证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2017-075

　广东光华科技股份有限公司

　第三届董事会第十四次

　会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2017年12月14日在公司会议室以现场和通讯结合方式召开，会议通知于2017年12月6日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长郑创发先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实际出席会议董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：

　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

　公司以自有资金10,000万元在珠海设立珠海中力新能源材料有限公司（具体名称以工商注册为准）。本次投资设立全资子公司，主要目的是为了促进公司产业升级，丰富公司的产品结构，为公司带来新的利润增长点，进一步提高核心竞争力，保证公司发展战略的顺利实施；将有利于发挥公司综合业务优势，切实提升公司锂电池材料项目建设及运营能力，符合公司的发展战略和全体股东的利益，不会对公司财务状况及经营业绩产生重大影响。

　本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资 事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

　《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-076）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　备查文件：

　1、第三届董事会第十四次会议决议；

　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　特此公告。

　广东光华科技股份有限公司董事会

　2017年12月15日

　证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2017-076

　广东光华科技股份有限公司

　关于投资设立全资子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、根据广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“光华科技”）的战略布局，公司拟以自有资金10,000万元人民币在珠海市设立珠海中力新能源材料有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准，以下简称“珠海中力”）。

　2、公司于2017年12月14日召开第三届董事会第十四次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次设立全资子公司事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

　4、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、拟投资设立全资子公司的基本情况

　1、注册名称：珠海中力新能源材料有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准登记的名称为准）

　2、注册资本：人民币10,000万元

　3、出资方式：公司以自有资金出资

　4、企业类型：有限责任公司

　5、法定代表人：郭文辉

　6、拟申请经营范围：电子专用材料制造；专用化学品制造；化工产品及化工原料的制造、销售；货物进出口、技术进出口。

　7、持股比例：公司持股比例 100%

　上述拟设立全资子公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准，待登记注册相关事宜完成后，公司将另行公告。

　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　（一）对外投资的目的和对公司的影响

　本次投资设立全资子公司，主要目的是为了促进公司产业升级，丰富公司的产品结构，为公司带来新的利润增长点，进一步提高核心竞争力，保证公司发展战略的顺利实施；将有利于发挥公司综合业务优势，切实提升公司锂电池材料项目建设及运营能力，符合公司的发展战略和全体股东的利益，不会对公司财务状况及经营业绩产生重大影响。

　本次投资设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，珠海中力的设立预计将对公司未来的经营成果产生积极影响。本次设立完成后，珠海中力将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。

　（二）存在的风险

　1、审批风险

　珠海中力的设立登记、批准经营、相关资质的获得尚需相关政府部门审批核准，该公司能否成功注册、正常开展经营业务存在不确定性。

　2、管理风险

　随着公司下属子公司的增加，对公司的管理提出了更高要求。公司将持续完 善管理流程，强化管理力度，保证对各下属子公司的有效管控。

　3、经营风险

　珠海中力设立后，受宏观经济政策、行业环境、市场竞争等因素影响，能否达到预期经营目标存在不确定性。本公司将不断完善子公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。

　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　四、其他事项

　公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注 公司在指定信息披露媒体披露的公告。

　特此公告。

　广东光华科技股份有限公司董事会

　2017年12月15日