证券代码：600246 证券简称：万通地产 公告编号：2017-056

　北京万通地产股份有限公司

　董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京万通地产股份有限公司（以下简称“万通地产”或“公司”）第六届董事会于2017年12月29日召开临时会议,本次会议通知于2017年12月28日以电子邮件的形式发出，以通讯表决的方式进行,应出席会议的董事9人,实际参与会议的董事9人。会议的召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

　一、 审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》

　公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名王忆会先生、江泓毅先生、李虹女士、孙华先生、涂立森先生、马健先生为公司第七届董事会董事候选人，殷雄先生、李路路先生、荣健女士为公司第七届董事会独立董事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起计算。（候选人简历见附件）。

　独立董事对该议案发表了独立意见：董事候选人和独立董事候选人具备履职所需的任职条件及工作经验，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。公司第七届董事会董事候选人及独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的有关规定，合法有效。详见《万通地产独立董事关于提名公司第七届董事会董事候选人的独立意见》。

　表决情况：上述各位候选人均获得9票同意，0票反对，0票弃权。

　独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议，本项议案尚需提请股东大会审议。

　二、 审议通过了《关于召开公司2018年度第一次临时股东大会的议案》

　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 北京万通地产股份有限公司2018年第一次临时股东大会的通知》。

　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　特此公告。

　北京万通地产股份有限公司董事会 2017年12月30日

　附件：

　1、 第七届董事会董事候选人简历

　王忆会先生，1954年9月出生，1970年7月至1978年9月就职于北京东方红炼油厂；1982年8月毕业于中国人民大学，哲学学士；并于1985年8月获得中国人民大学哲学硕士学位；自1985年9月至1993年8月任职于中共中央党校；1993年9月至2002年3月期间任北京星辰投资咨询公司总经理；1998年至2004年任北京先锋粮农实业股份有限公司副董事长；自2004年12月起至今，任嘉华东方控股（集团）有限公司董事长；2017年3月起至今，任万通投资控股股份有限公司董事长。

　江泓毅先生，出生于1966年9月，1989年毕业于北京大学国际政治系国际政治专业，获法学学士学位。自1991年，任德国Dornier公司中国区总经理、美国ATL公司大中国区总经理；2006年就职于新加坡保健服务集团，任中国事务总经理；2012年任北京农科城投资公司董事长、美嘉健康控股有限公司总裁；2013年10月起，任万通投资控股股份有限公司董事总经理；2014年9月起，任北京万通地产股份有限公司董事长；2015年9月起，任美国中国总商会副会长；2017年8月起，任万通投资控股股份有限公司副董事长兼总经理。

　李虹女士， 1958年出生，毕业于白求恩医科大学，医学硕士。曾任中国人民解放军总医院主治医师。1990年后先后任职西安杨森制药有限公司医学部经理、澳大利亚太平洋药业有限公司驻中国首席代表、美国Digital Bridge Co.驻中国首席代表。 2000年加入北京京伯房地产开发有限公司，先后任市场部经理、副总经理、常务副总经理。于2005年取得高级营销师（国家职业资格一级）资格。自2006年至2014年，任北京盛世兴和房地产经纪有限公司总经理。2014年至今担任北京万通地产股份有限公司董事、首席执行官。

　孙华先生，1971年2月出生，对外经济贸易大学国际会计学士，澳大利亚新南威尔士大学国家会计商学硕士。1998年取得注册会计师（CPA）执业资格，2012年取得英国国际会计师（AIA）执业资格；1993年至2004年，先后任职中国丝绸进出口总公司二级公司会计及财务经理、北京先锋置业股份有限公司财务部经理，2004年起至今任职嘉华东方控股(集团)有限公司副总经理，期间2010年至2014年担任万通投资控股股份有限公司董事会投资委员会委员、北京万通地产股份有限公司董事，2014年起至今担任万通投资控股股份有限公司董事。

　涂立森先生，出生于1970年2月，2003年毕业于英国鲁顿大学，获工商管理硕士学位，1997年获得南开大学经济学学士学位。2003年-2005年，就职于中国移动山东移动省公司市场部，项目经理；2005年-2009年,就职于中国移动集团公司总部对外投资办公室副处长；2009年8月-2011年10月，就职于中信证券投资银行部，任总监；2011年11月-2012年6月就职于摩根士坦利华鑫证券投资银行部，任执行董事；2013年1月起就职于首创证券投资银行事业部，任董事总经理；2014年7月起任万通投资控股股份有限公司常务副总经理，2014年至今担任北京万通地产股份有限公司董事，2017年6月起任万通投资控股股份有限公司高级副总经理。

　马健先生，1954年12月出生 ，首都医科大学本科，清华大学工商管理硕士。曾任北京市民委民族实业总公司海外部经理，北京万通先锋置业股份有限公司董事，北京恒业房地产综合开发经营有限公司总经理，2006年至今任北京嘉华筑业实业有限公司副总经理，现任万通投资控股股份有限公司监事长，北京万通地产股份有限公司董事。

　2、 第七届董事会独立董事候选人简历

　殷雄先生, 1957年12月出生，具有美国律师执业资格（伊利诺伊州注册）和中国律师执业资格；1977年1月至1980年1月在部队服役；1984年获得北京大学法律系法学学士学位（法律学专业）；1987年获得北京大学法律系法学硕士学位（国际法专业）；1987年至1989年为北京大学法律系国际法专业博士生；1989年9月赴美国，先后在美国马里兰大学政府与政治学系和美国哈佛大学法学院从事进修研究和学习，1994年获得哈佛大学法学院法学硕士学位，1994年5月至1999年12月在美国贝克&麦肯思律师事务所（Baker ＆ McKenzie）芝加哥总部工作，并在全职就职于该事务所期间于1998年获得美国伊利诺伊州理工学院法学院法律博士学位(J.D.)；现任北京市天元律师事务所合伙人。

　李路路先生，男，1954年出生,北京人。社会学博士，中国人民大学社会学系教授。教育部“长江学者奖励计划”特聘教授，享受国务院特殊津贴。现任教育部社会学类本科教学指导委员会主任委员，中国人民大学调查与数据中心副主任。曾任中国人民大学社会学系主任、社会与人口学院副院长，中国社会学会副会长。主要研究领域为：社会分层与社会活力从，组织研究，社会现代化。独立与他人合作及主编出版学术著作近10部，独立和与他人合作发表学术论文百余篇。中国单位体制最早及系统的研究者之一，中国社会分层和社会流动研究领域中结构再生产理论的代表者之一，中国社会转型研究的主要参与者，中国大陆最早的系统社会调查项目“中国综合社会调查”（CGSS）的联合创始人。

　荣健女士，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，中国注册会计师、资产评估师和房地产估价师，工商管理硕士。1992年-1994年在政府机关工作，1995年起在国内大型会计师事务所从事审计咨询服务工作二十余年，是国内早期从事注册会计师工作的资深专业人士。

　证券代码：600246 证券简称：万通地产 公告编号：2017-057

　北京万通地产股份有限公司

　监事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京万通地产股份有限公司（以下简称“万通地产”或“公司”）第六届监事会于2017年12月29日召开临时会议,本次会议通知于2017年12月28日以电子邮件的形式发出，以通讯表决的方式进行,应出席会议的监事3人,实际参与会议的监事3人。会议的召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

　三、 审议通过了《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》

　公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司监事会提名赵毅先生、褚丹女士为公司第七届监事会非职工代表担任的监事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起计算。（候选人简历见附件）。

　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　上述监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

　该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，与公司通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

　特此公告。

　北京万通地产股份有限公司监事会

　2017年11月30日

　附件：第七届监事会非职工代表担任的监事候选人简历

　赵毅先生，1954年出生，大学本科，高级工程师。1983年毕业于北京航空学院分院，学士学位。曾在机械工业部基础产品司工作，1990年任江苏省南通市机械局副局长。1994年进入国航大厦开发建设项目，任办公室主任。1998年任北京恒业房地产综合开发经营有限公司副总经理。2006年任北京汉基房地产开发有限责任公司总经理。2011年至今任金星矿业有限责任公司董事长。2014年8月至今任北京万通地产股份有限公司监事会主席。

　褚丹女士，1977年11月出生，1999年9月毕业于北京联合大学，自2002年起先后就职于北京伟业房地产经纪有限公司和北京金源鸿大房地产有限公司。现就职于北京盛世兴和房地产经纪有限公司。2014年8月至今任北京万通地产股份有限公司监事。

　证券代码：600246 证券简称：万通地产 公告编号： 2017-058

　北京万通地产股份有限公司

　职工代表大会决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京万通地产股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2017年12月27日召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。

　经职工代表大会审议通过，选举薛江莲女士担任公司第七届监事会职工代表监事，任期三年，职工代表监事将与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第七届监事会。

　薛江莲女士符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件，简历如下：薛江莲，女，1980年8月出生，中国国籍，本科学历，会计学学士。2003年至2005年任湖北华中光电科技有限公司总部财务部会计，2005年至2006年任北京嘉华筑业实业有限公司财务部会计，2006年至2015年任北京盛世兴和房地产经纪有限公司财务部主管会计，2015年至今任北京万通地产股份有限公司财务管理中心副总监。

　北京万通地产股份有限公司

　2017年12月30日

　证券代码：600246 证券简称：万通地产 公告编号：2017-059

　北京万通地产股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年1月18日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2018年第一次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年1月18日9点30分

　召开地点：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层第一会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年1月18日

　至2018年1月18日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　以上议案内容详见本公司于2017年12月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京万通地产股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2017-056）、《北京万通地产股份有限公司监事会决议公告》（公告编号：2017-057）。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2018年第一次临时股东大会会议资料》。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1、 法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续；

　2、 个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记；

　3、 与会股东及代理人交通费、食宿费自理；

　4、 登记时间：2018年1月17日上午9：00至下午5：00；

　5、 登记地址：本公司董事会秘书办公室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4A层）；

　6、 联系方式：

　联系人 王炜鹏 杨梦

　联系电话 010—59070788/59071169

　传真 010—59071159

　邮政编码 100020

　六、 其他事项

　出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

　特此公告。

　北京万通地产股份有限公司董事会

　2017年12月30日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　● 报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　北京万通地产股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月18日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　如表所示：

　■