证券代码： 002811 证券简称：亚泰国际 公告编号： 2017-055

　深圳市亚泰国际建设股份有限公司

　第二届董事会第十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　一、董事会会议召开情况

　深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月25日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第二届董事会第十七次会议的通知，会议于2017年12月29日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。

　本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名（其中通讯表决3人），董事贾和亭、刘书锦、高刚以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、 审议通过了《关于向中国银行股份有限公司深圳深南支行申请授信的议案》。

　表决结果：同意6票； 反对0票；弃权0票。

　根据公司的生产经营和业务发展需要，同意公司向中国银行股份有限公司深南支行申请最高不超过人民币3.5亿元综合授信。申请授信用途：补充流动资金、保函、银票等与公司相关的业务。其中：深圳市亚泰一兆投资有限公司（以下简称：亚泰一兆）为前述授信提供保证担保，亚泰一兆不收取任何担保费用。公司董事会授权董事长郑忠先生在上述授信额度范围内与银行签署相关文件。授信期限内，授信额度可循环使用。最终授信额度和期限以银行实际审批的为准。

　2、关于审议《设立长沙分公司的议案》。

　表决结果：同意6票；不同意0票；弃权0票

　根据公司的生产经营和业务发展需要，同意公司设立深圳市亚泰国际建设股份有限公司长沙分公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准）。

　（1）、拟设立分公司名称：深圳市亚泰国际建设股份有限公司长沙分公司

　（2）、分公司性质：不具有独立法人资格

　（3）、营业场所：湖南省长沙市（具体地址以房屋租赁合同为准）

　（4）、经营范围：装饰工程的设计施工，空调系统和水电上门安装；建筑材料、装饰材料、家居饰品、五金交电、工艺品、家具、日用百货的国内贸易、货物及技术进出口（以上范围法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营，涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）

　（5）、分公司负责人：邱小维

　上述拟设立分支机构的基本情况具体以工商登记机关核准为准。

　3、审议《关于利用闲置自有资金购买理财的议案》

　表决结果：同意6票；不同意0票；弃权0票

　为提高闲置自有资金利用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在确保公司日常经营资金需求的前提下，董事会同意在不超过人民币1.5亿元额度内批准公司利用闲置自有资金择机购买低风险保本型的理财产品。在不超过1.5亿元额度内资金可循环使用。该事项将授权公司管理层负责具体实施，授权有效期自该事项经董事会审议通过之日起12个月内有效。

　独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）同日刊登的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

　三、备查文件

　第二届董事会第十七次会议决议

　独立董事关于第二届董事会第十七次会议的独立意见

　特此公告。

　深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

　2017年12月30日

　证券代码：002811证券简称：亚泰国际公告编号：2017-056

　深圳市亚泰国际建设股份有限公司

　第二届监事会第十一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召集情况

　深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“亚泰国际”、“公司”）于2017年12月25日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第二届监事会第十一次会议的通知，会议于2017年12月29日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席聂红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财的议案》；

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　经审核，监事会认为：在确保公司日常经营资金需求的前提下，公司拟使用不超过1.5亿元闲置自有资金择机购买低风险保本型的理财产品，有利于提高闲置自有资金利用效率和增加公司收益。因此监事会同意公司使用不超过1.5亿元闲置自有资金购买理财产品。上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环使用。

　具体内容详见2017年12月30日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司利用闲置自有资金购买理财的公告》（公告编号：2017-057）。

　三、备查文件

　第二届监事会第十一次会议决议

　特此公告

　深圳市亚泰国际建设股份有限公司监事会

　2017年12月30日

　证券代码： 002811 证券简称：亚泰国际 公告编号： 2017-057

　深圳市亚泰国际建设股份有限公司关于公司利用闲置自有资金购买理财的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日召开了第二届董事会第十七次会议，第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元闲置自有资金择机购买低风险保本型的理财产品，在上述额度内资金可以循环使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司管理层具体实施。根据《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。

　一、购买理财概述

　1、投资额度

　公司拟使用不超过人民币1.5亿元闲置自有资金择机购买低风险保本型的理财产品。在不超过1.5亿元额度内资金可循环使用。

　2、投资期限

　自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起十二月内有效。

　3、投资品种

　投资品种为低风险、短期（单笔不超过一年）的固定收益类或承诺保本理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）中相关章节规定的风险投资产品。

　4、信息披露

　公司将按照深圳证券交易所的相关规定，当购买理财产品金额达到披露标准后及时履行信息披露义务。

　5、授权事宜

　因理财产品的时效性较强，为提高效率，提请董事会授权公司管理层在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。包括但不限于：根据公司对资金的分阶段、分期使用要求，以及公司日常运营资金的使用情况，灵活配置闲置自有资金，适时购买流动性、短期理财产品，选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。上述受托方与公司之间应当不存在关联关系。

　6、审议程序

　本事项经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，独立董事发表明确同意意见。

　本事项经公司第二届监事会第十一次会议审议通过。

　二、对公司的影响

　在确保不影响公司日常经营的情况下，公司利用闲置自有资金进行保本型理财产品的投资，不会对公司的正常资金周转和需要产生影响，不会对公司主营业务的正常发展及资金需求产生影响。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的回报。

　三、投资风险及风险控制措施

　1、投资风险

　尽管投资品种属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资会受到市场波动的影响。

　2、风险控制措施

　董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；

　公司审计及内控中心负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告；

　独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财及相关的损益情况。

　四、独立董事意见

　经认真审阅本次会议提请董事会审议关于利用闲置自有资金购买理财的议案，全体独立董事认为公司利用闲置自有资金购买理财的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所法律法规的规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品，风险较低可控，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不影响公司日常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　综上所述，我们同意公司利用闲置自有资金购买理财的议案。

　五、监事会意见

　经审核，监事会认为：在确保公司日常经营资金需求的前提下，公司拟使用不超过1.5亿元闲置自有资金择机购买低风险保本型的理财产品，有利于提高闲置自有资金利用效率和增加公司收益。因此，监事会同意公司使用不超过1.5亿元闲置自有资金购买理财产品。上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环使用。

　六、备查文件

　第二届董事会第十七次会议决议

　第二届监事会第十一次会议决议

　独立董事关于第二届董事会第十七次会议的独立意见

　特此公告。

　深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

　2017年12月30日

　证券代码： 002811 证券简称：亚泰国际 公告编号： 2017-058

　深圳市亚泰国际建设股份有限公司关于利用闲置自有资金购买理财的进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日召开了第二届董事会第十七次会议，第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财的议案》，公司拟使用不超过1.5亿元闲置自有资金购买低风险保本型的理财产品，在上述额度内资金可以循环使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。

　2017年12月29日，公司购买招商银行点金公司（以下简称：“招商点金公司”）保本型理财产品，具体情况如下：

　一、购买理财产品的基本情况

　1、产品名称：招商银行点金公司理财之人民币点金池理财计划（产品代码：7001）

　2、产品类型：保本收益型理财产品

　3、受托机构：招商银行股份有限公司

　4、投资范围：我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融资产，包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购、资金拆借、银行存款以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等其他金融资产，并可投资于可转换债券、可分离债、新股申购、交易所债券等其他金融资产。

　5、投资金额：人民币5,000万元（大写：人民币伍仟万元）

　6、资金来源：闲置自有资金

　7、预期最高年化收益率：2.75%

　8、产品起息日：2017年12月30日

　9、产品到期日：随时支取

　10、关联关系说明：公司与招商银行及招商银行点金公司无关联关系

　三、风险控制措施

　董事会或管理层将根据财务中心及内控及审计中心对于公司资金使用情况的分析以及对理财产品的分析，审慎行使决策权。

　1、由财务中心做好理财产品的风险调查分析工作，一旦发现有不利情况，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　2、由内控及审计中心对财务中心提供的风险评估进行审核，对相关事项的合规性进行检查、监督，并根据谨慎性原则对该事项可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告，并向管理层通报。

　3、公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将严格按照规定规范运作，加强管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

　四、对公司的影响

　在确保公司日常经营资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机购买低风险保本型的理财产品，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

　公司在前十二个月内未利用闲置自有资金购买理财产品。

　六、备查文件

　招商银行点金公司理财计划说明书及银行回单

　特此公告。

　深圳市亚泰国际建设股份有限公司

　董事会

　2017年12月30日