准审批，公司变更后的营业范围以政府主管部门最终登记备案的为准。

　二、提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的情况

　提请股东大会授权公司经营管理层办理前述议案所述事项的相关事宜，为此公司经营管理层有权签署与上述事项相关的文件及做出必要行为，该授权包括但不限于：（1）就本次会议提请股东大会审议章程修订、营业范围变更事项，经股东大会审议批准后，提请股东大会授权公司经营管理层办理有关事项的工商变更及备案事项。（2）授权办理与上述事宜有关的其他事项。上述授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起十二个月。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　特此公告

　深圳市京泉华科技股份有限公司董事会

　2017年12月29日

　证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2017-047

　深圳市京泉华科技股份有限公司

　关于公司设立分公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司设立分公司的议案》。为保证分公司设立工作的顺利开展，董事会同意授权经营管理层办理各项具体事宜，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。

　根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审定。

　本次设立分支机构事宜亦不构成重大资产重组和关联交易。

　一、拟设立分公司的基本情况

　1、名 称：深圳市京泉华科技股份有限公司光明新区分公司（暂定名，实际名称以营业执照为准）

　2、营业场所：深圳市光明新区公明办事处根玉路与南明路交汇处宏奥工业园1栋A座1楼

　3、经营范围：电源类产品（含电源适配器、充电器、LED驱动电源、逆变电源、储能电源，通讯电源、无线充电电源及其它智能电源）及相关电子零配件；新能源汽车充电设备、UPS不间断电源、汽车电子、电力电子及医疗电子产品的研发、生产及销售。

　4、负 责 人：李战功

　（以上各项，以注册地政府主管部门最终核定为准。）

　二、设立分支机构目的、对公司的影响及存在的风险

　1、设立目的：公司设立光明新区分公司，是为了满足公司业务发展需要和提升运营效率，丰富现有产品生产线，拓宽产品供应模式，更好地服务于客户和业务项目对接。

　2、对公司的影响及存在的风险：本次分公司的设立是对公司三大类产品之一且具备未来业务增长点的电源产品在公司未来战略规划中的初步落实，该设立事项不会对公司近期生产经营产生重大影响。上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　特此公告

　深圳市京泉华科技股份有限公司董事会

　2017年12月29日

　证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2017-048

　深圳市京泉华科技股份有限公司关于公司2018年度向金融机构申请综合授信额度的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准实施。

　一、拟申请的综合授信额度情况

　为促进公司持续、健康发展，满足公司在生产经营和投资建设中的实际业务需求及资金筹划，公司拟在2018年度向金融机构申请总额不超过人民币或等值外币9亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体情况如下：

　■

　公司拟在2018年度向上述各家银行申请的综合授信额度不等于公司的实际融资金额。在上述该综合授信总额度内，公司经营管理层可根据经营情况增加授信银行范围，调整银行之间的授信额度，具体融资金额将视公司营运资金的实际需求而定（最终以各家银行与公司实际发生的融资金额为准）。

　公司董事会提请股东大会授权董事长张立品先生全权代表公司签署上述额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、融资、保函、开户、销户、其他等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　二、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　特此公告

　深圳市京泉华科技股份有限公司董事会

　2017年12月29日

　证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2017-049

　深圳市京泉华科技股份有限公司

　关于调增独立董事津贴的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调增独立董事津贴的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准实施。

　一、独立董事津贴调整情况

　根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，鉴于独立董事自任职以来对公司的规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司经营规模、盈利状况，并参照行业薪酬水平、地区经济发展状况，拟将独立董事年度津贴由人民币6万元调增为人民币8万元（含税），自股东大会审议通过之日起执行。该津贴按季平均发放，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

　本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　二、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　特此公告

　深圳市京泉华科技股份有限公司董事会

　2017年12月29日

　证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2017-050

　深圳市京泉华科技股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2018 年1月15日召开2018年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关提案，现将本次会议的有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会

　2、股东大会的召集人：公司第二届董事会

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　4、会议召开的日期、时间

　（1）现场会议日期、时间：2018年1月15日（星期一）下午14:30开始。

　（2）网络投票日期、时间：2018年1月14日-2018年1月15日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月14日下午15:00至2018年1月15日下午15:00期间的任意时间。

　5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、股权登记日：2018年1月5日（星期五）。

　7、出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　于股权登记日 （2018年1月5日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　8、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道桂月路325号京泉华工业园前台一号会议室。

　二、会议审议事项

　提案1：审议《关于增加公司营业范围的提案》

　提案2：审议《关于修订〈公司章程〉的提案》

　提案3：审议《关于公司2018年度向金融机构申请综合授信额度的提案》

　提案4：审议《关于调增独立董事津贴的提案》

　提案5：审议《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的提案》

　以上提案均已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-045）、《关于增加营业范围暨同时修订《公司章程》的公告》（公告编号：2017-046）、《关于公司2018年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2017-048）、《关于调增独立董事津贴的公告》（公告编号：2017-049）。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

　根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会提案1、2、5需由股东大会以特别决议通过。即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；提案 3、4需由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记等事项

　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2018年1月15日（13:30-14:30）； 采取信函传真方式登记的须在2018年1月14日17:00点之前送达或传真到公司。

　3、登记地点：深圳市龙华区观澜街道桂月路325号京泉华工业园前台一号会议室。

　登记联系电话：0755-27040133

　登记联系传真：0755-27040555

　联系邮箱：szjqh@everrise.net

　登记联系人：辛广斌、曹文智

　4、登记手续：

　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

　由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书、深圳证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）；

　由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。

　（3）除上述登记文件外，股东还应出示2018年第一次临时股东大会回执。

　（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

　（5）股东授权委托书及回执的样式见附件2、附件3。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　六、其他事项

　1、本次会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　2、拟出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带有效身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　3、会议联系方式

　联系人：辛广斌、曹文智

　联系电话：0755-27040133

　联系传真：0755-27040555

　联系邮箱：szjqh@everrise.net

　七、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　深圳市京泉华科技股份有限公司董事会

　2017年12月29日

　附件 1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、 网络投票的程序

　1. 投票代码：362885。

　2. 投票简称：京泉投票。

　3. 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意，反对，弃权。

　4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年1月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月14日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年1月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件 2：

　深圳京泉华科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会授权委托书

　兹委托先生/女士代表我单位（个人）出席深圳京泉华科技股份有限公司2018年1月15日召开的2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

　委托人签名（盖章）： 委托人持股数量： 股

　委托人股东帐号：

　委托人身份证/营业执照号码：

　受托人（签字）： 受托人身份证号码：

　委托人对本次股东大会提案表决意见的指示：

　■

　注：

　1、请在议案对应表决栏中用“√”表示；

　2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　3、对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□

　如未作具体指示，则代理人有权按自己的意愿进行表决。

　委托日期：2018年 月 日

　附件 3：

　回 执

　截止2018年1月5日，我单位（个人）持有深圳京泉华科技股份有限公司股票___________股，拟参加公司2018年第一次临时股东大会。

　出席人姓名：

　股东帐户：

　股东姓名或名称（盖章）：

　日期：2018 年 月 日

　（授权委托书和回执剪报及复印均有效）

　《公司章程》修订对照表

　■

　除修改上述条款内容外，原公司《章程》的其他条款不变。

　深圳市京泉华科技股份有限公司

　2017年12月29日

　深圳市京泉华科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，审阅了公司第二届董事会第十五次会议相关事项的所有文件，基于独立判断立场，发表独立意见如下：

　一、关于调增独立董事津贴事项的独立意见

　1、公司本次调增独立董事津贴是结合公司经营规模、盈利状况，并参照行业薪酬水平、地区经济发展状况而制定，符合公司的实际经营情况。

　2、本次调整有利于调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。

　综上，我们同意本次调增独立董事津贴，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　柳木华 冯清华 刘 宏