证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2017-130

　中山达华智能科技股份有限公司

　第三届董事会第二十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 六次会议于2017年12月20日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2017年12月29日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事8人，实到董事8 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由董事长蔡小如先生主 持，审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下:

　一、审议通过《关于公司全资子公司发生关联交易的议案》

　公司全资子公司深圳市金锐显数码科技有限公司（以下简称“金锐显”）因与关联方广东南方爱视娱乐科技有限公司（以下简称“南方爱视”）在互联网电视领域展开合作，金锐显在智能电视机主板里搭载南方爱视提供的互联网电视OS系统，南方爱视对金锐显智能电视机主板销售到用户家庭进行统计，金锐显每发展一个用户，南方爱视给予金锐显结算互联网电视用户发展服务费。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现任南方爱视董事长梁跃进先生为公司离任副总裁（高级管理人员），且梁跃进先生离职未满12个月；此外，深圳达华物联网并购管理合伙企业（有限合伙）持有南方爱视81.95%股份，为南方爱视控股股东。达华智能实际控制人蔡小如持有深圳达华物联网并购管理合伙企业（有限合伙）7.98%股份，能够对南方爱视产生重大影响，梁跃进先生及蔡小如先生构成本次交易关联人，因此，上述合作构成关联交易。

　本次交易事项公司独立董事发表了独立董事事前认可意见及独立董事意见， 同意本次交易事项。

　公司财务顾问国泰君安证券股份有限公司也就该事项发表了独立意见。

　本次关联交易不构成重大资产重组；预计2017年度发生关联交易的总额不超过2,500万元，因此无需提交公司股东大会审议。

　本议案表决情况：关联董事蔡小如先生、蔡婉婷女士（蔡小如先生兄弟姐妹、关联人）对本议案回避表决。六票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　《达华智能：关于公司全资子公司发生关联交易的公告》（公告编号：2017-131）刊登在 2017 年12月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　二、审议通过《关于公司同意关联方润兴租赁6%股权转让并放弃优先认缴权暨关联交易的议案》

　公司同意将润兴租赁原股东中融(北京)资产管理有限公司将其持有的润兴租赁6%的股权转让给新股东镇江润泽泰丰信息咨询中心（有限合伙），转让价格经双方协商确定为人民币42,852,000元，公司放弃优先认缴权。

　本次公司同意润兴租赁股权转让完成后，公司扔持有润兴租赁40%的股权。润兴租赁为公司参股子公司，公司合并报表范围未发生变化。

　本次同意转让并放弃优先认缴权事项经董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议；本次事项构成关联交易，不构成重大资产重组。

　本议案表决情况：关联董事蔡小如先生、蔡婉婷女士（蔡小如先生兄弟姐妹、关联人）、陈融圣先生、王天宇先生对本议案回避表决。四票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　《达华智能：关于公司同意关联方润兴租赁6%股权转让并放弃优先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-132）刊登在 2017 年12月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三、审议通过《关于公司向建设银行申请授信额度的议案》

　鉴于公司的发展和生产经营需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司中山分行申请人民币2.7亿元的授信额度，授信期限为1-3年。

　公司董事认为：经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。本次申请授信额度，有助于解决其生产经营所需资金的需求，有助于保障公司的持续、稳健发展，进一步提高其经济效益。

　董事会授权董事长蔡小如先生签署相关文件及办理后续事宜。

　本次申请授信事项不构成关联交易，在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

　本议案表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　《达华智能：关于公司向建设银行申请授信额度的公告》（公告编号：2017-133）刊登在 2017年12月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　四、审议《关于暂不召开股东大会的议案》

　与会董事同意上述需提交股东大会审议的议案暂不召开股东大会。

　本议案表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　备查文件：

　1、《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

　2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六 次会议相关事项的事前认可意见》

　3、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六 次会议相关事项的独立意见》

　特此公告。

　中山达华智能科技股份有限公司

　董事会

　二〇一七年十二月三十日

　证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2017-131

　中山达华智能科技股份有限公司关于公司全资子公司发生关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、关联交易概述

　2017年12月29日，中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司全资子公司发生关联交易的议案》，公司全资子公司深圳市金锐显数码科技有限公司（以下简称“金锐显”）因与关联方广东南方爱视娱乐科技有限公司（以下简称“南方爱视”）在互联网电视领域展开合作，金锐显在智能电视机主板里搭载南方爱视提供的互联网电视OS系统，南方爱视对金锐显智能电视机主板销售到用户家庭进行统计，金锐显每发展一个用户，南方爱视给予金锐显结算互联网电视用户发展服务费。

　2017年度与关联方发生的日常关联交易类别和金额的情况：

　单位：万元

　■

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现任南方爱视董事长梁跃进先生为公司离任副总裁（高级管理人员），且梁跃进先生离职未满12个月；此外，深圳达华物联网并购管理合伙企业（有限合伙）持有南方爱视81.95%股份，为南方爱视控股股东。达华智能实际控制人蔡小如持有深圳达华物联网并购管理合伙企业（有限合伙）7.98%股份，能够对南方爱视产生重大影响，梁跃进先生及蔡小如先生构成本次交易关联人，因此，上述合作构成关联交易，蔡小如先生、蔡婉婷女士回避表决。预计2017年度发生关联交易的总额不超过2,500万元，在公司董事会决策范围内，无需公司股东大会审议。本次关联交易不构成重大资产重组。

　二、关联方基本情况

　（一）金锐显基本情况

　1、公司名称：深圳市金锐显数码科技有限公司

　2、统一社会信用代码：914403007798896235

　3、企业类型：有限责任公司（法人独资）

　4、注册地址：深圳市南山区高新中区麻雀岭工业区M-6栋6楼四区

　5、法定代表人：方江涛

　6、成立日期：2005年11月29日

　7、注册资本：人民币26,900万元

　8、经营范围：多媒体通信与数码影像产品的技术开发与销售；计算机软、硬件的技术开发与销售；以及上述相关技术咨询与技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；电子产品、数码产品的生产（生产场地执照另办）。

　9、股权结构：公司持有其100%的股权。

　10、财务状况：

　■

　（二）南方爱视基本情况

　1、名称：广东南方爱视娱乐科技有限公司

　2、社会统一信用代码：91442000MA4UT4EN8E

　3、法定代表人：黄翰

　4、成立时间：2016年7月26日

　5、注册资本：人民币13000万元

　6、注册地址：中山市小榄镇龙山路6号之一3楼302室

　7、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　8、股权结构：公司持有其2.3%的股权，深圳达华物联网并购管理合伙企业（有限合伙）持有其81.95%的股权，中山市微远创新投资基金管理中心（有限合伙）持有其5.75%的股权，广东南方电视新媒体有限公司持有其10%的股权。

　9、经营范围：游戏软件设计研发制作；高新技术创业服务；计算机技术开发、技术服务；信息电子技术服务；广告业；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；广播电视节目制作（以上经营范围涉及广播电视节目制作单位）。

　10、财务数据：

　■

　三、关联交易的内容

　基于各自的资源优势以建立长期稳定商业合作的意愿，金锐显与南方爱视将在互联网电视领域开展项目合作。南方爱视提供合法合规的互联网电视OS系统，金锐显提供合法合规的智能电视机主板；金锐显新销售的智能电视机主板中搭载南方爱视的互联网电视OS系统；南方爱视负责对其所提供的互联网电视OS系统进行运营；金锐显负责销售其已安装有南方爱视互联网电视OS系统的智能电视机主板，从而帮助南方爱视发展互联网电视用户；南方爱视在后台统计金锐显通过此种模式发展的互联网电视用数，并根据双方约定的规则，向金锐显支付相应的互联网电视用户发展服务费。金锐显预计2017年度出售搭载南方爱视OS的电视主板数量（电视用户）在100万片左右。

　四、关联交易的定价政策及依据

　金锐显及南方爱视的商定的互联网电视用户发展服务费用遵循市场公开、公平、公证的原则，考虑到双方之间不直接提供产品与服务的实际情况，同时结合市场其他互联网电视服务商的发展用户的情况制定了互联网电视用户发展服务费用。

　本次关联交易中，交易价格依市场条件公平、合理确定。具体以下列顺序确定：

　1、国家有统一的，执行国家统一规定；

　2、国家没有统一的，参照当地的市场价格；

　3、向关联方收取服务费，不得低于向其他任何第三方的收费标准。

　五、涉及关联交易的其他安排

　无

　六、交易目的以及对公司的影响

　（一）金锐显与南方爱视之间的关联交易为有利于双方的，金锐显在扩大销售规模的同时帮助南方爱视发展互联网电视用户，是双方资源优势的整合。金锐显与南方爱视之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待。

　（二）金锐显与南方爱视之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公 平，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　（三）上述交易对本公司（金锐显）的独立性没有影响，公司（金锐显）主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。

　七、最近十二个月内与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　最近十二个月内与蔡小如先生累计已发生的关联交易如下：蔡小如先生作为润兴租赁的董事，公司第三届董事会第十一次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于为参股公司润兴租赁融资提供担保暨关联交易的议案》，公司向为润兴租赁申请总额人民币 7.5 亿元融资提供担保。公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司向关联方润兴租赁融资暨关联交易的议案》，公司董事会同意向关联方润兴租赁申请年度不超过人民币10亿元的融资，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了该议案。

　公司第二届董事会第四十四次会议及2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》，截止本公告出具之日，公司向蔡小如先生借款金额总计7,800万元。

　最近十二个月内与梁跃进先生累计已发生关联交易：除以上事项外，无其他关联交易事项。

　八、独立董事事前认可意见和独立意见

　1、事前认可意见

　经核查，我们认为，该项交易符合公司的实际情况，能促进公司全资子公司的业绩提升，又有利于南方爱视发展互联网电视用户，加快双方企业发展步伐，定价公允，符合公司及全体股东的利益。

　因此，我们同意将《关于公司全资子公司发生关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。

　2、独立意见

　经核查，我们认为，本次公司全资子公司开展互联网电视业务属于关联交易， 符合公司的实际情况，即有利于促进全资子公司业务的发展，又有利于关联方南方爱视发展互联网电视用户。定价公允，交易遵循了 客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。本次关于全资子公司发生关联交易的议案已经第三届董事会第二十六次会议审议通过，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所中小板 股票上市规则》及其他规范的要求。因此，我们同意公司全资子公司发生关联交易的事宜。

　九、独立财务顾问国泰君安证券核查意见：

　经审慎核查，国泰君安对公司全资子公司金锐显与南方爱视开展业务合作的关联交易事项发表意见如下：

　公司本次关联交易事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见以及同意的独立意见，表决程序合法合规，履行了必要的内部审核程序。独立财务顾问同意公司全资子公司金锐显与南方爱视开展业务合作的关联交易事项。

　十、备查文件

　1、《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

　2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》

　3、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》

　4、《国泰君安证券股份有限公司关于关于公司全资子公司金锐显与南方爱视开展业务合作暨关联交易的核查意见》

　特此公告。

　中山达华智能科技股份有限公司

　董事会

　二○一七年十二月三十日

　证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2017—132

　中山达华智能科技股份有限公司

　关于公司同意关联方润兴租赁6%股权转让并放弃优先认缴权暨关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日召开第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司同意关联方润兴租赁6%股权转让并放弃优先认缴权暨关联交易的议案》，公司同意将润兴租赁原股东中融(北京)资产管理有限公司将其持有的润兴租赁6%的股权转让给新股东镇江润泽泰丰信息咨询中心（有限合伙），转让价格经双方协商确定为人民币42,852,000元，公司放弃优先认缴权。

　本次公司同意润兴租赁股权转让完成后，公司扔持有润兴租赁40%的股权。润兴租赁为公司参股子公司，公司合并报表范围未发生变化。

　本次同意转让并放弃优先认缴权事项经董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议；本次事项构成关联交易，不构成重大资产重组。

　一、关联方基本情况

　1、名称：润兴融资租赁有限公司

　2、社会统一信用代码：91321191079918622L

　3、成立时间：2013年10月21日

　4、企业类型：有限责任公司(中外合资)

　5、经营范围：从事融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁资产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　6、住所：镇江新区大港港南路401号

　7、法定代表人：王天宇

　8、注册资本：10,000万美元

　9、股权结构：

　本次交易前，润兴租赁的股权结构如下：

　■

　10、财务状况

　■

　11、其他情况：本次公司润兴租赁股权转让完成后，公司仍持有润兴租赁40%的股权。润兴租赁为公司参股子公司，公司合并报表范围未发生变化，公司不存在为润兴租赁委托其理财的情况，润兴租赁不存在占用公司资金的情况。

　二、本次关联交易基本情况

　本次公司同意润兴租赁股权转让完成后，公司持有40%的股权，珠海晟则投资管理中心（有限合伙）持有29%的股权，兴世投资有限公司持有25%的股权，镇江润泽泰丰信息咨询中心（有限合伙）持有6%的股权。

　1、本次股权变更完成后，润兴租赁的股权结构对照表如下：

　■

　2、公司目前持有润兴租赁40%股权，珠海晟则投资管理中心（有限合伙）（以下简称“珠海晟则”）持有润兴租赁29%的股权，兴世投资有限公司（以下简称“兴世投资”）持有润兴租赁25%的股权，珠海晟则及兴世投资的实际控制人均为解直琨先生；解直锟先生控制的珠海植远投资中心（有限合伙）（以下简称“珠海植远”）持有公司110,318,988股股份，占公司总股本的10.07%，解直锟先生控制的珠海植城投资中心（有限合伙）（以下简称“珠海植城”）持有公司92,976,809股股份，占公司总股本的8.49%，解直锟先生控制的企业合计持有公司股份占公司总股本的18.56%，为公司持股5%以上股东；公司董事长蔡小如先生担任润兴租赁董事，公司董事、总裁陈融圣先生担任润兴租赁董事，公司董事、副总裁王天宇先生担任润兴租赁董事长。根据《深圳证券交易股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等有关规定，公司同意润兴租赁6%股权转让并放弃优先认缴权的事项构成关联交易。关联董事蔡小如先生、蔡婉婷女士（蔡小如先生兄弟姐妹、关联人）、陈融圣先生、王天宇先生对本议案回避表决。

　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　注：关于珠海晟则、珠海植远、润兴租赁与公司的关联关系详情请见公司于2016年11月15日披露的《达华智能：关于公司收购润兴租赁40%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2016-140）之“四、构成关联交易情况说明”。

　关联董事蔡小如先生、陈融圣先生、蔡婉婷女士、王天宇先生已回避表决该议案，该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前同意，且公司独立董事已对本次关联交易发表独立意见，本次董事会在上述四位董事回避表决的情况下，其他四位董事表决同意，本次议案《关于公司同意关联方润兴租赁6%股权转让并放弃优先认缴权暨关联交易的议案》获得通过。

　本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该事项有关联关系的股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　3、本次交易不涉及人员安置、土地租赁及其他安排。

　三、关联交易的内容

　润兴租赁为了提升公司的内在凝聚力、促进公司持续、稳健、快速发展，使公司管理层、员工与股东利益捆绑，有效提升公司价值，公司建立了长效激励约束机制，向公司经营管理层、中层管理者及其他经公司认可的业绩突出的优秀员工实施期限股权激励计划，并由镇江润泽泰丰信息咨询中心（有限合伙）作为实施该股权激励计划的持股平台，为了对股权激励计划实施更好的管理，设立了中融资产-融达通元36号专项资产管理计划，并委托中融（北京）资产管理有限公司作为管理人，现因融达通元36号专项资产管理计划进行清算并按现状返还资管计划财产，故管理人代资管计划持有的润兴融资租赁有限公司的6%股权，按照初始资金的对应比例转让给委托人，即镇江润泽泰丰信息咨询中心（有限合伙）。

　五、关联交易的定价政策及依据

　本次关联交易的定价为中融资产-融达通元36号专项资产管理计划原认购价格，即人民币42,852,000元。中融资产-融达通元36号专项资产管理计划委托中融（北京）资产管理有限公司作为管理人，中融(北京)资产管理有限公司持有的润兴租赁6%的股权实际为润兴租赁员工持有的股权，该部分股权性质为员工持股，新股东镇江润泽泰丰信息咨询中心（有限合伙）的受益人仍是润兴租赁员工，因此除了变更润兴租赁股东外，实际性质及最终受益人仍是员工持股。

　六、公司放弃本次优先认缴权的原因

　按照如上内容的描述，此次交易涉及的润兴融资租赁有限公司的6%股权，仅由管理人代资管计划将委托财产原状返还给委托人，故公司同意润兴租赁本次转让并放弃优先认缴权。

　七、放弃本次优先认缴权对公司的影响

　公司同意润兴租赁本次转让并放弃优先认缴权，有利于公司全体股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司放弃优先认缴权，对公司经营业绩不会产生重大影响。

　八、最近十二个月内与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　最近十二个月内，公司与解直锟先生及其控制的其他公司之间发生的关联交易如下：经公司第三次董事会第十次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过，公司以10亿元现金收购解直锟先生实际控制的润兴租赁40%的股权。

　2017 年 8 月 10 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司向关联方润兴租赁融资暨关联交易的议案》，公司董事会同意向关联方润兴租赁申请年度不超过人民币10亿元的融资，2017年9月28日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了该议案。

　九、独立董事事前认可和独立意见

　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司独立董事对公司同意关联方润兴租赁转让并放弃优先认缴权暨关联交易的事项发表意见如下：

　1、关于同意关联方润兴租赁转让并放弃优先认缴权暨关联交易的事项的事前认可意见

　本次关联交易主要为满足润兴租赁调整股权结构，对公司经营不产生不利影响。

　经核查，我们认为，该项交易符合润兴租赁的实际情况，定价公允。

　因此，我们同意将《关于公司同意关联方润兴租赁6%股权转让并放弃优先认缴权暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。

　2、关于同意关联方润兴租赁6%股权转让并放弃优先认缴权暨关联交易的事项的独立意见

　经核查，我们认为，该项交易符合润兴租赁的实际情况，公司同意润兴租赁本次转让并放弃优先认缴权，有利于公司全体股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次同意转让并放弃优先认缴权事项构成关联交易，不构成重大资产重组。公司本次同意关联方润兴租赁6%股权转让并放弃优先认缴权暨关联交易的议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，决策程序合法合规。

　因此，我们同意关联方润兴租赁6%股权转让并放弃优先认缴权暨关联交易的事项。

　十、独立财务顾问国泰君安证券核查意见：

　经审慎核查，国泰君安对公司同意关联方润兴租赁6%股权转让并放弃优先认缴权暨关联交易的事项发表意见如下：

　公司本次关联交易事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见以及同意的独立意见，表决程序合法合规，履行了必要的内部审核程序。独立财务顾问同意公司参股子公司润兴租赁6%股权转让且公司放弃优先认缴权的关联交易事项。本次交易尚需提交股东大会审议。

　十一、备查文件

　1、《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

　2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六 次会议相关事项的事前认可意见》

　3、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》

　4、《国泰君安证券股份有限公司关于中山达华智能科技股份有限公司同意关联方润兴租赁6%股权转让并放弃优先认缴权暨关联交易的核查意见》

　特此公告。

　中山达华智能科技股份有限公司

　董事会

　二○一七年十二月三十日

　证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2017-133

　中山达华智能科技股份有限公司关于公司向建设银行申请授信额度的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2017年12月29日，中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司向建设银行申请授信额度的议案》，同意公司向中国建设银行股份有限公司中山分行申请人民币2.7亿元的授信额度，授信期限为1-3年。

　一、申请授信额度具体事宜

　鉴于公司的发展和生产经营需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司中山分行申请人民币2.7亿元的授信额度，授信期限为1-3年。

　董事会授权董事长蔡小如先生签署相关文件及办理后续事宜。

　本次申请授信事项不构成关联交易，在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

　二、董事会意见

　公司董事认为：经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。本次申请授信额度，有助于解决其生产经营所需资金的需求，有助于保障公司的持续、稳健发展，进一步提高其经济效益。

　三、备查文件

　《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

　特此公告。

　中山达华智能科技股份有限公司

　董事会

　二○一七年十二月三十日