证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2017-058

　基蛋生物科技股份有限公司

　关于监事辞职及补选监事候选人的公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、关于公司监事辞职的情况

　基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事孔婷婷女士递交的辞职报告，孔婷婷女士因个人原因辞去公司第二届监事会监事职务，辞去监事职务后，孔婷婷女士仍在公司担任其他职务。

　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，孔婷婷女士辞职不会导致公司监事会人数低于法定人数，孔婷婷女士的辞职自辞职报告送达公司监事会之日起生效。

　公司对孔婷婷女士在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！

　二、关于补选监事的情况

　2017年12月28日，公司召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于增补公司第二届监事会监事候选人的议案》，根据股东南京爱基信息咨询有限公司提名，公司监事会拟补选张祯先生（简历见附件）为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　特此公告。

　基蛋生物科技股份有限公司监事会

　2017年12月28日

　附件：

　张祯先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，本科学历，2010年8月至今，先后担任基蛋生物科技股份有限公司快诊研发部研发助理、研发组长、快诊生产部主任，现任公司仓储部主任。

　证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2017-060

　基蛋生物科技股份有限公司关于2018年

　第一次临时股东大会增加临时提案的公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 股东大会有关情况

　1. 股东大会类型和届次：

　2018年第一次临时股东大会

　2. 股东大会召开日期：2018年1月15日

　3. 股权登记日

　■

　二、 增加临时提案的情况说明

　1. 提案人：南京爱基信息咨询有限公司

　2. 提案程序说明

　公司已于2017年12月22日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有4.38%股份的股东南京爱基信息咨询有限公司，在2017年12月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　3. 临时提案的具体内容

　鉴于公司监事孔婷婷女士已于2017年12月25日向公司监事会申请辞去公司监事职务，南京爱基信息咨询有限公司提名张祯先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至基蛋生物第二届监事会届满之日止。

　三、 除了上述增加临时提案外，于2017年12月22日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开日期时间：2018年1月15日14点00分

　召开地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室

　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年1月15日

　至2018年1月15日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(三) 股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　■

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　议案1、2、3均已通过公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。

　议案4已通过公司第二届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。

　2、 特别决议议案：第1、2项议案

　3、 对中小投资者单独计票的议案：第1、2项议案

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　特此公告。

　基蛋生物科技股份有限公司董事会

　2017年12月29日

　●报备文件

　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　基蛋生物科技股份有限公司：

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　 年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2017-059

　基蛋生物科技股份有限公司

　第二届监事会第三次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 监事会会议召开情况

　基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议的通知已于2017年12月25日以电子邮件的方式发出，通知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2017年12月28日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事人4人，实到监事4人。会议由监事会主席李靖召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　会议审议通过如下议案：

　《关于增补公司第二届监事会监事候选人的议案》

　同意：4票 反对：0票 弃权：0票

　公司监事孔婷婷女士因个人原因，辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，根据股东南京爱基信息咨询有限公司提名，拟补选张祯先生为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于监事辞职及补选监事候选人的公告》（公告编号：2017-058）。

　备查文件

　基蛋生物科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

　特此公告。

　基蛋生物科技股份有限公司监事会

　2017年12月28日