证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2017064

　债券代码：112208、112270 债券简称：14华邦01、15华邦债

　华邦生命健康股份有限公司

　2017年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　特别提示

　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　2、本次股东大会无新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会会议通知于2017年12月14日发出。现场会议于2017年12月29日下午两点在公司会议室召开，参加本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东30人，代表公司股份790,597,763股，占公司股份总数的38.8533%。会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长、副董事长因公出差不能出席本次股东大会，经半数以上董事推举，本次股东大会的主持人为公司董事、董事会秘书彭云辉女士。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市时代九和律师事务所对本次会议予以现场见证。本次股东会议按照会议议程，采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

　二、提案审议情况

　（一）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

　表决结果：同意790,144,563股，占参加会议有表决权股份总数的99.9427%；反对453,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.0573%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

　（二）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

　表决结果：同意790,144,563股，占参加会议有表决权股份总数的99.9427%；反对453,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.0573%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

　（三）审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》。

　表决结果：同意790,144,463股，占参加会议有表决权股份总数的99.9427%；反对453,300股，占参加会议有表决权股份总数的0.0573%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

　（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　表决结果：同意790,169,563股，占参加会议有表决权股份总数的99.9458%；反对428,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.0542%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

　（五）审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。

　表决结果：同意790,169,563股，占参加会议有表决权股份总数的99.9458%；反对428,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.0542%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况：同意19,228,301股，占参加会议有表决权股份总数的2.4321%；反对428,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.0542%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

　（六）审议通过《关于公司及控股子公司2018年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。

　表决结果：同意786,703,062股，占参加会议有表决权股份总数的99.5074%；反对3,894,701股，占参加会议有表决权股份总数的0.4926%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况：同意15,761,800股，占参加会议有表决权股份总数的1.9937%；反对3,894,701股，占参加会议有表决权股份总数的0.4926%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

　（七）审议通过《关于预计2018年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的议案》。

　表决结果：同意790,169,563股，占参加会议有表决权股份总数的99.9458%；反对428,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.0542%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

　（八）审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》。

　表决结果：同意790,144,563股，占参加会议有表决权股份总数的99.9427%%；反对453,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.0573%%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况：同意19,203,301股，占参加会议有表决权股份总数的2.4290%；反对453,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.0573%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

　三、律师出具的法律意见

　北京市时代九和律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

　四、备查文件

　（一）华邦生命健康股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议决议；

　（二）北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书；

　（三）华邦生命健康股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议记录。

　特此公告。

　华邦生命健康股份有限公司

　董事会

　2017年12月29日

　证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2017063

　华邦生命健康股份有限公司

　关于召开网上投资者说明会情况的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日上午9:30—10:30在全景网“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）以网络远程互动方式召开了关于本次股票停牌事项的网上投资者说明会。公司就本次股票停牌事项的有关情况与投资者进行了互动交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者关注的问题进行了回答，具体情况如下：

　一、本次投资者说明会的召开情况

　公司董事长兼总经理张松山先生、董事会秘书彭云辉女士、财务顾问张海安先生出席了本次投资者说明会。公司在本次说明会上与投资者进行互动交流和沟通，对投资者关注的主要问题进行了答复。

　二、本次投资者说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

　公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答，相关主要问题及答复整理如下：

　1、华邦健康、丽江旅游分属两个不同的行业，经营管理方面差别很大。请问张董以后如何平衡两家上市公司的发展与利益？

　回答：华邦健康投资丽江旅游符合公司战略发展规划，华邦健康与丽江旅游可以形成医药、健康、旅游有效结合，强强联合形成优势互补。

　2、请问张董:公司大健康战略具体落地情况怎样？大健康业务业绩何时体现？另外，公司有计划出售农药业务吗？

　回答：您好，公司医疗事业部成立于2015年，通过收购、新设、参股等方式，将国外优质医疗体系及治疗手段引入国内，联合区域性大型三甲医院与顶级医生团队，在综合性医疗、康复医疗、医学美容、抗肿瘤治疗等领域，打造华邦品质的特色健康产业品牌。目前运营德国莱茵医院、瑞士巴拉塞尔生物治疗中心、玛恩皮肤医院、宽仁康复医院等医疗专科项目，在北京、重庆、西安三地正同步推动三个区域性旗舰医疗项目。 公司是否出售农药业务将根据未来市场行情和公司战略规划确定。谢谢！

　3、请问华邦健康这次停牌除了和丽江旅游有关，还有其他什么事项待公布？

　回答：公司因对外投资事项存在待核查情况申请停牌，待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并复牌，谢谢关注！

　4、公司为什么要变更募集资金用途，对北京德瑞莱茵国际医院增资？

　回答：您好，鉴于公司对原募投项目“皮肤类疾病互联网医疗平台项目”进行了系统的调研、探索和总结后，发现期初构想的商业前景和盈利模式已经被众多医疗O2O创业项目所证伪，无法解决我国缓解医疗一线优质医师团队高饱和的工作状态和广大患者未能满足的迫切就医需求之间的矛盾，既不能籍由该项目造福广大医生和患者，也不能将华邦健康在皮肤性病学科多年积累的资源进行有效地商业转化。故公司决定暂停该项目的实施。公司将募投项目变更为对北京德瑞莱茵国际医院增资建设北京华生康复医院项目符合公司“大华邦医疗联盟”战略，是公司向健康医疗领域进行产业转移的重要举措，具有重要的示范意义，同时，北京华生康复医院项目地处北京市丰台区，全区尚无专业的运动医学相关医疗机构，若设置一所以运动医学为特色的康复医院，急需引入专业的大型康复医疗机构。北京华生康复医院项目的建设与运营，将会有效缓解当地康复医疗资源与患者需求不平衡的现状，率先占领当地康复医疗的市场，为公司未来在医疗健康领域的经验积累和市场开拓夯实基础。谢谢。

　5、您好，谢谢您对华邦健康医学科技园阐述，还想问下，科技园项目大致是以医疗研发为主，还是医院类经营类或者医药制造类为主的项目？

　回答：华邦健康医学科技园目前招商进展顺利，未来园区主要以医疗项目经营为主，谢谢。

　特此公告。

　华邦生命健康股份有限公司

　董事会

　2017年12月30日