证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 公告编号：2017-065号

　彩虹显示器件股份有限公司

　2017年第四次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2017年12月28日

　(二) 股东大会召开的地点：咸阳公司会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集召开，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长朱立锋先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席司云聪、监事丁文惠因出差未能出席本次会议；

　3、 公司董事会秘书龙涛先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、议案名称：关于新增日常关联交易事项的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：关于修改公司章程的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)累积投票议案表决情况

　1、 关于增补董事的议案

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　2、 关于增补监事的议案

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　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(四)关于议案表决的有关情况说明

　本次股东大会议案第1项为涉及关联股东回避表决的议案，公司关联股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司、彩虹集团新能源股份有限公司对上述议案回避表决，其持有的股份未计入有效表决权股份总数。议案3项为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　律师：郭斌、史震建

　2、律师鉴证结论意见：

　本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 本所要求的其他文件。

　彩虹显示器件股份有限公司

　2017年12月29日

　证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临2017-068号

　彩虹显示器件股份有限公司

　关于获得政府补助的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　近日，本公司收到陕西省咸阳市财政局高新区分局《关于拨付2017年综合费用补贴的通知》（咸财高新〔2017〕75号）文件，为促进企业快速发展，拨付给本公司2017年综合费用补贴资金18,767万元，用于公司的运营发展。

　根据企业会计准则相关规定，本公司初步判断，该等政府补助与收益相关，将根据相关规定确认当期损益，预计对本公司2017年度业绩产生重大积极影响。上述政府补助的会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准。

　特此公告。

　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　二○一七年十二月二十八日

　证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临2017-067号

　彩虹显示器件股份有限公司

　监事会决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　彩虹显示器件股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2017年12月28日在咸阳公司会议室召开。会议应到5人，实到5人（其中王洪岩女士、韩胜先生为经公司职工代表大会决议推选的职工监事，简历附后）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举权忠红先生为公司监事会主席。

　特此公告。

　彩虹显示器件股份有限公司监事会

　二○一七年十二月二十八日

　附件：

　王洪岩女士：46岁，大学学历，高级工程师。曾任华东电子集团示波管厂任技术科工艺员、产品主管，华日液晶显示技术有限公司任制造部课长、部长助理、技术质量部副部长、资材部部长，南京中电熊猫液晶材料科技有限公司总经理助理、资材部部长，咸阳彩虹光电科技有限公司总经理助理、商务中心主任、采购部部长。2017年6月至今任咸阳彩虹光电科技有限公司资材总监、资材中心主任。

　韩胜先生：39岁，大学学历，工程师、经济师。曾任彩虹集团劳动服务公司塑料制品厂技术室主任、彩虹集团电子股份有限公司董事会办公室证券事务管理、彩虹集团电子股份有限公司办公室企业管理兼行政助理、陕西彩虹电子玻璃有限公司行政管理部副部长、部长。2017年3月至今任本公司党群办副主任、主任；2017年4月至今担任本公司工会主席。

　证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临2017-066号

　彩虹显示器件股份有限公司

　董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2017年12月22日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2017年12月28日在公司会议室召开。应到董事9人，实到9人。监事会5名成员、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　一、通过《关于选举公司董事长的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　鉴于本公司董事长朱立锋先生因工作需要提出辞去董事长职务，公司董事会接受其提出的辞职请求，选举陈忠国先生为公司董事长。

　二、通过《关于调整公司董事会各专业委员会委员的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　委任陈忠国先生、冯坤先生为战略委员会委员，与朱立锋先生、李淼先生、王建章先生、孟夏玲女士、李铁军先生共同组成战略委员会，其中董事长陈忠国先生为主任委员，朱立锋先生不再担任战略委员会主任委员。

　委任陈忠国先生为提名委员会委员，与王建章先生、孟夏玲女士共同组成提名委员会，其中独立董事王建章先生为主任委员。

　委任李淼先生为审计委员会委员，与李铁军先生、孟夏玲女士共同组成审计委员会，其中独立董事李铁军先生为主任委员。

　委任陈忠国先生为薪酬与考核委员会委员，与孟夏玲女士、李铁军先生共同组成薪酬与考核委员会，其中独立董事孟夏玲女士为主任委员。

　三、通过《关于聘任公司总经理的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　鉴于本公司总经理魏永刚先生因工作变动提出辞去总经理职务、副总经理孙钢智先生因工作变动提出辞去副总经理职务，公司董事会接受上述人员的辞职请求。经公司董事长提名，聘任李淼先生为公司总经理。

　公司董事会对朱立锋先生、魏永刚先生、孙钢智先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　彩虹显示器件股份有限公司

　董事会

　二○一七年十二月二十八日