本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月19日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于调整利用闲置自有资金择机购买理财产品额度》的议案，同意公司及下属子公司拟利用闲置自有资金择机购买低风险保本型的理财产品，额度不超过人民币8.5亿元，在上述额度内，可循环使用，单一产品最长投资期不超过12个月。该事项授权公司管理层负责具体实施，授权有效期自公告之日起24个月内有效。具体内容详见2017年1月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于调整利用闲置自有资金择机购买理财产品额度的公告》（公告编号2017-007）。

　2017年12月26日，公司下属全资子公司北京天融信科技有限公司之全资子公司北京天融信网络安全技术有限公司购买国泰君安证券“君柜宝”一号2017年度第397期收益凭证人民币23,000万元及锦州银行“锦绣7777”——利率挂钩型人民币结构性产品人民币20,000万元。具体情况公告如下：

　一、购买银行理财产品的基本情况

　（一）国泰君安证券“君柜宝”一号2017年度第397期收益凭证

　1、产品的名称：国泰君安证券“君柜宝”一号2017年度第397期收益凭证

　2、理财金额：人民币23,000万元

　3、产品类型：本金保障型

　4、产品预期最高年化收益率：5.40%

　5、理财期限：91天

　6、产品起息日：2017年12月26日

　7、产品到期日：2018年3月26日

　8、产品风险评级：低风险

　9、购买资金来源：自有资金

　10、关联关系说明：公司及下属子公司与国泰君安证券股份有限公司无关联关系

　（二）锦州银行“锦绣7777”——利率挂钩型人民币结构性产品

　1、产品的名称：锦州银行“锦绣7777”——利率挂钩型人民币结构性产品

　2、理财金额：人民币20,000万元

　3、产品类型：保本浮动收益型

　4、产品预期最高年化收益率：4.50%

　5、理财期限：90天

　6、产品起息日：2017年12月27日

　7、产品到期日：2018年3月27日

　8、产品风险评级：R1（低风险）

　9、购买资金来源：自有资金

　10、关联关系说明：公司及下属子公司与锦州银行股份有限公司无关联关系

　二、 风险控制措施

　董事会或管理层根据财务部及审计部对于公司资金使用情况的分析以及对理财产品的分析，审慎行使决策权。

　1、由财务部做好理财产品的风险调查分析工作，一旦发现有不利情况，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　2、由审计部对财务部提供的风险评估进行审核，对相关事项的合规性进行检查、监督，并根据谨慎性原则对该事项可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告，并向管理层通报。

　3、公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将严格按照规定规范运作，加强管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

　三、对公司的影响

　在确保生产经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机购买低风险保本型的理财产品，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

　四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

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　截止本公告日，公司及全资子公司过去12个月累计购买的且尚未到期的银行保本型理财产品金额（含本次公告金额）共计人民币6.60亿元，占公司最近一期(2016年12月31日)经审计合并净资产的11.94%。

　五、 备查文件

　1.国泰君安证券股份有限公司“君柜宝”系列收益凭证产品合同；

　2.锦州银行“锦绣7777”——利率挂钩型人民币结构性产品协议书。

　特此公告

　南洋天融信科技集团股份有限公司

　董事会

　二〇一七年十二月二十七日