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　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2017年12月27日

　(二) 股东大会召开的地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄忠渠先生主持，会议由现场投票

　结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　3、 董事会秘书杨期屏女士出席会议；其他高管列席会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　第2项关于修订《公司章程》的议案为特别决议审议的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：贵州佳信律师事务所

　律师：施毅平律师 、 吕淑梅律师

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 本所要求的其他文件。

　贵州钢绳股份有限公司

　2017年12月27日