证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2017-078

　广东光华科技股份有限公司

　关于全资子公司取得营业执照的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月14日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司以自有资金10,000万元在珠海设立珠海中力新能源材料有限公司。具体内容详见公司2017年12月15日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-076）。

　珠海中力新能源材料有限公司已于近日完成工商注册登记手续，并取得珠海经济技术开发区（高栏港经济区）市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容如下：

　公司名称：珠海中力新能源材料有限公司

　统一社会信用代码：91440400MA516U8963

　类型：有限责任公司(法人独资)

　住所：珠海市高栏港经济区高栏港大道2073号新源大厦六楼之一

　法定代表人：郭文辉

　注册资本：10,000万元

　成立日期：2017年12月29日

　营业期限：2017年12月29日至长期

　经营范围：电子专用材料制造；专用化学品制造；化工产品及化工原料的制造、销售；货物进出口、技术进出口；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　特此公告。

　广东光华科技股份有限公司董事会

　2017年12月30日

　证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2017-079

　广东光华科技股份有限公司

　关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月23日披露了《关于更换保荐机构的公告》（公告编号：2017-066）。就东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）承接公司2017年非公开发行股票之持续督导工作进行了说明。

　为规范公司剩余募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，近日，公司与中国银行汕头科技支行（以下简称“开户银行”）、东兴证券就公司非公开发行股票募集资金的存储和使用重新签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。协议主要内容如下：

　一、公司已在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为656168917958，截至2017年11月24日，专户余额为61,240,624.88元。该专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　二、公司、开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

　三、东兴证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。东兴证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合东兴证券的调查与查询。东兴证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

　四、公司授权东兴证券指定的保荐代表人孙在福、张广新可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；东兴证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　五、开户银行按月（每月5日之前）向公司出具对账单，并抄送东兴证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

　六、公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，开户银行应当及时以传真方式通知东兴证券，同时提供专户的支出清单。

　七、东兴证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。东兴证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按监管协议的要求向公司及开户银行书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　八、开户银行连续三次未及时向东兴证券出具对账单或者向东兴证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合东兴证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　九、本协议自公司、开户银行、东兴证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且东兴证券督导期结束后失效。

　备查文件：

　公司、开户银行、东兴证券签署的《募集资金三方监管协议》

　特此公告。

　广东光华科技股份有限公司董事会

　2017年12月30日