证券代码：000973   证券简称：佛塑科技   公告编号：2017－52

　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　第九届董事会第十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年12月22日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第九届董事会第十五次会议的通知，会议于2017年12月27日以通讯表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　一、审议通过了《关于公司的控股子公司佛山纬达光电材料有限公司改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案》

　详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于控股子公司佛山纬达光电材料有限公司改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的公告》。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过了《关于召开公司二○一八年第一次临时股东大会的有关事宜》

　详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二○一八年第一次临时股东大会的通知》。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　董事会

　二○一七年十二月二十八日

　证券代码：000973   证券简称：佛塑科技    公告编号：2017－53

　佛山佛塑科技集团股份有限公司关于

　控股子公司佛山纬达光电材料有限公司改制设立股份有限公司

　及拟申请在新三板挂牌的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2017年12月27日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“佛塑科技”）第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司的控股子公司佛山纬达光电材料有限公司改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案》。佛山纬达光电材料有限公司（以下简称“纬达公司”）为了加快实施发展战略，提高治理水平，增强长期可持续发展能力，拟改制设立股份有限公司。改制完成后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，拟申请在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌。上述事项尚须提交公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

　一、纬达公司基本情况

　1. 名称：佛山纬达光电材料有限公司

　2．设立时间：2004年1月17日

　3. 注册地址：佛山市三水区西南工业园佛塑新材料工业园

　4. 注册资本：1,395.68万美元

　5. 法定代表人：王仁杰

　6. 经营范围：生产经营偏光膜、光电材料、光学薄膜及光电胶粘制品，产品研发、技术服务及委托加工、销售偏光眼镜。

　7. 股权结构：

　■

　8. 历史沿革

　纬达公司成立于2004年1月，注册资本为735万美元。其中本公司出资404.25万美元，占注册资本55%，英属维京群岛亚化光电控股有限公司（以下简称“亚化控股”）出资211.68万美元，占注册资本28.8%，英属维京群岛亚化国际（股）公司（以下简称“亚化国际”）出资119.07万美元，占注册资本16.2%。

　2005年1月，纬达公司注册资本增加至956万美元，其中本公司出资525.8万美元，占注册资本55%，亚化控股出资211.68万美元，占注册资本22.1%，亚化国际出资218.52万美元，占注册资本22.9%。

　2010年4月，纬达公司注册资本增加至1,395.68万美元，同时引入由纬达公司管理层及核心技术人员成立的佛山市三水区昱纬投资有限公司（以下简称“昱纬投资”）作为新股东，其中，本公司出资713.89万美元，占注册资本51.15%，亚化控股出资287.39万美元，占注册资本20.59%，亚化国际出资296.7万美元，占注册资本21.26%，昱纬投资出资97.7万美元，占注册资本7%。

　9. 主要财务指标

　单位：万元

　■

　佛塑科技最近三年没有实施发行股份及募集资金情况，不存在发行股份及募集资金投向纬达公司的业务和资产等情况。

　二、股份制改造及挂牌新三板方案

　纬达公司全体股东拟以发起设立方式将纬达公司整体由有限责任公司变更为股份有限公司（以下简称“股份公司”）。股份公司名称拟定为“佛山纬达光电材料股份有限公司”（最终以工商行政管理部门核准名称为准）。

　根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会审字【2017】G16041330421号”《佛山纬达光电材料有限公司2017年1-9月审计报告》和广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的“联信（证）评报字[2017]第A0723号”《佛山纬达光电材料有限公司拟进行整体变更设立股份有限公司事宜所涉及其股东全部权益资产评估报告》，截止股份改造基准日2017年9月30日，纬达公司的净资产账面价值为17,236.36万元，评估值为19,621.54万元。纬达公司拟以经审计的净资产17,236.36万元按1.5253：1的比例折合为股份公司股份（其中，11,300万元作为股份公司注册资本，其余部分计入股份公司资本公积，资本公积由全体股东按出资比例共享），共折合股份11,300万股，每股面值1元，每股净资产1.5253元。纬达公司本次股份制改造不存在净资产评估值低于账面值的情形，合法合规。

　改制后，纬达公司的股东将成为股份公司的发起人，各发起人在股份公司中的持股比例保持不变，持股情况如下：

　■

　纬达公司整体变更为股份公司后，原有债权、债务及其他的法律权利义务关系由变更后的股份公司完全承接。

　纬达公司改制为股份公司后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，拟申请在新三板挂牌。

　三、申请新三版挂牌的原因、目的和对公司的影响

　纬达公司拟进行股份制改造及申请在新三板挂牌，有利于纬达公司进一步提升企业知名度和影响力，完善法人治理结构，拓宽融资渠道，优化资本结构，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，提升综合竞争力；同时，丰富公司在资本市场的布局，提升公司资产流动性和资产价值，实现股东利益最大化。纬达公司在新三版挂牌后，不会对公司的持续经营构成实质性影响，不影响公司维持独立上市地位和持续盈利能力，不会损害公司及公司股东的利益。预计不会对公司2017年经营业绩产生重大影响。

　公司未来三年将遵循有利于公司长远发展和股东利益的原则，继续保持对纬达公司的控股权。

　四、纬达公司与公司不存在同业竞争、持续性交易、高级管理人员交叉任职的情况

　1．关于是否存在同业竞争的说明

　纬达公司生产经营偏光膜、光电材料、光学薄膜及光电胶粘制品。产品主要应用于液晶显示等领域。本公司及控制的其他子公司与纬达公司之间的业态及商品种类、下游行业均不同，未构成直接对立的利益冲突。纬达公司的销售及采购渠道均独立于公司控制或联营的其他子公司。公司及控制的其他子公司与纬达公司不存在同业竞争的情形。

　2．关于是否存在持续性交易的说明

　公司与纬达公司最近两年不存在持续性交易情况。

　3．关于是否存在高级管理人员交叉任职的说明

　公司与纬达公司不存在高级管理人员交叉任职情况。

　五、拟挂牌新三板涉及公司核心业务、资产、独立上市地位、持续盈利能力情况

　公司与纬达公司的主营业务、核心技术之间不存在基于同一技术源的专利许可，纬达公司在新三板挂牌不会导致公司核心技术流失，不影响公司继续使用核心技术。纬达公司与公司及公司其他下属企业在业务、资产、人员、财务、机构方面相互独立。纬达公司挂牌新三板不会影响公司维持独立上市地位和持续盈利能力。

　六、其他事项说明

　1．截止目前，公司副总裁王仁杰先生担任纬达公司董事长，公司监事会主席刘亚军先生担任纬达公司董事。

　2．公司董事、监事、高级管理人员及其关联人没有直接或通过其他形式间接持有纬达公司股权。

　七、风险提示

　纬达公司拟申请在新三板挂牌，根据有关法律法规的规定，尚须经公司股东大会审议，需履行有关监管部门的审查程序，具有不确定性。公司将按照有关法律法规的规定和要求，严格履行信息披露义务。

　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　八、备查文件

　1. 公司第九届董事会第十五次会议决议

　2. 佛山纬达光电材料有限公司2017年1-9月审计报告

　3. 佛山纬达光电材料有限公司拟进行整体变更设立股份有限公司事宜所涉及其股东全部权益资产评估报告

　特此公告。

　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　董事会

　二○一七年十二月二十八日

　证券代码：000973   证券简称：佛塑科技   公告编号：2017－54

　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　关于召开二○一八年第一次临时股东大会的通知

　本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）二○一八年第一次临时股东大会

　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　（三）会议召开的合法合规性说明：公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司二○一八年第一次临时股东大会的有关事宜》。公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件、深交所相关业务规则和公司章程的规定。

　（四）会议召开的日期、时间

　1．现场会议时间：2018年1月12日（星期五）上午11:30时

　2．网络投票时间：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月11日15:00至2018年1月12日15:00期间的任意时间。

　（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（六）会议的股权登记日为：2018年1月5日

　（七）出席对象：

　1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　于股权登记日(2018年1月5日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　2．公司全体董事、监事、高级管理人员；

　3．见证律师。

　（八）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场

　二、 会议审议事项

　《关于公司的控股子公司佛山纬达光电材料有限公司改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案》

　以上审议事项内容详见2017年12月28日公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上刊登的《公司第九届董事会第十五次会议决议公告》、《关于控股子公司佛山纬达光电材料有限公司改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的公告》。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记等事项

　（一）登记方式：

　1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；

　2．个人股东本人出席股东大会持本人身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；委托代理人出席股东大会的，应持委托人身份证复印件、股东账户卡复印件、股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；

　3．以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

　（二）登记时间：

　2018年1月9日上午8:30—12:00，下午13:30—17:30。

　（三）登记地点：

　广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　六、其他事项

　（一）会议联系方式：

　联系人：冯志彬

　地址：广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

　邮政编码：528000

　电话：0757-83988189 传真：0757-83988186

　（二）会议与会人员食宿及交通费自理。

　（三）本公司将于2018年1月9日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

　七、备查文件

　公司第九届董事会第十五次会议决议

　特此公告。

　附件：1. 参加网络投票的具体操作流程

　2. 授权委托书

　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　董事会

　二○一七年十二月二十八日

　附件1

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　（一）投票代码：360973，投票简称：佛塑投票。

　（二）填报表决意见

　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1．投票时间：2018年1月12日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　1. 互联网投票系统投票的时间为：2018年1月11日15:00至2018年1月12日15:00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2

　授权委托书

　兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一八年第一次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

　■

　委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：

　委托人持股数： 委托人签字（法人需盖公章）：

　委托书有效期： 委托人身份证号码：

　委托书签发日期：

　受托人身份证号码：

　受托人签字（盖章）：