股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2017-036

　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　关于董事长辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年12月28日收到莫仕文先生的书面辞职报告。因工作原因，莫仕文先生辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员职务。辞职后，莫仕文先生仍担任公司董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员。莫仕文先生在担任董事长职务期间勤勉尽责，公司董事会对莫仕文先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会已于2017年12月29日召开九届四次会议，选举陈武先生为本公司董事长、董事会战略委员会主任委员。根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，陈武先生担任公司法定代表人，公司将依相关规定办理工商登记变更事宜。

　特此公告。

　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

　2017年12月30日

　股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2017-037

　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　董事会会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　公司第九届董事会第四次会议的通知及相关会议资料于2017年12月29日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议于2017年12月29日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，全体董事一致推举由副董事长陈武先生主持会议，公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议审议并一致通过了以下议案：

　（一）《关于豁免公司第九届董事会第四次会议通知期限的议案》

　同意豁免公司第九届董事会第四次会议的通知期限，并于2017年12月29日召开会议。

　表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

　（二）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　根据《公司章程》的规定，以及公司发展和治理的需要，选举陈武先生担任公司第九届董事会董事长。

　表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

　（三）审议通过了《关于选举董事会战略委员会主任委员的议案》

　根据公司《董事会战略委员会实施细则》的规定和工作的需要，选举陈武先生担任公司第九届董事会战略委员会主任委员。

　表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

　2017年12月30日

　股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2017-038

　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　关于监事会主席、监事辞职及增补职工监事的公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事雷正刚先生的书面辞职报告。雷正刚先生因工作原因辞去公司第九届监事会主席及职工监事职务。雷正刚先生在任职期间勤勉尽责，公司监事会对雷正刚先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　为保证公司监事会的正常运作，2017年12月29日公司工会委员会召集员工代表进行研究讨论，决定推举叶志超先生为公司第九届监事会职工监事，任期自本次推举之日起至公司第九届监事会届满之日止（叶志超先生简历附后）。

　特此公告。

　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会

　2017年12月30日

　附：叶志超个人简历

　叶志超，男，中共党员，高级政工师。2005年4月至2013年12月任公司人力资源部部长；2014年1月至2015年1月任公司总经理助理兼人力资源部部长；2015年2月至2016年11月任公司党委副书记、纪委书记兼人力资源部部长；2016年11月至2016年12月任公司党委副书记、纪委书记、工会主席兼人力资源部部长；2017年1月至今任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2014年4月至2017年4月任公司第八届监事会职工监事。

　股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2017-039

　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　监事会会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　公司监事会九届四次会议于2017年12月29日在公司会议室召开，会议应到监事4人，实到监事4人。全体监事一致推举由监事叶志超先生主持会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　二、监事会会议审议情况

　会议审议并一致表决通过《关于选举第九届监事会主席的议案》，

　选举叶志超先生为公司第九届监事会主席。

　特此公告。

　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会

　2017年12月30日